总经理任期与职责 - 总经理及团队每届任期三年，连聘可连任[4] - 辞职需提前二月递报告，董事会一月内批复[5] - 暂不能履职代职超三十日董事会定代理人[8] 总经理报告与分工 - 向董事会或审计委报告重大合同等情况[12] - 团队分工由总经理书面授权明确[16] 会议相关 - 总经理办公会讨论年度计划等重要方案[18] - 未达成一致由总经理决定，参会提供资料[19] - 每月开行政例会，通报上季经营情况提要求[22] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会讨论决定[24] - 完成指标获奖励，渎职致损受处罚[24] 细则生效与解释 - 细则经董事会批准生效，解释权属董事会[26]

接待管理 - 公司投资者关系管理负责人为董事会秘书，董事办负责具体接待事务[5] - 持股超50％以上子公司及全体员工协助接待管理工作[5] 时间管理 - 避免在年报、半年报披露前三十日接受现场调研和媒体采访[6] - 可在周一至周五9:00 - 11:30、14:00 - 17:00接受电话预约[14] - 接待时间为工作日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[14] 活动规则 - 举行业绩说明会等活动可网上直播并提前公告[7] - 活动前确定提问可回答范围，涉及未公开重大信息拒绝回答[7] 现场接待 - 特定对象现场参观需预约、登记并签署承诺书，交流做好记录和存档[8] - 现场接待由董事会秘书统一负责，董事办核对身份并保存资料[8] 媒体采访 - 董事、高管接待媒体采访前提供提纲，董事办拟定方案和应答材料[9] 文件发布 - 特定对象发布相关文件前知会公司，问题应改正，否则公司发澄清公告[9] 信息管理 - 加强核心人员网络信息管理和监控，防止泄漏未公开重大信息[6] 预约流程 - 可通过电子邮件、传真等接受预约来访时间[14] - 同意接待后协商确认日程，来访方提供采访提纲等资料[14] - 来访方填写《现场接待预约及备查登记表》和《承诺书》[14] 承诺内容 - 承诺人承诺不打探、不泄漏未公开重大信息等内容[18] 文件规范 - 基于调研形成文件涉及盈利等预测注明资料来源[18] - 形成文件对外发布或使用前至少两个工作日通知公司[18] 活动记录 - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制记录表[10]

定期报告编制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的编制 和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上 市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及公司制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独 立董事工作制度》等制度的要求，制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。在 每一会计年度、半年度、第一季度、第三季度结束后，公司应当及时根据当时有 效的中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期报告的规定编制和披露定期报 告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当 ...

资金管理办法 - 办法适用于公司控股股东等与公司间的资金管理[3] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 防范机制 - 董事会负责防范资金占用管理，设领导小组，董事长任组长[9] - 领导小组拟定制度、审查资料等[10] 违规处理 - 违规占用资金应承担赔偿责任，建立“占用即冻结”机制[12][13] - 擅自批准资金占用将追究董事和高管责任[13]

绿康生化股份有限公司 子公司管理办法 绿康生化股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管 理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公 司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《绿 康生化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公 司和参股子公司三类。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%。 （二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50% 以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的控股子公司。 （三）参股子公司，是指公司在该子公司中持股比例不超过50% (含50%)，且公 司在该子公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的公司。 作为公司 ...

绿康生化股份有限公司 商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度 第一章 总则 第一条 为有效防范和规避原材料市场价格波动给绿康生化股份有限公司 （以下简称"公司"）的生产、经营造成负面影响，控制经营风险，提升企业经 营水平，保障企业健康持续运行，维护公司和股东的利益，同时规范公司商品期 货套期保值业务，加强商品期货套期保值业务的风险管理和风险控制，根据《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及其他法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司及下属的全资或控股子公司开展商品期货套期保值业务须严格按照本 制度执行。 第二条 公司进行商品期货套期保值业务品种只限于生产经营所需的产品及 原材料，目的是借助商品期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工 具有效防范和规避生产经营中的产品和原材料价格波动风险，锁定经营利润。公 司从事商品期货套期保值业务，不得进行以投机为目的的交易。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务，只限于在境内商品期货交易所进 行场内市场交易，不得进行场外 ...

绿康生化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露， 促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"披 露办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等相关规 定及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关要求制定本 管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格将可 能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送证券交易所。信息披 露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下人员和机构 （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第六条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得有虚假 ...

外部信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部 信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违 规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办 法》（中国证监会令第 40 号）、中国证监会福建监管局（以下简称"福建证监局"） 印发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字 [2013]39 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传 递、 ...

第一章 总 则 第一条 为了完善绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结构， 防范投资风险，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职 和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国工会法》《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和《绿康生化股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司依法设立一名职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职 工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则： 第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管 理等事宜。 绿康生化股份有限公司 职工董事选任制度 第二章 职工董事的任职资格与条件 第五条 职工董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司高级管理人 员不得兼任职工董事。 第六条 职工董事应符合《公司法》及公司章程规定的董事任职资格。 第三章 职工董事的提名与选举 第七条 公司工会委员会可在广泛征求职工意见的基础上提名候 ...

战略委员会构成 - 成员由3 - 5名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 每年不定期召开，提前三日通知，特殊情况不受限[11] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备并提供资料[9] - 战略委员会根据提案开会，结果提交董事会并反馈[9] 规则生效 - 议事规则由董事会通过后生效，由董事会修订和解释[14]