北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0011 号 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司） 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本 ...

二、股东股份累计质押情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-084 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 公司股东白宝萍女士的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了解 除质押，具体事项如下： | 一、 股东股份解除质押情况 | | --- | | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解 除质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | | | 白宝萍 | 是 | 1,139,6 | 4.77% | 0.35% | 2023 年 3 | 月 | 202 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-083 广东坚朗五金制品股份有限公司 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4 月28日、2023年5月23日分别召开第四届董事会第七次会议、2022年 度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计 的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下 简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总 额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度为子公司 提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司坚朗建材向珠海华润银行股份有限公司东 莞分行（以下简称"华润银行"）申请不超过2亿元人民币综合授信 额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担 1 / 3 关于为全资子公司向银行申请 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-081 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十二次会议审议通过，兹定于 2024 年 1 月 9 日（星期二） 下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 9 日下午 14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 薪酬与考核委员会工作细则 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}{\bf\equiv}\oplus{\bf\not=}{\bf\not\equiv}{\bf\not\equiv}$$ 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广 东坚朗五金制品股份有限公司章程》及其他有关规定，依据广东坚朗五金制品股 份有限公司（以下称"公司"）股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁 提请董事会聘任的副总裁、财务总监、总工程师。 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 | 股 东 | | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董 事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-079 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十二次会议于2023年12月20日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室召开，采取现场方式召开，会议通知于2023年12月 14日以电子邮件等方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际 出席会议监事3人。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 修 订 后 的 《 监 事 会 议 事 规 则 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 1 / 2 （二）、关于2024年度日常关联交易预计的议案 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于修订《监事会议事规则》的议案 特此公告 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二三年十二月 广东坚朗五金制品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书组织 具体实施。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 广东坚朗五金制品股份有限公司对外担保管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）、等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。控 股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控股子 公司履行审议 ...

一、本员工持股计划的基本情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-082 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续期于2023年12月 19日届满。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告 如下： 1、公司分别于2019年12月4日召开第三届董事会第七次会议、 2019年12月20日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 同意公司实施本次员工持股计划；公司于2021年11月8日召开第三届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<第一期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com ...