证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-074 深圳市金溢科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 15 日 召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司发行在外的部分 A 股普通股用于员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 18,000 万元 （含），回购价格不超过 31.64 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 16 日、 2022 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号：202 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（下称 "本 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-073 深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 28 日（周四）14:30 开始 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称 "本次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-068 深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日（周一）14:30 开始 网络投票时间为：2023 年 9 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第四届董事会 一、 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-069 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 11 日以专人送达方式通知各位董事及参会人员，会议召集人、公司董事 长罗瑞发先生已就本次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致 同意，豁免公司第四届董事会第五次会议通知时限的要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董 事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于实际 ...

深圳市金溢科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认 真了解与核查，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于终止实施 2023 年员工持股计划的独立意见 2023 年员工持股计划的终止实施符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《2023 年员工持 股计划》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不会 影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。 因此，我们一致同意公司终止实施 2023 年员工持股计划，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 二〇二三年九月十一日 陈君柱 向吉英 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-070 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 11 日以专人送达方式发出了公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议召集人、监事会主席 周海荣先生已就本次召开临时监事会会议事由作出相应说明，经全体监事一致同 意，豁免公司第四届监事会第四次会议通知时限的要求。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席周 海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据实际 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 28 日（周四）下午 14:30 开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-071 深圳市金溢科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于终止实 施 2023 年员工持股计划的议案》，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下： 一、员工持股计划的相关审批程序 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会 第二十三次会议，并于 2023 年 4 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施 20 ...