激励计划授予 - 2025年6月6日向561名激励对象授予427.33万股限制性股票[3] - 2025年11月28日向137名激励对象授予29.14万股限制性股票[4] 权益分派 - 2024年年度每10股派发现金股利11元（含税）[5] 价格调整 - 首次授予限制性股票回购价由37.52元/股调为36.42元/股[6] 会议审议 - 2025年多次董事会及股东大会审议通过激励计划相关议案[1][2][3][4]

限制性股票授予 - 2025年6月6日向561名激励对象授予427.33万股限制性股票[4] - 2025年11月28日向137名激励对象授予29.14万股限制性股票[5] 回购注销 - 本次回购注销33,000股限制性股票，首次授予31,000股，预留授予2,000股[9] - 回购资金总额1,235,500元，来源于自有资金[11] 回购价格调整 - 首次授予限制性股票回购价格调整为36.42元/股，预留授予为53.24元/股[8] 股权比例变化 - A股限售条件流通股比例从4.45%变为4.44%，股权激励限售股比例从1.27%变为1.26%[12] - A股无限售条件流通股比例从87.91%变为87.92%，总股本不变[12] 其他 - 本次回购不影响激励计划实施、财务状况和经营成果[13] - 本次回购注销导致公司注册资本减少，尚需经股东会审议通过并履行减资程序[16]

限制性股票授予 - 2025年6月6日向561名激励对象授予427.33万股[10] - 2025年11月28日向137名激励对象授予29.14万股[10] 限制性股票回购注销 - 2025年8人离职对应股票将回购注销[13] - 本次回购注销33,000股，首次31,000股、预留2,000股[17] 权益分派与价格调整 - 2024年度每10股派现金股利11元（含税）[14] - 首次授予回购价从37.52元/股调为36.42元/股[15] - 预留授予回购价为53.24元/股[16] 会议审议 - 2025年多次会议审议激励计划相关议案[8][9][10] 其他调整 - 2025年A股首次授予人数调为554人，总量调为4,242,300股[17] - 预留授予人数调为136人，总量调为289,400股[17] - 回购款1,235,500元，资金源于自有资金[18] - 回购注销致注册资本减少，需股东会审议并减资[19]

薪酬结构 - 董事会薪酬与考核委员会确定董高薪酬[6] - 独董按月发津贴，其余董事无兼任不发[8] - 高管年薪制，含基础、绩效、中长期激励[8] 薪酬比例与发放 - 绩效年薪占比原则上不低于50%[8] - 薪酬按公司制度执行，绩效年度考核后发[11] 薪酬追回 - 特定情形不发或追回绩效年薪或津贴[10] - 财务造假重述追回超额部分[11] - 董高违法违规减少、停付并追回收入[12] 薪酬调整与奖励 - 调整依据含行业增幅、通胀、盈利状况等[15] - 经审批可设专项奖励或惩罚[16]

内部控制制度修订 - 公司于2025年12月修订内部控制制度[1] 内部控制目的与要素 - 内部控制目的包括确保法规执行、提高效率、保障资产安全和信息披露准确[4] - 内部控制考虑内部环境、风险评估等要素[6] 内部控制涵盖范围与重点 - 内部控制制度涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[8] - 重点加强对控股子公司管理控制，开展多项控制活动[9][13] 关联交易内部控制 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，明确审批权限和程序[16] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[17] - 审议关联交易要了解标的和对方情况，确定公允价格[18] - 与关联方交易应签订书面协议，关注关联方侵占利益问题[22] - 发生关联方占用资源造成损失时董事会应采取保护措施[19] 对外担保与募集资金管理 - 对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制风险[21] - 募集资金按制度要求做好存储、审批等工作并专户管理[26] - 审计委员会发现募集资金管理问题，董事会应在2个交易日内报告并公告[28] 重大投资与衍生产品投资 - 重大投资内部控制遵循合法、审慎、安全、有效原则[30] - 进行衍生产品投资要制定决策程序等并限定投资规模[31] 委托理财 - 委托理财应选合格专业理财机构并签订书面合同[31] 信息披露与保密 - 按深交所规则和信息披露办法做好信息披露工作[33] - 出现可能影响股价的情形，责任人应及时报告[33] - 完善重大信息内部保密制度，信息泄漏要及时处理[33] - 董事会秘书分析内部重大信息，需披露时组织起草文件交董事长审定[34] 审计部门工作 - 审计部门检查公司内部控制缺陷并提改进建议[36] - 监督内控运行情况并形成内审报告通报董事会[36] - 负责内部控制评价的具体组织实施工作[39] 会计师事务所与董事会工作 - 会计师事务所对公司内控评价报告核实评价[37] - 若事务所出具非标准审计报告，董事会作专项说明[37] 绩效考核与报告披露 - 将内控执行情况作为绩效考核指标并建立追责机制[37] - 在会计年度结束后四个月内披露内控评价报告[37] 资料保存与制度生效解释 - 审计部工作底稿等资料保存遵守档案管理规定[37] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[40] - 本制度由公司董事会负责解释、修订[41]

公司治理动态 - 公司于2025年12月19日以通讯方式召开了第五届第六次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自医药行业，占比达99.9% [1] - 同期，其他业务收入占比仅为0.1% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为342亿元 [1]

公司决策 - 2025年12月19日召开薪酬与考核委员会第七次会议[2] - 审议通过调整2025年A股限制性股票激励计划及回购注销部分股票议案[2] 数据调整 - 因2024年权益分派，首次授予部分回购价由37.52元/股调为36.42元/股[2] - 回购注销8人已获授未解除限售的33,000股限制性股票[3]

业绩分配 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利11元（含税）[2] 股票调整 - 已授予但尚未解除限售的限制性股票首次回购价格由37.52元/股调整为36.42元/股[2] - 首次授予离职激励对象7人及预留授予离职激励对象1人，合计33,000股限制性股票将被回购注销[3] 议案表决 - 7名董事参与《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》表决，结果为7票赞成[3] - 《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决结果为9票赞成，将提交股东会审议[3][4] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司内部控制制度>的议案》表决结果为9票赞成[4] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果为9票赞成，将提交股东会审议[5][6]

公司股份回购注销 - 凯莱英公告拟回购注销33,000股限制性股票 [1] - 回购注销原因为2025年A股限制性股票激励计划中部分激励对象离职 [1] - 离职人员包括首次授予激励对象7人及预留授予激励对象1人 [1] - 根据激励计划规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销 [1]

市场表现 - 医药股在今早交易时段出现明显反弹，其中CRO（合同研究组织）和创新药方向涨幅居前 [1][3] - 截至发稿时，凯莱英（06821）股价上涨6.07%，报76.85港元 [1][3] - 截至发稿时，药明生物（02269）股价上涨6.05%，报34.70港元 [1][3] - 截至发稿时，三生制药（01530）股价上涨4.65%，报26.58港元 [1][3] - 截至发稿时，诺诚健华（09969）股价上涨4.70%，报13.80港元 [1][3]