机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天 业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下 简称"公证天业"） 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将无锡洪 汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度会计师事务所履职情 况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监 管措施 1 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管 措施3次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为 受到刑事处罚的情形。 公证天业项目 ...

一、监事会会议情况 1、2024 年 2 月 7 日召开第五届监事会第三次会议审议通过以下议案：《关 于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》等的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 3、2024 年 8 月 28 日召开第五届监事会第五次会议审议通过以下议案：《2024 年半年度报告》及摘要。 4、2024 年 10 月 25 日召开第五届监事会第六次会议审议通过以下议案： 《2024 年第三季度报告》、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》、 《关于 2024 年度中期分红预案的议案》。 二、监事会对 2024 年公司相关事项的核查意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-015 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品（包括但不限于 结构性存款、短期低风险型理财产品、国债逆回购等）。 2、投资金额：无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）使用最高额度不超过4亿 元人民币或等值外币（下同）的暂时闲置的自有资金进行现金管理，该4亿元额 度由公司及子公司共同滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进行现金管理 的总额不超过4亿元，有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司 下一年度股东大会召开之前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 3、风险提示：受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的 影响较大，投资收益具有一定不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注 意相关风险并谨慎投资 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-012 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，不会对公司 当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如 下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 1）财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"）。解释 17 号规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回的会 计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 4、会计政策变更日期 根据要求，公司决定自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司于2024年1月1日起执行《企业 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-013 公司本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务 院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期限为一年。上述议案需提交 公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）具备从 事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中 国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客 观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订 合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2024 年度审计意见。鉴于该所丰富 ...

为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，无 锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《无锡洪汇新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在综合考虑公司 战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况、银行信贷及融资环境等多 种因素基础上，制定了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定时考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司未来战略 发展目标的基础上，兼顾各类股东意愿，结合公司的盈利情况和现金流量状况、 经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、银行信贷及融资环境等因 素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-016 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关 联交易的公告 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关 于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关规定，公司 对2024年度、2025年度与安徽善孚新材料科技股份有限公司及其控股子公司铜 陵善纬新材料科技有限公司发生的关联交易进行确认与预计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，公司与安徽善孚新材料科技股份有限公司（以下简 称"善孚科技"）及其控股子公司铜陵善纬新材料科技有限公司（以下简称"铜陵 善纬"）发生采购商品日常经营相关的关联交易事项。经确认，2024 年度公司与 善孚科技关联方的日常关联交易实际发生金额合计为 4,791.72 万 ...

外汇交易业务安排 - 拟开展不超500万美元外汇衍生品交易，额度可循环[2] - 投资期限最长36个月，授权有效期至下一年度股东大会前[3] - 资金用自有资金，实施主体含子公司[5][6] 交易目的与风险 - 开展交易可锁定成本、防范外汇风险[7] - 交易存在市场、流动性等风险[8] 风险管控措施 - 禁止风险投机行为，制定管理制度[10] - 财务部跟踪评估，内审部监督合规性[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.33元，同比增长17.86% [1] - 每股净资产从2023年3.65元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金保持0.85元不变，每股未分配利润下降5.63%至1.34元 [1] - 营业收入同比增长22.25%至4.56亿元，净利润增长15.69%至0.59亿元 [1] - 净资产收益率显著提升至9.16%，同比增长19.74% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股61.39%，较上期减少92.64万股 [1] - 项洪伟保持第一大股东地位，持股52.92%未变 [2] - 新进股东包括辜德雄(0.71%)、潘东丽(0.38%)和单明川(0.36%) [2] - 退出股东包括朱天社(原持股1.25%)、顾卫新(0.48%)和高盛公司(0.39%) [2] - 黄叶华增持18.79万股至0.58%持股比例，泽源私募基金增持9.77万股 [2] 分红方案 - 拟实施10派1元(含税)的利润分配方案 [3]

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-018 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会，为维护广大中小股东 权益，按照《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定，本次股东大会采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15－9:25；9: ...