融资担保 - 公司及子公司拟申请融资额度63,000万元人民币[3] - 公司2026年度拟新增对外担保额度3,000万元人民币[3] 股权结构 - 上海康怡持有公司股份19,965,318股，占总股本12.85%[5] 会议情况 - 第五届董事会第二十八次（临时）会议于2025年12月8日召开[2] - 本次董事会应到7人实到7人，含独立董事3人[2] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》等三议案均全票通过[3][4][5]

动物保健板块市场表现 - 12月8日，动物保健板块整体上涨1.81%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 生物股份领涨板块，收盘价为14.39元，涨幅达7.39%，成交量为71.75万手，成交额为10.14亿元 [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅居前的包括中牧股份（涨1.25%）、大禹生物（涨0.90%）、永顺生物（涨0.80%）和瑞普生物（涨0.73%） [1] - 板块内少数个股下跌，贤丰控股跌幅最大，为-2.54%，*ST绿康微跌-0.52% [2] 板块资金流向 - 当日动物保健板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为2798.4万元 [2] - 游资资金整体净流入2317.5万元，散户资金整体净流入480.9万元 [2] - 生物股份获得主力资金大幅净流入2653.84万元，主力净占比为2.62%，但其散户资金净流出3591.23万元 [3] - *ST绿康和回盛生物也获得主力资金净流入，分别为900.64万元（主力净占比10.81%）和501.46万元（主力净占比9.56%） [3] - 申联生物、金河生物、中牧股份等个股也录得主力资金净流入 [3] - 普莱柯出现主力资金净流出63.36万元 [3] 重点个股交易情况 - 生物股份是板块成交最活跃的个股，成交额达10.14亿元，成交量71.75万手 [1] - 海利生物成交额也较高，为2.16亿元，成交量29.95万手 [1][2] - 金河生物成交额为8088.26万元，瑞普生物成交额为6169.99万元，中牧股份成交额为1.46亿元 [1] - 大禹生物、永顺生物、驱动力等个股成交额相对较小，均低于1000万元 [1][2][3]

新股与权益提示 - 新股精创电气上市，发行价格为12.10元[1] - 天普股份要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - *ST苏吴退市整理期起始日为2025年12月9日[1] 股票交易异常与风险警示 - 江龙船艇等超过80只股票发布异常波动公告，涵盖主板及科创板[1][2][3][4] - *ST元成等至少15只股票面临可能强制退市或暂停上市风险[4] - 数字人可能终止上市[4] 基金交易提示 - 纳指科技ETF等超过20只跨境ETF因溢价发布停牌或风险提示[6] - 港股通科技30ETF份额拆分日为2025年12月5日[6] 可转债与债券操作 - 亿纬转债等6只可转债转股价格调整在12月上旬实施[6] - 宏发转债等8只可债券赎回登记日在12月中下旬集中[6] - 希望转债等5只债券最后交易日在12月中下旬[6] - 美锦转债等超过15只债券进入回售申报期，多在12月上旬[6][7][8] 债券市场动态 - 23海旅02等5只债券提前摘牌日设在12月上中旬[8]

会议信息 - 绿康生化第五届董事会第二十七次（临时）会议于2025年12月1日召开[2] - 2025年第五次临时股东会定于2025年12月19日15:30召开[10] 议案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[3][5][7] - 授权副总经理杨静代行总经理职责议案表决通过[8] - 补选董事会专门委员会委员议案表决通过，任职自股东会选举董事完成后生效[9]

董事会构成与会议 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事，不少于3名独立董事[4] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并向董事会报告一次[5] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[20] 董事会决策权限 - 可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 审议批准与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易[12] - 审议涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种标准的交易[13] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助及对外担保需全体董事过半数、出席董事会的三分之二以上董事同意，达标准还需股东会审议[14] 会议召开与通知 - 代表十分之一以上表决权的股东等情形下，董事长应十日内召集临时董事会会议[21] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和24小时通知[22] - 董事会定期会议变更需原定会议召开前三日发书面通知[23] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票[28] 董事会秘书规定 - 最近3年受中国证监会行政处罚等人士不得担任董事会秘书[35] - 董事会秘书负责公司信息披露等多项工作[35] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[37]

提名事项 - 绿康生化董事会提名方吉鑫为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 满足多项独立性及合规条件[8][10][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责并接受监管[12]

独立董事提名 - 张鹏东被提名为绿康生化第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需有相应资格等[7] 合规情况 - 最近十二个月内无特定不适合任职情形[10] - 最近三十六个月无刑事处罚等情况[10] 兼任限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[12]

人事变动 - 2025年11月30日公司董事会收到5位董事书面辞职报告[1] - 2025年12月1日会议同意补选2名独立董事和3名非独立董事[3] - 2025年12月1日会议同意补选5人进入各专门委员会[5] 人员持股 - 赖潭平直接持有公司股份1,556,860股，间接持有19,566,012股[2] - 赖久珉间接持有公司399,306股[2] - 王钻控制公司46,608,397股股份[13] - 李聪间接持有公司0.02169%的股份[16] - 黄巧间接持有公司0.07229%的股份[18] 人员信息 - 补选独立董事为方吉鑫和张鹏东，非独立董事为王钻、李聪和黄巧[3] - 战略委员会召集人为王钻，委员有杨静、李聪、黄巧[6] - 审计委员会召集人为张鹏东，委员有方吉鑫、蔡文武[6] - 提名委员会召集人为方吉鑫，委员有王钻、蔡文武[6] - 薪酬与考核委员会召集人为方吉鑫，委员有张鹏东、黄巧[6] 其他 - 公告日期为2025年12月2日[8]

独立董事提名 - 绿康生化董事会提名张鹏东为第五届董事会独立董事候选人[1] - 以会计专业人士被提名，需5年以上全职工作经验[6] 任职要求及责任 - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[8] - 被提名人无交易所公开谴责等不良记录[11] - 提名人保证声明真实，不符要求将督促辞职[12]

独立董事提名 - 方吉鑫被提名为绿康生化第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格或5年以上相关全职工作经验[7] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[8] 合规要求 - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[10] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 其他条件 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[13]