外汇业务情况 - 拟开展外汇套期保值业务，投资不超3500万美元或等值外币[2][3] - 额度使用期限不超十二个月，可循环滚动[2][3] - 交易方式为远期结售汇，合约期限一般不超1年[4] 业务决策与风险 - 3月相关会议审议通过开展业务议案[2][5] - 业务存在汇率波动等多种风险[7] 业务保障措施 - 明确交易原则，以跨境业务规避风险[8] - 制定制度降低业务风险[8] - 交易平台为国内外商业银行[9]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-017 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 高刚先生因在境内上市公司担任独立董事超过3家，申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。高刚先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。详见公司2024年3月12日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-007）。 一、关于补选独立董事的情况 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司独立 董事的议案》，经第四届董事会提名委员会资格审查，认为张爱林先 生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，同意提名张爱林先生为公司第四届董事会 独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大 ...

员工借款政策 - 为符合条件员工购房提供每年不超1100万元免息借款，期限最长8年[1][3] - 借款对象为公司及子公司正式员工，董监高不得申请[3][6] - 员工离职前须还清借款，否则按银行同期贷款利率付息[7] 财务情况 - 截至公告披露日，财务资助总余额1788.18万元，占净资产0.35%[10] - 公司及子公司无对合并报表外单位资助及逾期未收回情况[10] 决策信息 - 2024年3月25日董事会通过借款事项，无需股东大会审议[2][3][4] - 董事会认为借款可激励员工、完善福利，风险可控[8][9]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-007 的规范治理和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对高 刚先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！ 特此公告 高刚先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之 一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，高刚先生的辞职 申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在 辞职生效之前，高刚先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关 规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关 职责。 高刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司 1 / 2 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到独立董事高刚先生的书面辞职报告，因在境内上市公司担任独 立董事超过3家，高刚先生申请辞去公司第四届董事会独立 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-006 广东坚朗五金制品股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份 （以下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本 次回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含），回购价格不超过人民币56.11元/股（含）。按照 回购价格上限56.11元/股测算，预计回购股份数量为1,782,214股至 3,564,427股，约占公司当前总股本比例为0.55%至1.11%。具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施 期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。 2、本次回购股份方案已经公司2024年3月1日召开的第四届董事 会第十三次会议审议通过。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章 程》的 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-005 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月1日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》的规定，现将董事会公告回购股份决 议前一个交易日（即2024年2月29日）登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称、持股数量以及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年2月29日） | 序号 | 持有人名称 | 持有数量 | 占总股本比例 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-003 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将使用总 额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。公司董事会授权经营 管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。 详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 1 / 2 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十三次会议于2024年3月1日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-004 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。 5、本次回购的资金来源为公司自有资金。 6、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未 来6个月暂不存在减持公司股票的计划。在上述期间若实施股份减持 计划，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。 7、风险提示： （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购 方案披露的价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施 等不确定性风险； 1、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的 资金总额为准。 2、本次回购的价格为不 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入同比增长约2%-3% [2] - 2023年公司净利润盈利32,000万元至34,000万元，比上年同期增加388.11%至418.61% [3] - 2023年公司毛利率同比有所改善，主要原因是原材料价格下降和新产品规模效益 [2][3] 产品与市场 - 2023年门窗五金系统同比增长，公建类产品下降较多，新产品类和家居门控类产品稳定增长 [3] - 2023年公司海外销售业绩较去年基本持平，主要受美联储加息和东南亚市场资金紧张影响 [4] - 公司海外市场分布在100多个国家，分为三类市场：本地化员工和子公司、当地员工和办事处、线上或定期拜访 [4] 现金流与风险管理 - 2023年公司收现比和付现比较去年有所增长，第四季度现金流高于前期各季度 [2] - 公司持续关注现金流指标，严格管控回款，坚持市场化竞争策略 [3] 销售与团队 - 2023年公司整体销售人均产出同比提升，但尚未恢复至2021年水平 [3] - 2023年公司销售人员有所下降，2024年将控制销售人数增长节奏，注重能力培养 [4][5] - 2023年销售网点整体变化不大，主要围绕县城市场和新场景销售进行开拓 [5] 未来规划 - 公司将继续推进县城市场开拓，未来海外市场仍是重要增长板块 [4][5] - 2024年公司将结合投入产出情况，适当补充超额完成年度目标的大区销售人数 [5]

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-001 1、会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1 月9日9:15-15:00期间的任意时间。 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年1月9日下午14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总 部会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 1 / 6 结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生 3、公司董事出席了本次股东大会，公司监事、高级管理人员列 2 / 6 ...