审计情况 - 立信审计弘亚数控2023年度财报，2024年4月25日出具无保留意见报告[2] - 审计对2022年度审计报告强调事项实施获取审阅《结案通知书》等程序[4] 立案结案 - 2022年11月22日公司实控人因涉嫌内幕交易被立案调查[2] - 2023年5月25日证监会出具《结案通知书》，涉案违法事实不成立[3] - 2022年度审计报告强调事项重大影响已消除[4]

广州弘亚数控机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广州弘亚数控机械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11901 号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"弘亚数 控公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广州弘亚数控机械股份有限公司（以 下简称"公司" 或"弘亚数控"）2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无 保留意见审计报告（信会师报字[2023]第 ZA12514 号）。公司董事会就公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事会 对公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》 发表如下意见： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会对公司上年度导致非标准 审计意见事项消除情况的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、 法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监 督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 广州弘亚数控机械股份有限公司 广州弘亚数控机械股份有限公司监事会 监事会关于《董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项消 除情况的专项说明》的意见 2024 年 4 月 25 日 ...

监事会会议 - 2023年召开4次监事会会议，全体监事均出席[2] - 各次会议分别审议报告、员工持股计划等议案[2][3] 2023年度评价 - 公司依法运作，决策、履职合规[4] - 财务制度健全，报告真实[5] - 内控完善有效，无重大缺陷[6] - 信息披露规范准确[7] 未来展望 - 2024年监事会继续监督促规范运营[9]

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 3、特别风险提示：委托理财事项可能受到宏观经济、金融市场波动的影响， 投资收益具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理 财的议案》，同意公司及下属控股子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 8 亿元进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 一、委托理财概述 1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用 效率，增加公司收益。 2、投资金额：授权公司及控股子公司使用不超过人民币 8 亿元的暂时闲置 自有资金进行委托理财，在此额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。 3、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等 作出公开承诺的，应当披露。 第五条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明 书、上市公告书、收购报告书等。 第六条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深交所， 供社会公众查询。 信息披露文件的全文应当在深交所网站和符合中国证监会规定条件的报刊依 法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在深交所 网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 第一条 为了规范广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以专人送达形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十六次会议的通知。 2、召开本次监事会会议的时间：2024 年 4 月 25 日；地点：公司会议室；会 议以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集 和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为690,498,751.32元，同比增长17.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为141,511,065.36元，同比增长15.36%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为131,801,004.19元，同比增长12.83%[5] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长13.79%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为6.90亿元，较上期增加17.28%[12] - 净利润为143,071,193.44元，较上期的123,366,634.80元增加[13] - 归属于母公司所有者的净利润为141,511,065.36元，较上期的122,672,067.50元增加[13] 资产和所有者权益 - 总资产为4,237,385,588.40元，同比增长6.37%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,836,409,587.71元，同比增长5.29%[5] - 公司2024年第一季度末货币资金为12.50亿元，较期初增加7.78%[10] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为3909.09万元，较期初增加49.11%[10] - 公司2024年第一季度末应收账款为6012.09万元，较期初增加22.44%[11] - 公司2024年第一季度末应收款项融资为1.33亿元，较期初增加36.18%[11] - 公司2024年第一季度末存货为3.37亿元，较期初增加11.57%[11] - 公司2024年第一季度末固定资产为12.53亿元，较期初增加56.07%[11] - 公司2024年第一季度末在建工程为1.19亿元，较期初减少76.45%[11] 负债和借款 - 公司2024年第一季度末短期借款为6196.49万元，较期初增加17.92%[12] - 公司2024年第一季度末应付账款为3.41亿元，较期初增加23.82%[12] 营业成本和费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为540,614,650.32元，相比上期的457,888,898.32元有所增加[13] - 营业成本为477,544,569.71元，较上期的399,715,015.25元增加[13] - 销售费用为8,630,395.93元，较上期的9,734,688.11元减少[13] - 管理费用为27,610,710.44元，较上期的18,952,402.84元增加[13] - 研发费用为22,811,512.86元，较上期的19,199,150.65元增加[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为143,904,874.00元，同比下降24.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为143,904,874.00元，较上期的191,643,845.56元减少[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,887,275.55元，较上期的182,404,021.76元大幅减少[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为32,354,963.49元，较上期的52,321,611.25元减少[15] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为3,375,056.81元[5] - 计入当期损益的政府补助为4,273,688.77元[5] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为3,769,274.61元[5]

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项 根据立信出具的公司 2022 年度审计报告中"三、强调事项"部分所述："弘 亚数控公司实际控制人李茂洪、刘雨华于 2022 年 11 月 22 日分别收到中国证券 监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌内幕交易 A 股某上市公司股票被立案 调查。截止审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未就立案调查事项出具最终 结论。本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、上年度非标准审计意见事项的消除情况 中国证券监督管理委员会行政处罚委员会于 2023 年 5 月 25 日出具了《结案 通知书》（结案字[2023]10 号）。经审理，李茂洪先生及刘雨华女士涉案违法事 实不成立，中国证券监督管理委员会决定本案不予处罚结案。 三、董事会对所涉事项的意见 公司董事会认为，公司 2022 年度审计报告强调事项涉及的事项影响已消除。 特此说明。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 消除情况的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 对广州弘亚数 控机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"弘亚数控"）2022 年 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级 ...