证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-063 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与海口联合农村 商业银行股份有限公司（以下简称"海口联合农商银行"）签订了《保证合同》 （编号：24108381GSSX0005201），同意为公司全资子公司海南天宇航空服务有 限责任公司（以下简称"海南天宇"）与海口联合农商银行签订的 3,000 万元人 民币借款提供连带责任保证担保。 公司已分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 8 月 12 日、2024 年 9 月 2 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年度股东大会，第五届董 事会第二十七次会议、2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于为子 公司提供担保的议案》。上述议案同意公司为海南天宇提供连带责任保证担保不 超过 2,000 万元和 20,000 万元人民币（合计不超过 22,000 万元人民币）。具体 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-062 新疆天顺供应链股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东王 普宇先生的通知，获悉王普宇先生所持有公司的部分股份解除质押，具体事项 如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 累计被质 | 合计占 | 合计占 | 情况 | | 情况 | | | 东 | 持股数量 | 持股 | 押股份数 | 其所持 | 公司总 | 已质押 | 占已 | 未质押股 | | | 名 | (股) | 比例 | 量 | 股份比 | 股本比 | 股份限 | 质押 | 份限售和 | 占未质押 | | | | (%) | | 例 | 例 | 售和冻 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-061 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行股份 有限公司乌鲁木齐市分行（以下简称"中行乌鲁木齐市分行"）签订了《最高额 保证合同》（编号：17082PHGB202407001），同意为公司全资孙公司新疆华辰供 应链有限责任公司（以下简称"新疆华辰"）与中行乌鲁木齐市分行签订的 900 万元人民币借款提供连带责任保证担保。 公司已于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 7 日召开第五届董事会第二十四 次会议、2023 年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。该 议案同意公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过 8,000 万元人民币。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 二 0 二四年第二次临时股东大会 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 广州 • 昆明 • 天津 • 成都 • 宁波 • 福州 • 西安 • 南京 • 南宁 • 济南 • 重庆 • 苏州 • 长沙 • 太原 • 武汉 • 贵阳 • 乌鲁木齐 • 香港 • 巴黎 • 马德里 • 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 1 1、公司董事会于 2024 年 8 月 14 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站 上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方 式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事 项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。 2、公司本次临时股东大 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-060 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 9 月 2 日 9：15， 结束时间为 2024 年 9 月 2 日 15：00。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供 应链股份有限公司四楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）北京时间 14:50 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司董事、副总经理离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 30 日收到公司董事、副总经理、财务总监苏旭霞女士提交的书面辞职报告。苏 旭霞女士因个人原因，不再继续担任公司董事、副总经理、财务总监、审计委员 会委员职务，也不再担任公司其他任何职务。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-059 1 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关规定，自辞职报告送达董事会之日起，苏旭霞女士不再 履行公司董事、副总经理、财务总监的职责，苏旭霞女士的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作；苏旭霞女士负责的相 关工作已进行稳妥的交接，不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照法定 程序尽快完成董事、财务总监的补选工作。 截至本公告披露日，苏旭霞女士未直接和间接持有公司股份。苏旭霞女士不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对苏旭霞女 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-054 2.本次会议审议通过的公司对下属子公司向相关银行申请银行综合授信提 供连带责任保证担保为预计担保额度，将根据公司下属子公司融资情况决定是否 予以实施。公司为子公司提供融资担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的 相关规定，及时履行信息披露义务。 3.截至目前，公司、公司子公司及孙公司不存在对控股股东、实际控制人及 无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 新疆天顺供应链股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.新疆天顺供应链股份有限公司（简称"公司"） 拟对合并报表范围内的 子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额预计不超过 22,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 42.85%。其中，为资产负债率超过 70%的 海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称"海南天宇"）提供担保金额不超过 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 38.95%。为资产负债率超过 70%的 新 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-052 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于<2024年半年度报告及报告摘要>的议案》 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》 同时刊登于当日的《证券时报》。 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2024 年 8 月 12 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事 及高级管理 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-055 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024 年第二次临时股东大会会议共计 1 项议案，经公司第五届董事会第二 十七次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，且公司第五届董事会第二 十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，故公司 2024 年第二次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-053 2.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议于 2024 年 8 月 12 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议 决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于<2024年半年度报告及报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024年半年度报告及报告摘要》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票 ...