报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 收入端 - 短期收入仍面临压力,但后续有望逐步改善 [2] - 家居行业整体景气有望回升,有利于公司业绩修复 [2] - 公司持续推进新项目建设和招商,增量业务未来可期 [2] 利润端 - 公司盈利能力保持较高水平,毛利率约70% [3] - 费用控制较好,期间费用率约4.7% [3] 投资建议 - 中长期看好公司发展前景,维持"买入"评级 [4] - 预计2024-2026年营收和EPS分别为15.30/16.11/17.07亿元和1.00/1.08/1.16元 [4] - 对应当前股价PE为13/12/11倍 [4]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2024年11月9日届满[2] - 2024年10月22日会议通过提名第六届董事会董事候选人议案[2] - 第六届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[3] - 相关议案需提交2024年第二次临时股东会审议[3] - 任期三年，自股东会审议通过起算[3] - 独立董事候选人任职资格和独立性需深交所审核[3] - 新一届就任前原董事仍履职[5] 股东持股 - 刘兵持股327,100,886股，比例43.70%[10] - 刘云华持股207,345,600股，比例27.70%[11] - 刘义持股65,165,760股，比例8.71%[14] - 岳清金持股102,000股，比例0.01%[15] - 许志、刘宝华、倪得兵未持股[18][19][22]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-045 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成 都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 审议通过，决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00 召开公司 2024 年第二次临 时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股 东会的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2024 年第二次临时股东会。 2．股东会召集人：公司董事会。 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定召开 2024 年第二次临时股东会。 3．会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15：00 开始 （2）网 ...

董事会候选人 - 第六届董事会非独立董事候选人为刘兵、刘云华、刘义、岳清金[1] - 第六届董事会独立董事候选人为许志、倪得兵、刘宝华，均未持股[2] - 独立董事候选人与大股东无关联，任职资格待审核[2] 提名决策 - 同意提名董事实候选人并提交董事会审议[3]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2024年10月22日召开[1] - 会议通知于2024年10月17日通知全体董监高[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 拟提名非独立董事和独立董事候选人[3][5] - 拟修订《公司章程》部分条款[7] 股东会安排 - 同意2024年11月8日召开第二次临时股东会[8] - 采取现场和网络投票结合方式[9]

董事会提名 - 公司董事会提名刘宝华先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[16] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[16] - 被提名人及其亲属有任职、持股限制[17][18][19] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[24][29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超六年[33]

业绩总结 - 公司2024年第三季度报告公允反映前三季度财务状况和经营成果[1] - 公司2024年第三季度报告披露信息真实、准确、完整[1] 决策相关 - 审计委员会同意2024年第三季度报告议案[1]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为3.46亿元，同比下降10.08%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.46亿元，同比下降11.37%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.83亿元，同比增长19.81%[3] - 公司2024年9月30日总资产为72.49亿元，较上年度末增长2.60%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为56.68亿元，较上年度末下降4.42%[3] - 公司2024年第三季度资产负债率为18.7%[13,14] - 公司2024年第三季度毛利率为68.2%[15] 现金流 - 公司2024年前三季度财务费用为-57.27万元，同比下降33.60%[6] - 公司2024年前三季度投资收益为5.93亿元，同比下降45.84%[7] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为-1.48亿元，同比增长73.47%[7] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5,882.53万元，同比增长73.03%[8] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-50,624.01万元，同比增长37.81%[8] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.35亿元[17] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为3.34亿元[17] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.83亿元[17] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为32.37亿元[17] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为3088万元[17] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.10亿元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.53亿元[18] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为26.89亿元，较期初增加4.76%[12] - 公司非流动资产中投资性房地产为20.29亿元，较期初增加44.65%[12] - 公司非流动资产中无形资产为12.79亿元，占非流动资产的比重较大[12] - 公司其他流动资产为4.27亿元，较期初下降38.67%[12] - 公司长期股权投资及其他权益工具投资为4.86亿元，较期初增加5.57%[12] - 公司其他非流动金融资产为4.54亿元，与期初持平[12] - 公司固定资产为1.77亿元，较期初增加48.13%[12] - 公司在建工程期末余额为0，较期初下降100%[12] - 公司2024年第三季度资产总计为72.49亿元[13] - 公司2024年第三季度负债总计为13.55亿元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为56.68亿元[14] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业总收入为10.79亿元[15] - 公司2024年第三季度营业总成本为4.67亿元[15] - 公司2024年第三季度净利润为5.60亿元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为5.46亿元[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.73元[16] 其他 - 公司以2024年6月30日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发现金股利299,383,576.00元[11] - 公司参加了"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动，公司董事、总经理刘义、副总经理兼财务总监王鸿、副总经理兼董事会秘书张凤术参会，共收到投资者提问30个并回复[11] - 公司第三季度报告未经审计[19]

人员提名 - 刘宝华被提名为富森美第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有相关职称及工作经验[17] 合规要求 - 本人及直系亲属在股份持有、股东任职等方面无违规[20][21] - 近十二个月及三十六个月内无相关不良记录[25][29][31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[34][35] 声明时间 - 声明签署时间为2024年10月22日[37]

公司治理 - 2024年10月22日公司召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后法定代表人变为执行公司事务的董事，由董事会选举或更换[3] - 法定代表人辞任需三十日内确定新法定代表人[3] - 修订事项需提交临时股东会审议并表决通过[3] - 提请股东会授权办理工商变更事项[3]