证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-071 深圳市金溢科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于终止实 施 2023 年员工持股计划的议案》，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下： 一、员工持股计划的相关审批程序 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会 第二十三次会议，并于 2023 年 4 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施 20 ...

投资者关系活动基本信息 - 证券代码为 002869，证券简称为金溢科技 [1] - 活动类别为特定对象调研，参与单位有新思路投资、景和资本等，时间为 2023 年 9 月 5 日上午 11:00 - 12:30，地点在公司会议室，上市公司接待人员有董事会秘书周怡等 [2] 行业发展情况 - 智能网联行业正从试点向逐步发展过渡，虽已出台一系列政策，但仍处于试点阶段，在政府重视及支持下未来将不断发展壮大 [2] 公司技术布局 - 公司是较早开展 V2X 技术研发的企业，具有先发优势，是“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”牵头单位，全链条自主研发，依托交通大数据采集入口优势开展前沿技术研究 [2] - 构建了交通计算模型、车路协同云平台、C - V2X 车载 HMI 人机交互系统管理平台，打造完整智能网联车路云产品体系，具备智能网联环境建设、自动驾驶车网联化改造能力和经验，参与多个智能网联示范区建设项目，应用场景广泛 [2][3] 公司发展战略和业务规划 - 紧跟交通强国现代化建设步伐，聚焦智慧交通数字化、网联化、智能化新生态建设，致力于构建车路高效协同的现代化智能交通系统，提升交通智慧管理与服务能力 [3] - 以聪明的车和智慧的路两大场景为落脚点，面向多个业务领域，建设智慧交通研发平台，挖掘交通信息数据价值，为行业客户提供集云边端于一体的数字化解决方案 [3]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-067 深圳市金溢科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 15 日 召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司发行在外的部分 A 股普通股用于员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 18,000 万元 （含），回购价格不超过 31.64 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 16 日、 2022 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号： ...

深圳市金溢科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，仅为《深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 陈君柱 向吉英 司贤利 二〇二三年八月二十五日 关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认 真了解与核查，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于签署和解协议暨关联交易事项的独立意见 经核查，公司董事会关于签署《和解协议》暨关联交易事项的审议和表决程 序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易不会对公司业务独立 性产生重大影响，不会对公司的生产经营和当期业绩产生负面影响，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次公司与深圳镓华微电子有 限公司及其他各相关方签署《和解协议》暨关联交易事项。 （本页以下无正文） ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-063 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于实际情况考虑，经全体董事一致同意，决定豁免公司第四届董事会第四 次会议通知时限。 （二）审议通过了《关于拟签署<和解协议>暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 因公司实际控制人、董事长罗瑞发先生兼任本次交易方深圳镓华微电子有限 公司（以下简称"镓华微电子"）董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的规定，镓华微电子为公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事罗 瑞发先生回避本议案的表决。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，本次 ...

深圳市金溢科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认 真了解与核查，现就相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于签署和解协议暨关联交易事项的事前认可意见 经认真审阅公司提交的有关资料，我们认为本次公司与深圳镓华微电子有限 公司及其他各相关方签署《和解协议》暨关联交易事项有助于化解公司因协议纠 纷以及继续持有深圳镓华微电子有限公司股权可能带来的更大风险，是基于当前 实际情况下维护公司及全体股东合法利益的有效举措。因此，我们同意将该事项 提交公司董事会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，仅为《深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 陈君柱 向吉英 司贤利 二〇二三年八月二十五日 ...

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟签署<和解协议>暨关联交易 的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定， 该事项构成关联交易，关联董事已回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可 并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。现将具体 内容公告如下： 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-064 深圳市金溢科技股份有限公司 关于诉讼进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易背景概述 公司于 2021 年 5 月 18 日与深圳镓华微电子有限公司（以下简称"镓华微电 子"）及其实际控制人 CHARLES CHUNLI LIU（以下称为"刘春利"）、深圳 镓赢微电子合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳镓赢"）、深圳市松禾天使 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"松禾天使"）、深圳市富海新材二 期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"富海新材"）签署了《关于 深 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-065 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司 章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日（周一）下午 14:30 开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9: ...

公司经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入4.89亿元，同比增长12.8%[3] - 公司毛利率为41.8%，同比下降2.1个百分点[3] - 公司研发投入为0.72亿元，占营业收入的14.7%[3] - 公司将持续加强技术创新和市场开拓，提升核心竞争力[3] - 公司将继续推进产品升级和新业务布局，提升盈利能力[3] - 公司2023年上半年营业收入为22,242.70万元，同比增长6.20%[32] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为818.34万元，同比增长102.61%[32] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,139.72万元，同比增长147.72%[32] 公司技术与产品 - 公司拥有专利1,200余项，其中发明专利超过500项[3] - 公司在ETC、车联网、智慧公路等领域持续加大技术研发和市场拓展力度[3] - 公司专注于智慧交通领域数字化、网联化、智慧化建设，致力于以"IT+交通"双基因为行业打造聪明的车和智慧的路[36,39] - 公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商，通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台，深入挖掘交通信息数据价值[39] - 公司在智慧高速收费领域市场占有率较高，业务遍布全国，新型智能收费系统解决方案已在多个省市收费站应用[38] - 公司在智慧城市交通领域具备较强的市场竞争优势，拥有"交通+IT"双基因，可提供"解决方案+核心技术产品+边端系统集成"全栈式服务[39] - 公司是"交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心"牵头单位，具备车端和路端V2X软硬件设备研发和生产能力[39,49] - 公司在新能源汽车智能化电子零部件供应领域具有一定优势，拥有车规级汽车电子生产制造基地[39] 公司发展战略 - 公司参股公司信联科技、信联支付、镓华微电子等业务发展良好[3] - 公司专注于智慧交通领域数字化、网联化、智慧化建设，致力于以"IT+交通"双基因为客户打造聪明的车和智慧的路[39] - 公司深耕智慧交通行业近20年，拥有深厚的行业经验和技术沉淀，具备敏锐的行业洞察力[52] - 公司参与了《智能运输系统陆地移动通信接入演进通用陆地无线接入网络第3部分：车联网》国际标准的制定[52] - 公司具备智能网联环境建设、自动驾驶车网联化改造方面的能力和经验，先后参与多个智能网联示范区建设项目[49] - 公司是最早一批开展RFID电子车牌技术和产品研究、生产制造的企业[48] - 公司是行业较早开展V2X技术研发的企业，具有一定的先发优势[49] 公司治理与风险 - 公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司面临的主要风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动等[4] - 公司严格遵守环保法律法规，建有废气处理设施并定期检测，采取噪声治理措施，制定环保管理制度并定期培训员工[1,2,3,4] - 公司积极参与行业标准制定，已参与60多项标准制定，涉及ETC、RFID、V2X等核心技术[4] - 公司持续加大研发投入，拥有629项自主知识产权，其中发明专利233项，推出多项创新产品和解决方案[4] - 公司致力于提升交通效率和安全性，助力交通出行智慧发展和绿色低碳[4] 公司财务情况 - 公司获得政府补助2,924,845.11元，主要为专精特新企业奖励及其他补助[35] - 公司购买理财产品产生投资收益619.30万元[35] - 公司获得代扣个人所得税手续费返还15.30万元，获得房租减免72.46万元[35] - 公司总资产为260,269.94万元，归属于上市公司股东的净资产为206,914.65万元[32] - 公司基本每股收益为0.0456元，加权平均净资产收益率为0.40%[32] - 公司执行新会计准则，对期初留存收益及相关财务报表项目进行调整[32] - 公司报告期内不存在按照国际会计准则或境外会计准则与中国会计准则的财务报告差异[33][34]

关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 及深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的 相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状 况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对 存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2023 年 1-6 月公司计提减值损失 48.23 万元，其中信用减值损失-354.58 万元，资产减值损失 402.81 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《公司章程》的有 关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-061 深圳市金溢科技股份有限公司 （二）本次计提减值准备的具体情况 2023 年 1-6 月公司计提各项 ...