股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年5月12日在上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室召开，由董事长刘振腾主持 [3][4] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15-15:00 [3] - 会议实际时间、地点、方式及审议议案与《股东大会通知》及变更公告一致 [3] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共5名，代表有表决权股份242,426,486股，占公司有表决权股份总数的22.8368% [4] - 参与网络投票股东共165名，代表有表决权股份125,315,434股，占公司有表决权股份总数的11.8048% [5] - 中小投资者共162名，代表有表决权股份13,012,826股，占公司有表决权股份总数的1.2258% [5] - 总计出席股东170名，代表有表决权股份367,741,920股 [5] 股东大会表决结果 - 所有议案均获得高比例通过，最高反对票占比0.4128%，最高弃权票占比0.1051% [6][7][8][9][10][11][12] - 中小投资者对各项议案的支持率普遍在95%以上，最高达96.5811% [8][10][11][12] - 特别决议事项获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [13] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程规定 [13] - 出席人员资格和召集人资格合法有效 [5][6] - 表决程序和表决结果合法有效 [13]

股东大会基本情况 - 会议召开地点为栋7层会议室，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，具体时间为2025年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 参会股东及代理人共170人，代表股份367,741,920股，占公司有表决权股份总数34.6416%（总股本1,087,588,486股，扣除回购及员工持股计划后有效表决权股份1,061,560,625股）[1] - 现场参会股东5人，代表股份242,426,486股（占比22.8368%），网络投票股东165人，代表股份125,315,434股（占比11.8048%）[1][2] - 中小投资者162人，代表股份13,012,826股（占比1.2258%）[2] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获99.8776%同意票（367,291,820股），反对票0.0839%（308,600股），弃权票0.0385%（141,500股）[2] - 《2024年度监事会工作报告》表决结果与董事会报告完全一致[2] - 《董事2025年度薪酬方案》获99.8485%同意票（367,184,920股），中小投资者同意票占比95.7196%（12,455,826股）[2][3] - 《2024年度财务决算报告》与《2025年度财务预算报告》均获99.8776%同意票[3][4] - 《2024年年度报告》获99.8763%同意票（367,287,120股），中小投资者同意票占比96.5436%（12,558,026股）[4] - 《2024年度利润分配预案》获99.8722%同意票（367,272,020股），中小投资者同意票占比96.4321%（12,542,926股）[5] - 《续聘2025年度审计机构》获99.8790%同意票（367,297,020股），中小投资者同意票占比96.5819%（12,567,926股）[5] 关联交易及资金安排 - 《2024年度日常关联交易确认及2025年度预计》获99.6417%同意票（125,644,934股），关联股东山东罗欣控股等合计241,645,186股回避表决[6] - 《2025年度使用自有资金购买银行理财产品》获99.5512%同意票（366,091,323股），反对票占比0.4128%（1,518,097股）[6] - 《2025年度申请综合授信及对外担保》作为特别决议事项获99.8505%同意票（367,192,120股），达到三分之二通过门槛[6][7] 法律意见与文件备查 - 北京市金杜律师事务所上海分所律师出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效[7] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书[7]

公司公告 - 罗欣药业将于2025年5月15日15:00-16:30举行2024年度网上业绩说明会 [1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] - 公司已于2025年4月22日在巨潮资讯网披露2024年年度报告 [1] 参会人员 - 出席人员包括董事长兼总经理刘振腾、董事会秘书韩风生、独立董事许霞、财务负责人陈娴等 [2] 投资者互动 - 公司提前公开征集投资者问题 截止时间为2025年5月15日12:00 [2] - 投资者可通过指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

参会股东情况 - 参加股东大会有表决权股东等170人，代表股份367,741,920股，占比34.6416％[5] - 现场参会有表决权股东等5人，代表股份242,426,486股，占比22.8368％[5] - 网络投票股东165人，代表股份125,315,434股，占比11.8048％[5] - 中小投资者162人，代表股份13,012,826股，占比1.2258％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票占99.8776％[7] - 《关于确定董事2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意票占95.7196％[10] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意票占99.8763％[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意票占96.3889％[16] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票占99.8790％[17] - 《关于2025年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》同意占99.5512％[20] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》同意占99.8505％[21] 其他 - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决[18][19] - 律师认为股东大会召集等程序和结果合法有效[22] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和法律意见书[23]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：罗欣药业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2025 年 4 月 22 日刊登于深圳证券 ...

业绩报告 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度报告[2] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:00 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会[2] - 可通过“全景路演”等参与，董事长等人员出席[2] - 2025年5月15日12:00前可征集问题[3]

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-041 罗欣药业集团股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）由于经营发展需要，近日 上海市的办公地址迁至新址，现将公司办公地址变更情况公告如下： 上海市浦东新区海阳西路 555 号/东育路 588 号前滩中心 60 层 变更后办公地址： 山东省临沂市罗庄区罗七路 18 号 4 号楼 上海市浦东新区东育路 255 弄 4 号前滩世贸中心一期 A 栋 7 层 除上述变更事项外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、投资者邮 箱、公司网址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 6 日 1 变更前办公地址： 山东省临沂市罗庄区罗七路 18 号 4 号楼 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月12日下午2:00[2] - 网络投票时间为2025年5月12日[2] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 登记时间为2025年5月8日8:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议地点变更为上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室[2] - 登记地点为上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部[8] 议案情况 - 会议审议12项议案，议案10.00关联股东需回避表决，议案12.00需三分之二以上表决权通过[5][6] - 议案3.00、7.00、8.00、9.00、10.00涉及中小投资者利益，将单独计票[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362793"，投票简称为"罗欣投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日上午9:15至下午3:00[16] 其他 - 授权委托有效期自签署日起至2024年年度股东大会结束[19] - 股东大会提案包括2024年度董事会工作报告等多项议案[20] - 提案涉及2024年度财务决算、2025年度财务预算报告等[20] - 有确定董事、监事2025年度薪酬方案的议案[20] - 有2024年度利润分配预案、续聘2025年度审计机构的议案[20] - 有2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案[20] - 有2025年度使用自有资金购买银行理财产品的议案[20] - 有2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案[21]

核心观点 - 罗欣药业2024年呈现"增收不增利"现象，营收同比增长11.99%至26.47亿元，但归母净利润亏损扩大46.04%至9.65亿元[2][3] - 创新药替戈拉生片成为营收增长主要驱动力，消化系统类产品收入同比增长43.11%至8.18亿元[7] - 亏损扩大主因包括创新药推广费用激增（销售费用增长18.39%至11.41亿元）、子公司股权转让损失及资产减值[2][7][8] - 公司现金流恶化明显，经营活动现金流净额从2023年4.67亿元转为2024年-1.58亿元，同比降133.81%[3][15] 财务表现 - 2024年营收26.47亿元（+11.99%），但归母净利润-9.65亿元（亏损扩大46.04%），扣非净利润-7.68亿元（亏损扩大20.23%）[3] - 2022-2024年累计净亏损超28亿元，2022年亏损12.25亿元，2023年亏损6.61亿元[6][10] - 总资产同比下降15.27%至43.36亿元，净资产下降44.04%至13.82亿元[3] - 2025年Q1出现好转迹象：归母净利润扭亏，经营活动现金流净额1.57亿元（同比增262.96%）[15] 业务结构 - 医药工业收入23.57亿元（占比89.02%/+13.66%），医药商业收入2.58亿元（占比9.74%/+1.13%）[7] - 创新药替戈拉生片2024年进院数量同比激增130%，新增两个适应症获批[5][11] - 研发投入持续缩减：2024年研发费用0.87亿元（-22.14%），研发人员减少14.16%至97人[13][14] 战略转型 - 从仿制药向创新药转型，重点布局消化（替戈拉生片）、呼吸、抗肿瘤领域[5] - 在研管线包括：注射用LX22001（I期临床）、普卡那肽片（III期完成）、LX-039片（I期结束）等6个主要项目[12] - 通过资产剥离优化资源配置，但乐康制药挂牌出售未果导致资产减值[8] 行业背景 - 仿制药行业面临价格战和集采压力，倒逼企业向创新药转型[11] - 创新药研发存在高风险，需持续投入临床试验和市场推广[13] - 替戈拉生片作为国内首款自研P-CAB药物，具有差异化竞争优势[11]

化学制药板块市场表现 - 化学制药板块呈现震荡走强态势 [1] - 河化股份（000953）和灵康药业（603669）股价涨停 [1] - 尔康制药（300267）涨幅接近10% [1] - 罗欣药业（002793）和益方生物股价显著冲高 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入化学制药板块相关股票 [1]