公司第五届董事会组成 - 第五届董事会由九名董事组成，包括董事长HAO HONG、四名执行董事（含职工代表董事洪亮）、两名非执行董事及三名独立非执行董事 [1] - 董事会任期自2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，符合公司治理结构要求（兼任高管董事人数未超总数二分之一，独董占比达三分之一） [1] - 独立非执行董事任职资格及独立性已获深圳证券交易所审核无异议 [1] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由HAO HONG（召集人）、杨蕊及孙雪娇组成 [2] - 审计委员会由孙雪娇（召集人）、侯欣一及张婷组成 [2] - 提名委员会由谢维恺（召集人）、侯欣一及孙雪娇组成 [2] - 薪酬与考核委员会由侯欣一（召集人）、孙雪娇及谢维恺组成 [2] - 各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致 [2] 高级管理人员聘任 - HAO HONG获聘首席执行官，杨蕊获聘联席首席执行官，张达任首席运营官兼首席财务官 [2] - 新增技术及商务高管：CHENGYI CHEN任首席技术官，XINHUI HU任首席商务官 [2] - 洪亮、陈朝勇、姜英伟获聘执行副总裁，周炎、徐向科获聘高级副总裁（徐向科兼任董事会秘书） [2] - 所有高管任期与本届董事会一致，提名及审计流程符合公司治理规范 [2] 核心管理层背景与持股 - 实际控制人HAO HONG通过控股股东ALAB间接持股26.75%，具备药物化学博士学历及400余项专利 [3][4] - 联席首席执行官杨蕊间接持股0.50%（1,800,613股），专注生物大分子CDMO及临床CRO业务 [4] - 首席运营官兼首席财务官张达直接持股0.11%（391,000股），拥有近二十年资本市场及运营管理经验 [5] - 新任首席技术官CHENGYI CHEN拥有默克、强生等跨国药企研发经验，专注小分子药物工艺创新 [6][7] - 首席商务官XINHUI HU曾任职云顶新耀、罗氏及葛兰素史克，具备创新药全生命周期研发经验 [8][9] 执行团队专业经验 - 执行副总裁洪亮直接及间接持股0.95%（合计3,430,957股），负责工程建设及连续反应技术管理 [9][10] - 执行副总裁陈朝勇直接及间接持股0.11%（合计383,770股），主导商业化项目开发及技术转移 [10][11] - 执行副总裁姜英伟直接持股0.10%（372,094股），负责集团组织与人力资源战略 [11][12] - 高级副总裁周炎直接及间接持股0.05%（合计191,831股），专注质量管理体系及国际药监审计 [12][13] - 董事会秘书徐向科直接及间接持股0.06%（合计232,133股），曾获金牛董秘奖及新财富金牌董秘奖 [13][14]

公司治理动态 - 第五届第一次董事会会议于2025年8月6日以现场及通讯表决方式召开[2] - 会议审议关于聘任公司董事会秘书的议案等文件[2] 业务结构分析 - 2024年1至12月份医药行业营业收入占比99.87%[3] - 同期其他业务收入占比0.13%[3]

公司上市与股本信息 - 公司2016年10月26日核准发行2286.35万股A股，11月18日在深交所上市[6] - 2021年9月16日核准发行1841.54万股H股并超额配售126.55万股，12月10日和2022年1月5日在港交所上市[6] - 公司注册资本3.6059372亿元，目前普通股360,593,720股，A股占比约92.36%，H股占比7.64%[9][24] - 公司成立时发行6000万股普通股由发起人认购，ASYMCHEM LABORATORIES持股比例58.848%[21][22] 股份管理与转让规则 - 减少注册资本需编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告[27] - 收购本公司股份符合特定情形需经股东会或董事会决议，合计持股不得超已发行股份总额10%[30][31] - 股份除规定外可自由转让，H股转让需到指定机构登记，采用书面转让文据[34][35] - 公开发行A股前已发行股份上市1年内不得转让，董事等任职及离职有股份转让限制[38] 股东权益与义务 - 普通股股东可按份额领取股利等，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[66][70] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[73] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[85] - 多种重大事项需股东会审议，如关联交易、重大资产买卖等[79][80][81] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[117] 董事与高管规定 - 董事每届任期三年，可连选连任，独立非执行董事有任职要求[142][153] - 首席执行官每届任期三年，可连聘连任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[183][180] - 高管任职有资格限制，履职应具合理谨慎、勤勉和技能，遵守诚信原则[192][195]

公司治理 - 2025年8月6日完成第五届董事会换届选举，董事会由九名董事组成，任期三年[1] - 第五届董事会各专门委员会委员任期至本届董事会任期届满[3] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超董事总数二分之一，独立董事人数不低于董事总数三分之一[1] 管理层信息 - 聘任HAO HONG为首席执行官，杨蕊为联席首席执行官，张达为首席运营官兼首席财务官等[4] - CHENGYI CHEN于2024年6月加入公司任首席技术官[14] - XINHUI HU于2022年6月加入公司任首席商务官[17] - 洪亮于1998年加入公司，徐向科2003年加入公司，陈朝勇2003年加入公司，姜英伟2020年加入公司，周炎2007年加入公司[20][30][23][25][27] 股权结构 - HAO HONG合计持有公司股份占总股本26.75%，为实际控制人[8] - 杨蕊间接持有公司股份占总股本0.50%[10] - 张达直接持有公司股份占总股本0.11%[13] - 洪亮合计持有公司股份占总股本0.95%[20] - 陈朝勇合计持有公司股份占总股本0.11%[23] - 姜英伟直接持有公司股份占总股本0.10%[25] - 周炎合计持有公司股份占总股本0.05%[27] - 徐向科合计持有公司股份占总股本0.06%[30] 其他信息 - HAO HONG已获得国际国内授权专利400余项[7] - 周炎主持过60余次多个国家官方药监机构质量审计[27]

会议基本信息 - 公司董事会于2025年7月4日和7月18日决议召集本次会议[9] - 公司于2025年7月22日在巨潮资讯网、7月21日在香港联合交易所有限公司披露易网站发布会议通知公告[9] - 现场会议于2025年8月6日14：00召开，网络投票时间为2025年8月6日[11] 出席情况 - 出席2025年第二次临时股东大会的股东及代理人共267人，代表171,977,584股，占比48.3126%[13] - 出席2025年第二次临时股东大会现场会议的股东及代理人共5人，代表134,913,957股，占比37.9006%[14] - 出席2025年第三次A股类别股东大会的股东及代理人共266人，代表166,474,509股，占比50.6903%[14] - 出席2025年第三次H股类别股东大会的股东及代理人共1人，代表5,503,275股，占比19.9732%[14] 议案表决情况 - 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》中，HAO HONG、杨蕊、张达、YE SONG、张婷分别获170,049,333票、170,276,110票、167,537,357票、170,080,261票、166,990,679票当选[19][20][21][23][24] - 《关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案》中，侯欣一、孙雪娇、谢维恺分别获168,047,318票、167,621,773票、170,891,784票当选[26] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》，同意171,957,004股，占比99.9880%；反对13,420股，占比0.0078%；弃权7,160股，占比0.0042%[30] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意171,836,004股，占比99.9177%；反对134,420股，占比0.0782%；弃权7,160股，占比0.0042%[34] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意171,835,364股，占比99.9173%；反对133,920股，占比0.0779%；弃权8,300股，占比0.0048%[36] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》，同意171,836,804股，占比99.9181%；反对133,920股，占比0.0779%；弃权6,860股，占比0.0040%[38] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外担保管理办法>》，同意171,835,164股，占比99.9172%；反对135,020股，占比0.0785%[41] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外投资管理办法>》，同意171,835,324股，占比99.9173%；弃权8,440股，占比0.0049%[43] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关联（连）交易管理和决策制度>》，同意171,836,164股，占比99.9178%[45] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度>》，同意171,835,364股，占比99.9173%[48] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司控股股东行为规范>》，同意171,836,064股，占比99.9177%[50] - 《关于取消监事会的议案》同意171,952,264股，占比99.9853%，获审议通过[53] - 《关于变更部分募集资金用途等议案》同意171,954,664股，占比99.9867%，获审议通过[57] - 《关于调整部分H股募投项目议案》同意171,956,164股，占比99.9875%，获审议通过[59] - 2025年第三次A股类别股东大会修订《公司章程》议案同意166,453,929股，占比99.9876%，获审议通过[62] - 2025年第三次A股类别股东大会修订《股东大会议事规则》议案同意166,332,929股，占比99.9150%，获审议通过[63] - 2025年第三次H股类别股东大会修订《公司章程》议案同意5,503,275股，占比100.00%，获审议通过[66] - 2025年第三次H股类别股东大会修订《股东大会议事规则》议案同意5,503,275股，占比100.00%，获审议通过[67] 中小投资者表决情况 - 出席会议的境内上市内资股（A股）中小投资者对《提名HAO HONG先生为公司第五届董事会执行董事候选人》表决，同意35,378,594票[25] - 出席会议的中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》，同意37,052,062股，占比99.9445%；反对13,420股，占比0.0362%；弃权7,160股，占比0.0193%[31] - 出席会议中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外投资管理办法>》同意36,930,382股，占比99.6163%[44] - 出席会议的中小投资者对《关于取消监事会的议案》同意37,047,322股，占比99.9317%[53] - 出席会议的中小投资者对《关于变更部分募集资金用途等议案》同意37,049,722股，占比99.9382%[58] - 出席会议的中小投资者对《关于调整部分H股募投项目议案》同意37,051,222股，占比99.9422%[60] 不同股份股东表决情况 - 境内上市内资股（A股）股东对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》，同意166,453,929股，占比99.9876%；反对13,420股，占比0.0081%；弃权7,160股，占比0.0043%[30] - 境外上市外资股（H股）股东对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》，同意5,503,075股，占比100.00%[31] - 境内上市内资股（A股）股东对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外担保管理办法>》同意166,332,089股，占比99.9144%[41] - 境外上市外资股（H股）股东对各议案表决同意率均为100.00%[42][44][46][49][51]

股东大会出席情况 - 2025年第二次临时股东大会出席股东和代理人数267人，其中A股266人，H股1人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数171,977,584股，占公司有表决权股份总数的48.3126%[5] - 2025年第三次A股类别股东大会出席股东和代理人数266人，所持表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的50.6903%[8] - 2025年第三次H股类别股东大会出席股东和代理人数1人，所持表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的19.9732%[9] 议案表决情况 - 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》中，提名HAO HONG先生得票数170,049,333，占出席会议有效表决权的98.8788%[11] - 《关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案》中，提名谢维恺先生得票数170,891,784，占出席会议有效表决权的99.3686%[15] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》，普通股合计同意票数171,957,004，比例99.9880%[18] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》A股同意票数166,332,929股，占比99.9150%，H股同意票数5,503,075股，占比100.0000%，普通股合计同意票数171,836,004股，占比99.9177%，A股中小投资者同意票数36,931,062股，占比99.6181%[21] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会议事规则>的议案》A股同意票数166,332,289股，占比99.9146%，H股同意票数5,503,075股，占比100.0000%，普通股合计同意票数171,835,364股，占比99.9173%，A股中小投资者同意票数36,930,422股，占比99.6164%[24] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》A股同意票数166,333,729股，占比99.9154%，H股同意票数5,503,075股，占比100.0000%，普通股合计同意票数171,836,804股，占比99.9181%，A股中小投资者同意票数36,931,862股，占比99.6203%[27] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》A股同意票数166,332,089股，占比99.9144%，H股同意票数5,503,075股，占比100.0000%，普通股合计同意票数171,835,164股，占比99.9172%，A股中小投资者同意票数36,930,222股，占比99.6158%[30] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外投资管理办法>的议案》A股同意票数166,332,249股，占比99.9145%，H股同意票数5,503,075股，占比100.0000%，普通股合计同意票数171,835,324股，占比99.9173%，A股中小投资者同意票数36,930,382股，占比99.6163%[33] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关联（连）交易管理和决策制度>的议案》A股同意票数166,333,089股，占比99.9151%，H股同意票数5,503,075股，占比100.0000%，普通股合计同意票数171,836,164股，占比99.9178%，A股中小投资者同意票数36,931,222股，占比99.6185%[34] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，A股同意票数166,332,289股，占比99.9146%；H股同意票数5,503,075股，占比100%；普通股合计同意票数171,835,364股，占比99.9173%；A股中小投资者同意票数36,930,422股，占比99.6164%[37] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司控股股东行为规范>的议案》，A股同意票数166,332,989股，占比99.9150%；H股同意票数5,503,075股，占比100%；普通股合计同意票数171,836,064股，占比99.9177%；A股中小投资者同意票数36,931,122股，占比99.6183%[39] - 《关于取消监事会的议案》，A股同意票数166,449,189股，占比99.9848%；H股同意票数5,503,075股，占比100%；普通股合计同意票数171,952,264股，占比99.9853%；A股中小投资者同意票数37,047,322股，占比99.9317%[41] - 《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》，A股同意票数166,451,589股，占比99.9862%；H股同意票数5,503,075股，占比100%；普通股合计同意票数171,954,664股，占比99.9867%；A股中小投资者同意票数37,049,722股，占比99.9382%[43] - 《关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的议案》，A股同意票数166,453,089股，占比99.9871%；H股同意票数5,503,075股，占比100%；普通股合计同意票数171,956,164股，占比99.9875%；A股中小投资者同意票数37,051,222股，占比99.9422%[46] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》（2025年第三次A股类别股东大会），A股同意票数166,453,929股，占比99.9876%；A股中小投资者同意票数37,052,062股，占比99.9445%[47] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》（2025年第三次H股类别股东大会），H股同意票数5,503,275股，占比100%[51] 其他信息 - 截至本次股东大会股权登记日，公司A+H总股本360,593,720股，本次股东大会有表决权股份总数为355,968,220股[6] - 2025年第二次临时股东大会于8月6日下午14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 会议召开地点为天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室[3] - 北京德恒律师事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书[55] - 法律意见书认为本次会议召集、召开程序等均符合相关规定，通过的决议合法、有效[56] - 法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[57] - 备查文件包括2025年相关股东大会会议决议及法律意见[58]

人事变动 - 选举HAO HONG先生为公司第五届董事会董事长[2] - 同意聘任HAO HONG先生为公司CEO[6] - 同意聘任杨蕊女士为公司Co - CEO[8] - 同意聘任张达先生为公司COO、CFO[10] 股权信息 - 于长亮先生持有公司4,500股A股股份[24] 会议信息 - 会议于2025年8月6日召开，9名董事全部出席[1] - 各议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 换届选举及高管聘任公告同日刊登于指定媒体和网站[21] 人员经验 - 郑程杰先生在企业秘书领域有逾12年经验[22]

花旗集团头寸变动 - 截至2025年7月31日 花旗集团在凯莱英医药集团的非净空头头寸减少20.53%至589,675股 [1] - 花旗集团持股占凯莱英流通股比例降至2.14% [1] - 花旗集团为该公司最大空头头寸持有方 [1] 空头头寸总体情况 - 至少四名投资者披露对凯莱英的空头头寸 [1] - 已披露空头头寸总量达109万股 占流通股比例3.95% [1] - 分析仅包含0.5%及以上空头头寸 未计入潜在对冲或套利操作 [1]

股价表现 - 截至2025年8月4日收盘，凯莱英股价报110.08元，较前一交易日下跌1.14% [1] - 当日成交量为108737手，成交额达11.85亿元 [1] 公司业务 - 公司专注于医药研发及生产服务，主要业务涵盖创新药研发、原料药及制剂生产 [1] - 所属板块包括医疗服务、天津板块等 [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出10038.08万元 [1] - 近五个交易日累计净流出41370.16万元 [1]

股本结构 - 公司总法定/注册股本为人民币360,593,720元，由H股和A股组成 [1] - H股法定/注册股份数目为27,553,260股，面值为人民币1元，本月无变动 [1] - A股法定/注册股份数目为333,040,460股，面值为人民币1元，本月无变动 [1] 已发行股份 - H股已发行股份总数保持27,553,260股，无库存股份 [1] - A股已发行股份总数保持333,040,460股，其中库存股份为1,442,700股 [1] - A股实际流通股份（不包括库存股份）为331,597,760股 [1] 股份变动详情 - 本月无任何股份期权、权证或可换股票据相关的股份变动 [1] - 未发生通过其他协议或安排导致的股份发行或库存转让 [1] - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份均无增减变动 [2]