人事任免 - 2024年11月8日公司召开会议，审议通过聘任唐小玲为审计部审计负责人[1] - 唐小玲任期三年，自聘任日至第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 唐小玲1983年7月生，本科学历，有会计师等职称[1] - 2018年4月加入公司，担任投资总监等职，未持股[1][2] - 唐小玲与公司相关人员无关联关系，符合任职资格[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 8 日 16:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场和通 讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以微信、电话、书面 通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席会议的董事 5 人，非独立董事刘云华、独立董事许志以通讯方式参与 表决。会议由非独立董事刘兵先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-054 成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨执行公司事务的董事的 议案》 选举刘兵先生为公司第六届董事会董事长暨执行公司事务的董事，任期三 年， ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-053 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 成都富森美家居股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 8 日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日（星期五）9∶15 至 15∶00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大 厦 B 座 21 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘兵 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年11月8日15:30召开[1] - 会议通知于2024年11月1日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 会议决议 - 会议以记名投票表决方式审议通过相关决议[2] - 一致同意选举程良为第六届监事会主席，任期三年[2] - 选举程良表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票[2] 公告信息 - 《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》公告编号为2024 - 056[2]

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都富森美家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之法律意见书 致：成都富森美家居股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都富森美家居股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、 中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）， 并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2024 年第一次临时股东会审议通过的《成都富森美家居股份有限公 ...

股东户数与筹码集中 - 截至10月31日公司股东户数为18839户，较上期减少1606户，环比降幅为7.86% [1] - 本期筹码集中以来股价累计上涨7.48% [1] 股价表现 - 富森美最新股价为13.36元，上涨0.23% [1] - 具体到各交易日，8次上涨，4次下跌 [1] 财务数据 - 前三季公司共实现营业收入10.79亿元，同比下降6.81% [1] - 实现净利润5.46亿元，同比下降11.37% [1] - 基本每股收益为0.7300元，加权平均净资产收益率9.22% [1] 机构评级 - 近一个月该股获2家机构买入评级 [1] - 国泰君安发布的研报给予公司目标价14.96元 [1]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-052 成都富森美家居股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司 一、职工代表大会选举情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 11 月 9 日届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司章程》的 规定，公司监事会将由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名职工代表，其中 职工代表的比例不低于 1/3。公司于 2024 年 10 月 25 日召开了成都富森美家居 工会委员会第六届第三次职工代表大会，经参会职工代表审议，以举手表决方式， 一致选举张阳先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 张阳先生将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的两名股东代表监事 共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。 二、特别说明 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数 ...

报告评级 - 报告维持增持评级 [3] 报告核心观点 - 公司前三季度营收10.79亿元/-6.81%,归母净利5.46亿元/-11.4%,扣非5.4亿元/-10%;Q3单季度营收3.46亿元/-10.1%,归母净利2.06亿元/+10%,扣非1.63亿元/-1.59% [5] - 盈利能力受折旧摊销等因素影响,但经营现金流依旧亮眼 [5] - 公司望受益成都地产政策回暖,期待天府项目招商增厚收入利润 [5] - 公司高分红政策可持续,当前估值仍低估 [5] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入、净利润、每股收益等主要财务指标预测 [9] - 2022-2026年主要财务比率预测,如ROE、ROIC、毛利率、EBIT利润率等 [9][10] - 2022-2026年现金流量表、资产负债表预测 [10]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 公司业务: - 公司主要从事装饰装修和租赁服务两大业务 [1] - 装饰装修业务主要服务B端客户,受地产行业影响较大,回款难度大 [1][2] - 租赁服务业务在下半年给予商家一定租金优惠,以维护商家稳定 [2][6][7] 2. 财务表现: - 2022年1-9月收入同比下降6.7%,主要由于装饰装修业务和租赁服务收入下降 [2][3] - 成本方面,装饰装修业务成本下降,折旧摊销增加,整体成本基本持平 [2][3] - 利润方面,受资产处置收益减少等因素影响,利润未出现大幅下滑 [3] 3. 行业及市场展望: - 公司对未来市场持谨慎态度,认为行业面临多重挑战: - 地产行业持续低迷,消费者装修需求不足 [3][4] - 人口红利消失,出生率下降将长期影响行业 [4] - 行业产能过剩,转型困难 [4] - 短期内政策刺激难以完全扭转行业根本性问题 [4][5] - 公司将继续优化租金策略,维护商家稳定 [6][7] 4. 其他: - 公司对成都市场及相关政策变化保持谨慎态度,未发现明确的拆迁计划 [5][6] - 公司未来考虑并购等方式拓展新业务,但尚未具体计划 [13][14] - 公司维持高比例分红政策,但未来或需根据实际情况进行调整 [10][11] 综上所述,公司当前面临行业低迷、回款困难等挑战,未来发展仍需谨慎。公司将继续优化经营策略,维护商家稳定,同时也在探索并购等方式拓展新业务。

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 公司业务: - 公司主要从事装饰装修和租赁服务业务 [1][2] - 装饰装修业务主要服务B端客户,受地产行业影响较大,回款难度大 [1][2] - 租赁服务业务,公司在下半年给予商家一定程度的租金优惠 [2] 2. 财务情况: - 2022年1-9月,公司全口径收入同比下降6.7%,主要由于装饰装修业务和租赁服务收入下降 [2][3] - 成本方面,公司通过成本控制措施,使得营业成本基本持平 [3] - 利润方面,公司利润未出现大幅下滑,主要得益于成本控制和资产处置收益 [3] 3. 市场环境及展望: - 公司对未来市场持谨慎态度,认为行业面临多重挑战,包括地产行业低迷、消费需求不振、行业产能过剩等 [3][4][5] - 公司认为短期内政策刺激难以完全扭转行业根本性问题,预计未来1-2年内市场环境仍将较为严峻 [3][4][5] - 公司将继续优化成本,同时积极与商家沟通,给予合理的租金优惠,以维护商家稳定 [6][7] 4. 成都市场: - 成都市场相比全国其他城市表现较好,但公司认为其韧性也有限,难以形成独特反转行情 [4][5] - 近期成都市场出现一些关于拆迁的传闻,但公司表示未发现有关商业项目的具体计划 [5][6] 5. 未来发展: - 公司暂无并购扩张的具体计划,但表示会审慎评估相关机会 [13][14] - 公司将维持稳定高比例的分红政策,但未来具体分红水平会根据当年业绩情况而定 [10][11] 总的来说,公司目前面临较大经营压力,但通过成本控制和与商家的沟通协调,暂时维持了较为稳定的财务表现。公司对未来市场持谨慎态度,将继续优化经营策略,同时也在审慎评估并购等外延式发展机会。