证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-112 绿康生化股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第四 次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日 15:30 召开公司 2024 年第四 次临时股东会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东会 的通知》（公告编号：2024-111）。 现将具体事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议 ...

福建衡益会计师事务所有限公司 电话:0591-87555652 三、其他信息 贵单位管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报 表和我们的审计报告。 审计报告 福建衡益审字[2024]第 1086 号 浦城县农村信用合作联社: 一、审计意见 我们审计了浦城县农村信用合作联社(以下简称贵单位)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和金融行业的有关规定编 制,公允反映了贵单位2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵单位,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-110 1、绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 12 月 9 日分别召开了第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第七次 会议，审议通过了《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》，为改 善资产结构，优化公司对外投资质量，增强公司的持续经营能力，公司董事会同 意公司将持有的浦城县农村信用合作联社（以下简称"浦城农信社"）9.7768% 股权（以下简称"标的股权"）转让给福建浦潭热能有限公司（以下简称"浦潭 热能"），转让价格 2,327 万元。公司已委托银信资产评估有限公司对拟出售的 标的股权进行估值，估值对象账面价值为 1,939.35 万元，估值为 2,327.22 万元， 增值率为 20.00%。本次交易尚需金融监管部门批准，本次交易完成后，公司将 不再持有浦城农信社的股权。 2、本次交易尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后实施，并授权 公司管理层全权办理有关事宜包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司 ...

绿康生化股份有限公司拟股权转让涉及的 浦城县农村信用合作联社股东部分权益估值项目 估值 报 告 银信咨报字（2024）第 C0008 号 (共一册,第一册) 银信资产评估有限公司 2024 年 6 月 14 日 C C C 0 O () (1) (1) 日 录 | 第一部分 声 明 | | --- | | 第二部分 委托人及估值对象概况 | | í 委托人及估值报告使用人概况 | | í í 估值目的 . | | i í 估值对象和范围 . | | 四、 价值类型及其定义 | | 五、 估值基准日 . | | 六、 估值依据 | | 七、 估值方法 . | | 八、估值程序实施过程和情况 | | 九、 估值假设 . | | 十、 估值结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、估值报告使用限制说明 | | 十三、估值报告日 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 | | 十四、资产评估机构印章 | | মিনি 件 ………………………………… ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-111 绿康生化股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"绿康生化"）于 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日 15:30 召开公司 2024 年第四次临时股东会。现将具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）15:30 开始。 5、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—1 ...

关联交易金额 - 2025年度公司拟与关联方发生日常关联交易不超70,600万元[1] - 2024年1 - 11月向华峰电力采购烟煤264.66万元[5] - 2024年1 - 11月向浦潭热能采购热能3,906.22万元[5] - 2024年1 - 11月向晶科能源销售光伏胶膜19,363.37万元[5] 关联方情况 - 华峰电力注册资本500万，2024年1 - 9月净利润17.82万元[7] - 晶科能源注册资本超100亿，2024年1 - 9月净利润超12亿[10] 决策情况 - 董事会通过与晶科、华峰2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2024年12月5日独董会议通过2025年度日常关联交易议案[15] 差异原因 - 2024年1 - 11月关联交易实际与预计差异因市场等因素[6] 交易原则 - 公司与关联方交易遵循诚实信用等原则[14]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-106 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 监事会同意公司及子公司拟向银行和其他融资机构申请综合授信额度总计 人民币 125,000 万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司申请融资授信额度的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第七次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室 召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。本次 监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯真武先生 主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事 ...

融资授信 - 2024年12月9日公司会议通过申请融资授信额度议案[1] - 2025年1月1日至12月31日公司及子公司拟申请融资授信[1] - 公司及子公司拟申请融资额度总计不超125000万元[1] - 融资额度以实际需求确定，有效期至2025年12月31日[2][3]

第二条 本制度适用的主体系公司及公司直接或间接控制的全资或控股子 公司等法律主体（以下简称"公司单位"）的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立、健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 绿康生化股份有限公司 内部审计制度 绿康生化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司预计 2025 年度对子公司的担保总额合计不超过 73,000 万元人民币，超 过公司最近一期经审计净资产 100%，其中对资产负债率超过 70%的子公司绿康 （玉山）胶膜材料有限公司、绿康（海宁）胶膜材料有限公司及绿康新能（上海） 进出口贸易有限公司的担保金额合计超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 敬请投资者注意投资风险，理性投资。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 12 月 9 日分别召开了第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第七次 会议，审议通过了《关于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议案》，为满 足子公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司本次拟 新增的对外担保额度为 73,000 万元人民币，前述额度范围内的担保情形包括： 公司为子公司、公司子公司之间相互提供担保。相关担保事项实际发生时，任一 时点的担保余额不超过前述的担保额度。该担保额度不含之前已审批的仍在有效 期内的担保。 证券代码：002868 证券 ...