并购重组 - 嘉元科技拟投资5亿元获取恩达通13.5870%股权 其中股权转让价款1.5亿元 增资款3.5亿元 涉及光通信光电子器件领域 属于新业务拓展 [1] - 中芯国际筹划发行A股收购控股子公司中芯北方少数股权 股票自2025年9月1日起停牌不超过10个交易日 已签署资产购买意向协议 具体方案仍在论证 [2] - 爱尔眼科拟以自有资金1.05亿元收购3家医疗机构部分股权 包括铜仁爱尔 桃江爱尔及牡丹江爱尔焦点 深化分级连锁发展模式 [3] 业绩披露 - 中国中铁上半年营业收入5110.93亿元同比下降5.93% 归母净利润118.27亿元同比下降17.17% [4] - 中国稀土上半年营业收入18.75亿元同比增长62.38% 归母净利润1.62亿元 上年同期亏损2.44亿元 [5] - 云南白药上半年营业收入212.57亿元同比增长3.92% 归母净利润36.33亿元同比增长13.93% [6] - 中国船舶上半年营业收入403.25亿元同比增长11.96% 归母净利润29.46亿元同比增长108.59% [7] - 百济神州上半年营业收入175.2亿元同比增长46.03% 归母净利润4.5亿元 上年同期净亏损28.8亿元 [8] 增减持 - 贵州茅台控股股东茅台集团拟增持30亿元至33亿元公司股票 基于对公司长期价值认可和未来发展信心 [9] - 华胜天成董事王维航拟减持不超过1092.9万股占总股本0.9967% 监事钱继英拟减持不超过1.82万股占总股本0.0017% 原因为个人资金需求 [10] - 浙文影业股东钱文龙拟减持不超过500万股占总股本0.4308% 减持期间为2025年9月22日至12月20日 [11] - 辰欣药业股东石四药拟减持不超过452.7万股占总股本1% 减持原因为资金需求 [12] 投资事项 - 英联股份拟投资9.18亿元建设罐头易开盖制造项目 预计实现印涂成品铁30.37万吨/年 年创收逾21.58亿元 [13] - 智洋创新拟以自有资金2000万元设立全资子公司智洋灵动 推动具身智能技术创新与产品迭代升级 [14]

财务表现 - 营业收入10.81亿元 同比增长10.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2517.78万元 同比增长404.18% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1961.63万元 同比增长727.92% [1] - 基本每股收益0.0599元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入10.81亿元 同比增长10.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2517.78万元 同比增长404.18% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1961.63万元 同比增长727.92% [1] - 基本每股收益0.0599元 [1]

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 董事会议事规则 广东·汕头 二〇二五年八月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | $ | | | 1 | | | | 广东英联包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件以及《广东英联包装 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，并结合本公司实际， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 对外担保管理办法 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | 广东英联包装股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法 律法规、规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保是指公司及其控股子公司以自有资产或信用 为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司 对控股子公司的担保。担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷 款、开立信用证、银行承兑汇票和银行保函等。所称"公司及控股子公司的对外 担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子 公司对外担保额之和。 第三条 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 董事、高级管理人员离职管理制度 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | 1 | | --- | --- | --- | | 2 | > | K | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 | 1 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 | 2 | | 第四章 | 离职董事及高级管理人员的义务 | 3 | | 第五章 | 责任追究机制 | 3 | | 第六章 | 附则 4 | | 广东英联包装股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定； （三）独立董事中欠缺会计专业人士； （四）法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定的其 他内容。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事 会及其专门委员 ...

广东·汕头 广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 二〇二五年八月 1 控股子公司管理制度 | | | 广东英联包装股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的支 持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、《广 东英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司各项内控制度的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度适用于有独立法人资格的控股子公司（包括全资子公司）和无法人资格的分 公司。 第三条 控股子公司管理控制指公司对控股子公司 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 独立董事专门会议制度 广东·汕头 二〇二五年八月 第一条 为进一步完善广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范独立董事专门会议的运作，进一步保护中小股东及利益相关者 的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本工作细则 和相关法律、行政法规、中国证监会规定等以及《公司章程》所规定的有关事项 的会议。 第二章 独立董事专门会议职责 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （七）法律、行政法规、中国证监会规定等和《公司章程》规定的其他事项。 独立董事行使上述第一项至第三项所列职权的，应当由独立董事专门会议审议并 经全体独立董事过半数同意。 1 | | | | ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[9] - 营业用主要资产抵押、出售或报废超30%属内幕信息[10] 档案报送要求 - 披露重大事项后变化应补充提交内幕信息知情人档案[12] - 披露前交易异常应报送相关内幕信息知情人档案[12] - 重大事项按格式填登记表并在披露后五日内向深交所报送[14][15] - 重大事项制作进程备忘录并在披露后五日内向本所报送[15] 其他规定 - 内幕信息知情人登记备案含多项信息[16] - 知情人1个工作日内告知董事会秘书[17] - 知情人档案至少保存10年[21] - 发现内幕交易2个工作日内报送广东监管局[23] - 相关人员配合登记工作[11][12] - 董事会秘书评估后组织起草文件交董事长审定[18] - 涉及国家部门一事一记登记[19] - 及时补充完善档案信息[21] - 知情人保密不得交易[21] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[25]

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 募集资金管理制度 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | 广东英联包装股份有限公司 募集资金管理制度 广东英联包装股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件及《广东英联包 装股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合本公司实际，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告 ...