| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 ...

总体资金情况 - 2024年期初往来资金余额2227.15万元[4] - 2024年度往来累计发生额（不含息）66315.07万元[4] - 2024年度往来资金利息1.33万元[4] - 2024年度偿还累计发生额1732.76万元[4] - 2024年末往来资金余额66810.79万元[4] 部分公司资金情况 - Masterwood S.p.A年末往来资金余额1157.58万元[3] - 广东德弘重工有限公司年度偿还累计发生额376.71万元[3] - 弘亚数控（香港）有限公司年末往来资金余额150.56万元[3] - 广州极东机械有限公司年度偿还累计发生额3.43万元[3] - 广州玛斯特智能装备有限公司年度往来累计发生额41415.71万元[4]

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以专人送达形式向各位监事发出了召开第五届监事会第四次会议的通知。 2、召开本次监事会会议的时间：2025 年 4 月 23 日；地点：公司会议室；会 议以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 2、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》； 4、本次会议由监事会主席蒋秀琴女士召集和主持，公司高级管理人员、董 事会秘书列席会议。 本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 ...

财务数据 - 截止2024年12月31日，公司总资产41.42亿元，负债11.80亿元，所有者权益29.61亿元[8] - 2024年公司营业收入26.94亿元，同比增长0.43%[8] - 2024年公司营业利润5.93亿元，同比下降14.04%[8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.17亿元，同比下降12.31%[8] 会议决议 - 多项议案以8 票同意通过，含《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》等[6][7][8] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬考核情况确认的议案》以5票同意通过，3名董事回避表决[14] - 会议通过续聘2025年度审计机构、使用闲置自有资金委托理财的议案[16][17][18] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权制定2025年中期分红方案[19][20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2025 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于 2025 年中期现金分红规划的公告 2、2025 年中期现金分红规划 三、备查文件 一、2025 年中期现金分红规划 为了更好地回报投资者，提请年度股东大会授权董事会在满足现金分红条件 下，综合考虑各种因素制定 2025 年具体的中期现金分红方案。 中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为正。 不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%。 3、为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内及 满足现金分红的条件下制定具体的 2 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （一） 董事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 监事会审议情况 在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不 变的原则调整分配总额。 三、现金分红方案的具体情况 202 ...

业绩总结 - 2024年度公司销售商品确认主营业务收入264,803.77万元[6] - 2024年营业总收入2,694,063,176.52元，增长0.42%[27] - 2024年营业总成本2,134,301,130.30元，增长4.15%[27] - 2024年营业利润593,442,311.86元，下降13.75%[27] - 2024年净利润521,028,440.41元，下降11.91%[27] - 2024年基本每股收益1.22元/股，下降12.23%[27] - 2024年稀释每股收益1.20元/股，下降13.04%[27] 财务状况 - 2024年末公司资产总计41.42亿元，增长3.97%[15] - 2024年末流动资产合计17.91亿元，增长2.71%[15] - 2024年末非流动资产合计23.51亿元，增长4.94%[15] - 2024年末负债合计11.80亿元，增长1.01%[18] - 2024年末流动负债合计5.27亿元，下降1.80%[18] - 2024年末非流动负债合计6.53亿元，增长3.41%[18] - 2024年末所有者权益合计29.61亿元，增长5.20%[18] 现金流量 - 销售商品、提供劳务本期收到现金29.03亿元，上期为28.94亿元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5.64亿元，上期为7.02亿元[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -8.30亿元，上期为 -3.91亿元[33] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -3.36亿元，上期为 -4.31亿元[33] 会计政策与税收 - 《企业会计准则解释第18号》执行使2024年度销售费用减少6009177.29元、营业成本增加6009177.29元[177][178] - 增值税税率有22%、17%、13%、9%、6%、5%[180] - 企业所得税税率有27.9%、25%、17%、16.5%、8.25%[180][181] 资产项目 - 货币资金期末余额962,971,745.56元，上年年末余额1,171,908,724.87元[188] - 交易性金融资产期末余额172,947,428.29元，上年年末余额26,216,347.16元[189] - 应收票据期末余额921,529.27元，上年年末余额759,097.68元[190] - 应收账款期末账面余额61,266,310.69元，账面价值53,947,506.68元[196] 坏账准备 - 按单项计提坏账准备期末余额4,813,367.86元[199] - 按组合计提坏账准备期末余额2,505,436.15元[199] - 坏账准备合计期末余额7,318,804.01元[199]

业绩审计 - 立信会计师事务所对弘亚数控2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年多家关联方有往来资金余额及发生额[7][8] 股权变动 - 2024年7月子公司受让广东万合智能装备39%及非关联方21%股权[8]

关于广州弘亚数控机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11643号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州弘亚数控机械股份有限公司（以下 简称"弘亚数控公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 弘亚数控公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报 ...