方案期限 - 方案适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[4] 薪酬架构 - 薪酬架构为月基本工资+月绩效奖金+年度目标绩效奖金[4] 绩效奖金系数 - 财务总监、副总经理级人员月绩效奖金系数为5.5 - 9.0，总经理为11.0[5] 年度目标绩效奖金提取 - 总经理按年度销售额的0.5‰提取，副总经理级人员、财务总监按1‰提取[5] 利润提成规则 - 利润≤1000万元时，总经理提1%，其他高管提2%[5] - 利润每增1000万一个梯度，总经理超出部分提取比例按0.1%递减，其他高管按0.2%递减[5] - 利润超5000万后，总经理超出部分按0.5%计提，其他高管按1%计提[5] 分配考核系数 - 年度目标绩效奖金分配考核系数A为1.5，B为1.25，C为1[8] 特殊薪酬规定 - 国内外引进副总经理级人员实行年薪制，按合同确定金额[8] - 高级管理人员离任按实际任期计算并发放薪酬[10]

业绩总结 - 2024年营业总收入649,373,107.41元，同比上升28.08%[2] - 2024年外销收入193,447,020.54元，同比上升20.97%[2] - 2024年内销收入455,926,086.87元，同比上升31.36%[2] - 2024年利润总额为 - 428,149,962.79元，归属净利润为 - 444,864,018.29元[2] 公司治理 - 2024年董事会召开15次会议[4] - 2024年召开五次股东大会[15] - 董事会下设四个专门委员会并履职[17] 未来展望 - 2025年董事会谋求新业绩增长点[20] - 2025年推动业务市场突破，防范风险[21] - 2025年推进制度建设，规范运作[21] - 2025年强化内控建设，优化产品结构[21] - 2025年加大产品宣传，提升竞争力[21]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户43家[2] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘立信为审计机构议案[2][3] - 2024年审计中就重大会计审计事项咨询、达成一致，无分歧[5][6] - 立信对公司财务报表发表标准无保留审计意见[8]

公司董事、监事 绿康生化股份有限公司 2025 年董事、监事薪酬方案 一、适用对象： 为保证绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事、监事 有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司 董事、监事的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时参考 公司2024年度的实际经营发展情况及行业薪酬水平，制定本公司2025年度董事、 监事薪酬方案。 上述人员的年度薪酬标准严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的 政策规定，以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合理拉开薪酬水 平差距，体现强化激励和约束机制； 三、适用期限 二、原则 2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日。 1、坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； 2、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 四、薪酬标准 3、坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； 4、坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则； 5、坚持激励与约束并重的原则。 监事会主席 4.8 万元人民币/年，监事 2.4 万元人民币/年，即：监事会主席 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-043 绿康生化股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，本次 会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。 本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式 通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票， ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-042 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会第十 六次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召 开。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。会议由公司 董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案： 公司总经理赖潭平先生代表经营管理层团队向董事会递交了《2024 年度总 经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管 理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。 本议案经本次董事会审议通过后，无须提交 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

绿康生化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第八次会议决议 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第八次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应 到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名；会议由独立董事狄旸女士主持，符合《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事工作制度》 的有关规定。 2025 年 4 月 27 日 1 1、审议通过了《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的议案》 本次交易符合公司开展员工持股计划以不断吸引和留住优秀人才的需要，根 据市场情况及关联方实际付出的融资成本，本次关联交易定价公允、合理。交易 遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股 东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。 绿康生化股份有限公司 独立董事专门会议 经与会委员认真审议，本次会议各位委员审议并通过了以下议案： ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-044 绿康生化股份有限公司 三、2024 年度不进行利润分配的的合法性、合规性及合理性 2024 年度不进行利润分配是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合 考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合根据《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承 诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。 四、备查文件 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 度股东会审议批准。 一、利润分 ...

业绩数据 - 2024年末净资产 -24,536,065.37元[2] - 2022 - 2024年归属股东净利润分别为 -121,938,109.79元、 -221,817,878.58元、 -444,864,018.29元[4] - 2022 - 2024年扣非后归属股东净利润分别为 -123,209,841.64元、 -230,781,881.03元、 -464,471,065.98元[4] 公司变动 - 2025年4月29日停牌，4月30日复牌并实施“退市风险警示、其他风险警示”，简称变更为“*ST绿康”[1][5] - 2025年4月24日，相关股东转让46,608,397股股份，控股股东和实控人将变更[7] - 2025年4月24日，公司出售光伏胶膜业务相关资产负债[8] 未来展望 - 若2025年度出现相关情形，公司股票可能被终止上市[9] 新策略 - 公司拟与股东沟通延长借款本金及利息偿还期限[8] 其他 - 公司已获浦城政府批准进行南浦厂区收储搬迁，进入评估阶段[8] - 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询电话为0599 - 2827451，邮箱为lkshdm@pclifecome.com[11]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入141,922,869.97元，较上年同期减少11.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -29,408,859.45元，较上年同期增长6.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为32,909,805.04元，较上年同期增长315.89%[5] - 本报告期末总资产1,444,745,643.94元，较上年度末减少3.15%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 -55,439,382.62元，较上年度末减少125.95%[5] - 2024年期末净资产为 - 24,536,065.37元，公司股票交易将被实施退市风险警示[14] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 - 444,864,018.29元，扣非后为 - 464,471,065.98元[14] - 2022 - 2024年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，公司股票交易将被实施其他风险警示[15] - 公司期末流动资产合计199,903,213.66元，较期初216,224,357.49元下降约7.55%[18] - 公司期末非流动资产合计1,244,842,430.28元，较期初1,275,446,249.11元下降约2.40%[19] - 公司期末资产总计1,444,745,643.94元，较期初1,491,670,606.60元下降约3.14%[19] - 公司期末流动负债合计1,218,433,755.30元，较期初1,242,705,968.68元下降约2.09%[19] - 公司期末非流动负债合计279,924,811.73元，较期初273,500,703.29元上升约2.35%[19] - 公司期末负债合计1,498,358,567.03元，较期初1,516,206,671.97元下降约1.17%[19] - 公司期末所有者权益合计 -53,612,923.09元，较期初 -24,536,065.37元亏损扩大[20] - 公司本期营业总收入141,922,869.97元，较上期160,395,845.10元下降约11.51%[21] - 公司本期营业总成本167,385,044.46元，较上期188,466,936.22元下降约11.18%[21] - 公司本期投资收益892,827.25元，上期为 -62,958.87元，扭亏为盈[21] - 营业利润本期为-30,374,532.03元，上期为-39,561,575.59元[22] - 净利润本期为-29,313,726.17元，上期为-31,573,220.52元[22] - 基本每股收益本期为-0.19元，上期为-0.2元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为151,962,280.33元，上期为121,337,969.32元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为32,909,805.04元，上期为-15,243,576.62元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-18,214,802.02元，上期为-55,089,070.36元[23] - 取得借款收到的现金本期为49,290,000.00元，上期为192,830,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-24,570,598.43元，上期为53,236,672.95元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为-9,148,790.87元，上期为-16,004,586.20元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为12,330,079.08元，上期为68,380,217.19元[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,902,263.91元，其中联营企业金融资产公允价值变动收益影响额892,827.25元[6] 特定资产项目变化 - 货币资金期末余额12,330,079.08元，较年初减少50.28%，主要因银行存款减少[9] - 预付款项期末余额2,695,368.80元，较年初增长98.87%，主要因本期锁定原材料价格预付款增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,037人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 上海康怡投资有限公司持股比例30.43%，持股数量47,291,400股，其中质押11,965,195股[12] - 江苏百兴房地产开发集团有限公司持股比例5.00%，持股数量7,770,792.00股[13] - 肖菡持股比例4.67%，持股数量7,258,691.00股[13] - 赖潭平持有公司控股股东上海康怡98%的股权[13] - 郑立通过普通账户持股85,000股，通过信用账户持股1,120,000股，合计持股1,205,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，上海康怡投资有限公司持有47,291,400.00股人民币普通股[13] 公司控制权及业务调整 - 2025年4月24日，股份转让方拟向纵腾网络转让46,608,397股普通股股份，占总股本29.99%，控制权拟变更[15] - 公司拟出售光伏胶膜业务相关资产、负债，交易价格和合资公司股权出资金额及比例未确定[16]