力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票简称：力盛体育 股票代码：002858 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号) 二〇二四年八月 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 （注册地址：上海市松江区佘山镇沈砖公路 3000 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （四次修订稿） 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行 ...

国盛证券有限责任公司 关于 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构项目人员情况 （一）保荐机构名称 保荐机构（主承销商） (南昌市新建区子实路 1589 号) 3-1-1 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）接受力盛云 动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"力盛体育""发行人"或"公司"） 委托，担任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业执业规范出具本发行 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《力盛云动（上海）体育科 技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中具有相同含 义。 3-1-2 国盛证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"或"国盛证券 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于力盛云动 （上海）体育科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》 （审核函〔2024〕120032 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审 核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核 问询问题。 公司按照该问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了 认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，现根据相关要求对审核问询函 的回复公开披露，具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。审核问询函的回复披露后，公司将 通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-050 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-046 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二十七次会议于 2024 年 8 月 20 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼 公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 16 日以 微信等形式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王文 朝先生主持，公司董事会秘书顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和 召开程序、出席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 鉴于公司第四届监事会监事任职期限即将届满，根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。公司监事会 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-048 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述选 举公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案需提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决，任期自公司股东 大会选举通过之日起三年。经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后， 将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 特此公告。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十一日 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法 ...

会议安排 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年8月20日召开[1] - 公司拟定于2024年9月5日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会[9][10] 董事提名 - 董事会同意提名夏青等6人为第五届董事会非独立董事，任期三年，需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][3] - 董事会同意提名顾鸣杰等3人为第五届董事会独立董事，任期三年，需经深交所审核无异议且提交2024年第二次临时股东大会审议[5][6][7][8]

董事会换届 - 2024年8月20日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 换届选举议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 人员变动 - 余朝旭等三人换届后不再担任董事[4] 股份持有情况 - 夏青直接持有20,500,000股[7] - 余星宇直接持有2,360,000股[11] - 顾晓江直接持有10,000股[13] - 陈平直接持有1,200股[16] - 张桂森间接持有40,000股[21] 任职资格 - 顾晓江等六人符合董事任职条件[13,14,16,19,21,22] - 先生符合独立董事任职条件[23]

董事会提名 - 公司董事会提名张桂森为第5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[4] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[4] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[5] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[5][6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[6] 信息补充 - 日期为2024 - 08 - 20，提名人是公司董事会[7]

董事会提名 - 公司同意提名夏青等6人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 公司同意提名顾鸣杰等3人为第五届董事会独立董事候选人[2] 任期与资格 - 董事候选人任期自股东大会选举通过之日起三年[2] - 董事候选人提名程序和任职资格合规[1] - 独立董事候选人符合要求且有资格证书[2]

董事会提名 - 公司董事会提名顾鸣杰为第5届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[6] - 授权董秘报送声明，提名人担责[6] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[6] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[4] - 被提名人近三十六月无相关违规[5] - 被提名人任职公司数量等符合要求[5][6] 声明日期 - 声明日期为2024年8月20日[7]