《关于拟出售控股子公司 90%股权暨债务豁免的公告》详见《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 | 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议通知于2023年9月19日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023 年9月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际 出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 是否 为第 一大 | 本次 | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押用 | | | 股东 | 股票 | | | 为限 | | 开始 | 到期 | 质权人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | | 充质 | | | | 途 | | | 及一 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 致行 | （股） | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 庄展 | 是 | 9,610, | 13 ...

《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟出 售控股子公司90%股权暨债务豁免的议案》 | 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议通知于2023年9月19日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2023年9月26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 二、备查文件 1、第四届董事会第二十六次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第二 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 （本页以下无正文） （本文无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十六次会议相关事宜的独立意见之签字页） 独立董事签字： 黄泽民 朱 岩 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下： 一、关于拟出售控股子公司 90%股权暨债务豁免的独立意见 本次出售控股子公司深圳市中贺工程检测有限公司股权遵循了平等、自愿、 公平、合理的原则。本次交易公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限 公司出具了《资产评估报告》。交易定价参考了《资产评估报告》，由交易双方 协商确定，不存在侵害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；对子公司的债 务豁免参考了债权形成的真实背景、回收的可行性以及符合市场惯例。 因本次交易相关议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 决策程序合法有效。因此， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于拟出售控股子公司90%股权暨债务豁免的公告 1.本次拟转让控股子公司深圳市中贺工程检测有限公司（以下简称"中贺检 测"、 "标的公司"）90%股权（以下简称"本次交易"），本次交易完成后， 公司不再持有中贺检测的股权，中贺检测将不再纳入公司合并报表范围。 2.为厘清公司与中贺检测的债权债务关系，有效处理不良资产，公司与中贺 检测设定了债务豁免事项，本次债务豁免与股权转让为一揽子交易。 3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易不需提交股东大会审议。 4.本次交易结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述： 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步突出主业、 优化资产结构，公司全资子公司深圳 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 1、股东股份质押情况 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押展期及补充质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际 控制人庄小红女士的通知，庄小红女士将其所持有的部分公司股份办理了质押展 期及补充质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押的基本情况 | | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为第 | 本次 | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | 股东 | 一大 | 质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押用 | | | 股东 | 股票 | | | 为限 | | ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 二次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： (1)现场会议时间：2023年9月20日（星期三）下午15:00。 (2)网络投票时间：2023年9 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,246/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"） ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 债券代码：127033 债券简称：中装转2 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-066)，定于2023年9 月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。为 保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，根据有关法律、 法规和规范性文件的要求，对原公告中的部分内容进行调整，请以本次公告为准。 现将本次股东大会相关事宜再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议 相关事宜的独立意见 一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 经审议，我们认为：1、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况 下，公司拟将不超过人民币51,000万元的2019年公开发行可转换公司债券闲置募 集资金临时用于补充流动资金。公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜 可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资 者的利益。 2、根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金 临时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。 3、公司使用闲置募集资金人民币51,000万元临时补充流动资金与募集资金 投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期 限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户， 不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况，单次补充流动资金的时间也未超过12个月，符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《 ...