股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月18日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年11月12日[3] - 会议审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》[4] 投票信息 - 网络投票时间为11月18日多个时段[2][14][15] - 网络投票代码为362846，简称“英联投票”[13] 登记信息 - 登记时间为2024年11月13日特定时段[6] - 已填参会股东登记表11月13日前送达公司[21] 其他 - 公告发布时间为2024年10月30日[10] - 数字7[22]

会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年10月29日召开，7名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，7票同意[2] - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健，聘期1年，需股东大会审议[4] - 审议通过《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，定于11月18日召开[5]

担保情况 - 2024年公司拟为下属公司融资提供不超30亿担保[1] - 2024年下属公司拟为公司融资提供不超4亿担保[1] - 公司为汕头英联融资租赁提供3267.84万保证[4] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额15.02亿，负债10.19亿[7] - 2024年1 - 6月营收6.05亿，净利润4344.91万[7] - 2024年6月30日资产负债率67.85%[7] 其他 - 本次担保后对外担保滚存余额11.81亿，占比81.89%[11]

担保情况 - 2024年拟为下属公司提供不超30亿授信融资担保，超70%负债率子公司不超8亿，不超70%的不超22亿[1] - 2024年拟由下属公司为公司提供不超4亿授信融资担保[1] - 为全资子公司汕头英联4056万元融资租赁业务提供连带责任保证[4] - 本次担保后，公司及下属公司对外担保滚存总余额为113131.68万元[8] - 本次担保后，对外担保滚存总余额占最近一期经审计净资产比例为78.44%[10] 子公司情况 - 汕头英联注册资本20000万元，公司持股100%[6] - 2023年底资产总额12.87亿，负债8.59亿，资产负债率66.75%；2024年中资产15.02亿，负债10.19亿，负债率67.85%[7] - 2023年营收10.23亿，净利润5704.58万；2024年1 - 6月营收6.05亿，净利润4344.91万[7] 其他 - 截止公告披露日，公司为下属公司授信融资担保剩余可用额度259162.512万元[8] - 公司及下属公司无合并报表外担保、逾期、涉诉及败诉担责情况[10]

股份变动 - 翁伟武本次解除质押21,485,300股，占其所持12.21%，总股本5.12%[1] - 翁伟武本次质押39,096,811股，占其所持22.22%，总股本9.31%[3] 持股情况 - 截至披露日，翁伟武及其一致行动人持股182,391,494股，占总股本43.43%[6] 质押情况 - 截至披露日，已质押118,268,955股，占其所持64.84%，总股本28.16%[6] - 未质押36,826,285股，占未质押总数57.43%[6] 到期情况 - 未来半年到期质押4,555万股，占其所持24.97%，总股本10.85%，融资余额10,990万元[7] - 未来一年到期质押11,403.98万股，占其所持62.52%，总股本27.15%，融资余额31,990万元[7] 其他 - 2024年9月24日总股本为419,993,636股[2] - 翁伟武系董事，本次质押含高管锁定股[3] - 本次变动不涉及满足公司生产经营需求[7]

市场扩张和并购 - 2023年1月16日对外投资30.89亿元建设复合集流体项目，达产后年产能预计达5亿㎡复合铜箔、1亿㎡复合铝箔[1] 其他新策略 - 第一期股权激励计划激励对象间接持有江苏英联4%注册资本[9] - 第一次授予激励对象为16位核心骨干成员[9] - 授予价格不低于江苏英联每一元注册资本对应净资产价值[10] - 激励计划设置公司及个人层面业绩考核指标[10] - 激励对象自筹资金，公司不为其提供资助或担保[10] - 激励计划实施不涉及公司持有江苏英联份额变动[11] - 激励计划实施存在进度缓慢、效果未达预期风险[11]

股份变动 - 翁伟武解除质押51,233,655股，占其所持29.12%，总股本12.20%[1] - 翁伟武质押33,622,144股，占其所持19.11%，总股本8.01%[3] - 翁伟武质押展期24,390,000股，占其所持13.86%，总股本5.81%[5] 持股与质押情况 - 翁伟武及其一致行动人持股182,391,494股，占比43.43%，质押100,657,444股[8] - 翁伟武持股175,939,654股，占比41.89%，质押96,557,444股[8] - 柯丽婉持股6,451,200股，占比1.54%，质押4,100,000股[8] - 许雪妮持股640股，占比0.0002%，质押0股[8] 到期质押 - 未来半年到期质押4,555万股，占其所持24.97%，总股本10.85%，融资10,990万元[9] - 未来一年到期质押9,642.83万股，占其所持52.87%，总股本22.96%，融资31,990万元[9] 风险评估 - 股份业务变动不涉生产经营需求，控股股东资信好，质押风险可控[9]

公司概况 - 公司名称为广东英联包装股份有限公司，证券代码为002846，证券简称为英联股份[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程方式进行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[2] - 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书将在线就公司2024年半年度业绩、经营状况、公司治理、发展战略等与投资者进行沟通交流[2] 公司业务 - 公司主营业务为包装产品的生产和销售[1] 投资价值 - 公司希望通过本次活动进一步加强与投资者的互动交流[2] - 公司致力于提升自身的投资价值[2]

担保额度 - 2024年公司为下属公司授信融资担保不超30亿，超70%负债率不超8亿，不超70%不超22亿[1] - 2024年下属公司为公司授信融资担保不超4亿[1] - 本次担保后公司为下属公司担保剩余可用额度26.32亿[8] 子公司数据 - 汕头英联2023年末资产12.87亿，2024年6月末15.02亿[8] - 汕头英联2023年末负债8.59亿，2024年6月末10.19亿[8] - 汕头英联2023年末资产负债率66.75%，2024年6月末67.85%[8] 担保情况 - 公司为汕头英联2940万元融资租赁业务担保[4] - 本次担保后对外担保滚存总余额10.76亿，占净资产74.64%[8][12] - 公司及下属公司无合并报表外担保等不良情况[12]

股权结构 - 翁伟武持有公司股份175,939,654股，占剔除回购专用账户股份后总股本的42.06%[2][3] - 公司总股本为419,993,636股，回购专户账户中股份数量为1,664,900股[2] 减持计划 - 翁伟武计划合计减持不超12,549,800股，不超剔除回购专用账户股份后总股本的3%，不超其持有股份比例的7.13%[2][4] - 减持时间为2024年9月25日至2024年12月24日[2][4] - 任意连续90个自然日内，集中竞价减持不超公司股份总数的1%，大宗交易减持不超2%[2][9][10] 减持限制 - 锁定期满后两年内，翁伟武及其一致行动人合计减持比例不超公司首次公开发行股票前其持有的公司股份总数额的15%[7] - 锁定期满后两年内，最低减持价格为首次公开发行股票的发行价[7] 股份限售 - 翁伟武认购的向特定对象发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[8] 分红情况 - 公司最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润30%[12] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响公司持续经营[2][12]