证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-026 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会述职。会 议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2023 年度股东大会会议共计 9 项议案，分别经公司第五届董事会第二十四 次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，且公司第五届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，故公司 2023 年度股 东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件及《新疆天顺供应链股份有限公司<公司章 ...

一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 10 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-028 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 1 本议案需提交股东大会审议。 3.审议通过了《关于<2023年 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 新疆天顺供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 12-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信专审字[2024]第 12-00013 号 新疆天顺供应链股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具大大信审字 [2024]第 12-00015 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 12-00015 号 新疆天顺供应链股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-022 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司、孙公司 由于日常经营需要预计 2024 年将与关联方舟山天顺股权投资有限公司（以下简 称"天顺投资"）、中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司（以下简称"煤炭 储运"）、乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司（以下简称"天恒祥物业"）、乌 鲁木齐经济技术开发区天悦酒店（以下简称"天悦酒店"）、新疆宝顺新兴供应 链有限公司（以下简称"宝顺新兴"）以及王继芳先生发生日常关联交易，预计 交易总金额不超过 5,605.5 万元。上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额 为 2,512.15 万元。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括接受劳务、不动 产租赁等。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信专审字[2024]第 12-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 12-00014 号 新疆天顺供应链股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公 ...

2024 年度财务预算报告 股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 本预算报告是公司在总结2023年实际经营情况及2024年所面临的市场环境 和业务发展计划，结合公司发展战略，本着"稳健、谨慎"的原则进行编制。预 算范围包括母公司及各控股子公司、分公司。 一、基本假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2.公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行 业形势、市场行情无异常变化； 3.国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变； 4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变； 5.公司现行的生产组织结构无重大变化；公司的生产经营计划、营销计划、 投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使 各项计划的实施发生困难； 6.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、预算编制依据 1.营业收入根据公司 2023 年业务完成情况，结合 2024 年度公司战略布局、 市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算； 2.营业成本及期间费用根据公司2023年实际发生并结合2024年新增业务量 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-020 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2024 年 4 月 10 日北京时间 10:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董 事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监 事及高级管理人员和保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过了《 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 2023年度财务决算报告 新疆天顺供应链股份有限公司（ 以下简称"公司"），2023 年度财务报表 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计意见， 会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及财务报表附注。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇 报如下： 一、2023年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 95,013.17 | 124,122.97 | -23.45% | | 营业利润（万元） | 1,654.12 | 1,712.82 | -3.43% | | 利润总额（万元） | -3,099.44 | 2,111.08 | -246.82% | | 归属于上市公 ...