公司基本信息 - 公司于2016年4月20日核准首次公开发行2160万股，5月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本40514.7949万元，经营期限自1994年3月14至2050年12月20日[7] - 公司每股面值1元[14] 股权结构 - 刘进、陈伟、吴志雄分别认购19933555股、19347274股、19347274股，持股比例33.2226%、32.2455%、32.2455%[15] - 邹大春、吴朝容、杨革分别认购146570股，持股比例0.2443%[15] - 张宁和黄刚分别以净资产折股29314股，各占0.0489%，公司合计股份60000000股，占比100%[17] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司因特定情形收购股份，持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权益 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，召集程序等违法可在60日内请求撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉违规董高人员[34] - 审计委员会、董事会收到股东请求后拒绝或30日内未起诉，股东可自行起诉[34] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[47] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[47] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事会收到提议或请求后10日内需对召开临时股东会给出书面反馈[51][53][54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[58] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超六年[90] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[90] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长3人[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 公司发展成熟且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[141] - 公司发展成熟且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[141] 审计相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[121] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须2/3以上成员出席，决议经成员过半数通过[122] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[160][161] 其他 - 公司指定《证券日报》等为信息披露媒体[169] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[170][171] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司，公司10日内公示解散事由[178]

人事变动 - 2025年8月18日公司聘任胡谦为副总裁[3] 人员信息 - 胡谦1995年2月生，电子科技大学本科，有多项资格[3] - 胡谦曾任琏升科技多职，间接持股成都水华1.35714%[3][4] - 截至披露日胡谦未持公司股份，无关联及违规情况[4] 公告信息 - 公告于2025年8月19日发布[7]

公司更名 - 拟将公司中文名称变更为帝欧水华集团股份有限公司等，证券代码不变[5] - 变更名称及简称等议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[7] - 拟修订《公司章程》，相关条款变更为新公司名称表述[9] 实际控制人 - 2025年6月5日公司实际控制人变更为朱江等四人[8] - 朱江及其一致行动人合计持有公司股份48,294,767股[8]

股东会时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为9月3日14:30[4] - 网络投票时间为9月3日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为9月3日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月3日9:15 - 15:00[20] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月28日[5] - 登记时间为2025年8月29日特定时段[10] 会议地点 - 会议地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室[8] 提案与投票 - 提案2.00需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[8] - 普通股投票代码为"362798"，投票简称为"帝欧投票"[16] 其他 - 授权委托期限自签署日至本次股东会结束[24] - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[10]

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年8月18日召开，8名董事全部出席[3] 议案决议 - 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》等6项议案表决均全票通过，部分需股东会审议[4][6][7][9][11] 人事变动 - 聘任胡谦为副总裁，任期与第六届董事会一致[7] 其他事项 - 拟变更名称和简称，证券代码002798不变，将修订《公司章程》[4][6] - 组织架构调整为内部管理调整，不影响生产经营[9] - 提议于2025年9月3日召开2025年第五次临时股东会[11]

公司名称及证券简称变更 - 公司中文名称由"帝欧家居集团股份有限公司"变更为"帝欧水华集团股份有限公司" [1] - 公司证券简称由"帝欧家居"变更为"帝欧水华" [1] - 公司英文简称由"DOJJ"变更为"DO&SH" [1] 公司主营业务及证券代码 - 公司主营业务不因名称变更而发生变化 [1] - 公司证券代码"002798"保持不变 [1]

回售条款概述 - 公司变更募集资金用途导致"帝欧转债"附加回售条款生效，涉及将原项目剩余资金47,658.43万元永久补充流动资金 [3] - 变更项目包括"欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期"和"两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目" [3] - 回售条款触发依据为《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集说明书》相关规定，股东会决议后20个交易日内需赋予持有人回售权 [4] 回售价格计算 - 回售价格为面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率i=1.60%，计息天数t=293天 [6][7] - 每张债券当期应计利息IA=1.284元，含税回售价格为101.284元/张 [8][9] - 不同投资者实际到手金额存在差异：个人投资者税后101.027元/张，QFII/RQFII免税101.284元/张，其他机构需自行纳税 [9] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年8月14日至8月20日，申报可撤销但确认后不可撤销，未申报视为放弃权利 [12] - 资金清算流程：公司到账日8月25日，划拨日8月26日，投资者到账日8月27日 [12] - 回售期内债券暂停转股，多业务申请时按交易/转让、回售、转托管顺序处理 [12] 信息披露要求 - 公司需在股东会决议后5个交易日内发布首轮回售公告，实施期间至少发布三次 [11] - 公告发布渠道为巨潮资讯网及指定信息披露媒体 [11] - 回售结果及对公司影响将在回售期满后公告 [12]

回售条款生效原因 - 公司变更募集资金用途并将剩余募集资金47,658.43万元永久补充流动资金 导致附加回售条款生效 [1] - 变更涉及"欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期"和"两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目" [1] - 该变更经2025年8月8日第四次临时股东会和第一次债券持有人会议审议通过 [1] 回售条款具体内容 - 可转债持有人享有一次回售全部或部分债券的权利 回售价格为面值加当期应计利息 [2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中票面利率i=1.60% 计息天数t=293天 [3] - 回售价格确定为101.284元/张（含税） 税后个人投资者实得101.027元/张 QFII/RQFII投资者实得101.284元/张 [3] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年8月14日至8月20日 通过深交所交易系统申报 申报当日可撤单 [4] - 公司委托中国结算深圳分公司进行清算 资金到账日为8月25日 投资者回售资金到账日为8月27日 [5] - 回售期内债券继续交易但暂停转股 多项业务申请按交易/转让、回售、转托管顺序处理 [5] 特别提示事项 - 公告披露日前一交易日债券收盘价高于回售价格 选择回售可能导致投资损失 [1] - 回售申报确认后不可撤销 未申报视为自动放弃回售权 [4] - 回售实施前需发布至少三次公告 本次公告为第二次提示性公告 [4]

回售条款与安排 - 帝欧转债因公司变更募集资金用途触发附加回售条款 [1] - 回售价格为101.284元/张（含当期应计利息及税） [1] - 回售申报期为2025年8月14日至20日 期间暂停转股 [1] 资金划拨时间安排 - 发行人资金将于2025年8月25日到账 [1] - 回售款项计划于2025年8月26日划拨 [1] - 投资者资金预计2025年8月27日到账 [1] 市场表现与投资者影响 - 公告前一交易日收盘价高于回售价 投资者回售可能产生损失 [1] - 本次回售不具强制性 投资者可自主选择 [1]

帝欧转债回售 - 回售价格101.284元/张（含息、含税）[4] - 申报期2025年8月14日至20日[4] - 投资者回售款到账日2025年8月27日[4] 资金与利率 - 变更募资用途，47,658.43万元节余资金补流[6] - 2024 - 2025计息年度票面利率1.60%[10] 税收与交易 - 个人及基金利息税20%，回售实得101.027元/张[12] - QFII和RQFII免税，回售实得101.284元/张[12] - 回售期转债交易，暂停转股[18]