内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额80%，营业收入占84%[5] - 财务报告与非财务报告内部控制缺陷有相应定量标准[8][10] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[10][11] 公司治理 - 本报告期公司董事会9名董事，其中独立董事3名；监事会3名监事，其中职工代表监事1名；高级管理人员3名[14] - 2024年度公司召开4次股东大会、10次董事会会议和8次监事会会议[15] - 董事会下设四个专门委员会，2/3由独立董事担任[15] 行业地位 - 公司本年居广东企业500强第319位，比上年上升58位[17] - 2006 - 2023年公司家用衡器产品的销售量、销售额和出口创汇总额连续18年位居行业第一[18] - 2011 - 2023年公司商用衡器产品销量位居行业前三[18] - 衡器产品销售覆盖全球80多个国家和地区[18] 风险管理 - 公司全面识别风险并排序，制定应对策略，运用多种控制措施控制风险[25][26] - 公司制定多项制度管理子公司、关联交易、对外担保、募集资金等[27][28] - 本报告期对外担保均为合并范围内担保，无违规和超额度担保情况[28] - 公司建立完善财务管理内控制度，防范财务风险[29] 业务管理 - 汽车零部件业务通过全球集中采购节约成本提高利润率[31] - 汽车零部件业务采用以销定产模式，部分产品外协生产再总装，部分自行生产[33] - 均胜群英高度信息化管理体系各环节在系统平台操作[33] - 衡器产品内部用ERP系统对全流程信息化管理[34] - 两大事业部制定成本预算管理等制度[35] 监督体系 - 公司建立多层次和维度的内部监督体系，保证公司财产安全和经济活动合法有效[39] - 监事会对股东大会负责，监督董事和高级管理人员[39] - 审计监察部开展内部审计和督查工作[39] - 公司鼓励员工参与日常监督[39]

人员数据 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[3] 业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入总额超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元[4] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费总额约5.38亿元，同行业上市公司审计客户53家[4] 风险相关 - 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[5] - 2023年审结债券相关民事诉讼案，毕马威华振按2% - 3%比例承担赔偿责任约270万元[5] 决策事项 - 2024年多次会议审议通过续聘毕马威华振议案[7][10] - 2025年3月27日公司第七届董事会审计委员会第2次会议审议通过2024年年度报告等议案[11] 审计意见 - 毕马威华振认为公司2024年在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，对2024年度财务报表发表标准无保留意见[9]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月22日14:00[1] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[18] - 会议股权登记日为2025年4月15日[2] - 登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] 会议地点 - 会议召开地点为宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室[3] 提案情况 - 提案8.00为特别决议提案，需2/3以上表决权股份总数通过[7] - 提案已由公司第七届董事会第2次会议、第七届监事会第2次会议审议通过[6] 审议议案 - 审议《2024年度监事会工作报告的议案》[21] - 审议《2024年度董事会工作报告的议案》[21] - 审议《2024年度财务决算报告的议案》[21] - 审议《2025年度财务预算报告的议案》[21] - 审议《2024年度利润分配方案的议案》[21] - 审议《2024年年度报告全文及其摘要的议案》[21] - 审议《2025年度日常关联交易预计的议案》[21] - 审议《2025年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》[21] - 审议《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》[21] 其他信息 - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[16] - 会议期限预计半天，出席会议股东食宿费及交通费自理[12] - 可委托代表出席广东香山衡器集团2024年年度股东大会[21]

会议信息 - 2025年3月27日公司第七届监事会第2次会议现场召开，3名监事全部参加[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等7项议案表决通过，需提交股东大会审议[2][3][4][5][8][9] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等2项议案表决通过[6][7] 备查文件 - 公司第七届监事会第2次会议决议[10]

会议相关 - 2025年3月27日公司第七届董事会第2次会议召开[1] - 2025年4月22日召开2024年年度股东大会，采用现场表决及网络投票相结合方式[20] 议案表决 - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][11][14][16][17][19][20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决8票同意，关联独立董事郭志明回避表决[13] 财务相关 - 毕马威华振对公司2024年度财务报表审计发表标准无保留意见[11] - 毕马威华振认为公司2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 业务决策 - 董事会同意公司及子公司2025年申请新增银行综合授信及对外担保额度[14] - 董事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务[16] - 董事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财[17] 制度制定 - 董事会同意制定《舆情管理制度》[19]

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 1 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议第 1 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛俊东先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立 董事工作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决， 形成以下决议： 审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 薛俊东 黄 蔚 郭志明 关联独立董事郭志明回避表决。 经审核，独立董事认为，公司与相关关联方发生的日常关联交易是基于经营 发展的正常需要，关联交易各方发生交易的理由合理、充分；关联交易各方的定 价公平、公允，不存在损害上市公司和广大投资者的利益；关联交易事项符合公 司业务拓展的需求，有利于促进公 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-008 广东香山衡器集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第 2 次会议和第七届监事会第 2 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、公司 2024 年度经营情况 2、不触及其他风险警示情形的具体原因： 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润 155,260,013.55 元，母公司实现净利润 12,637,709.20 元，不涉及弥补亏损的情况，按照 10%提取法定盈余公积金 1,263,770.92 元后 ， 加上年初未分配利润 15,387,022.88 元，减去 2023 年度利润分配 13,207,563.60 元，本年母公司累计未分配 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为1 18元 较2023年下降3 28% [1] - 每股净资产2024年为12 16元 较2023年增长5 92% [1] - 每股公积金2024年为6 54元 较2023年微降0 15% [1] - 每股未分配利润2024年为4 32元 较2023年大幅增长32 52% [1] - 营业收入2024年为59 02亿元 较2023年增长1 97% [1] - 净利润2024年为1 55亿元 较2023年下降3 73% [1] - 净资产收益率2024年为9 95% 较2023年下降4 69个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股7809 85万股 占流通股61 05% 较上期增加1983 31万股 [1] - 宁波均胜电子持股3203 7万股 占总股本25 04% 较上期增持710 51万股 [2] - 赵玉昆新进持股2490万股 占总股本19 46% [2] - 邓杰和减持132 07万股 苏小舒减持142 66万股 刘焕光减持122 24万股 [2] - 庄立波和王咸车退出前十大股东 原分别持股631 16万股和103 8万股 [2] 分红情况 - 分红方案为每10股派发现金1元(含税) [3]

募集资金情况 - 2022年公司非公开发行A股21,405,636股，每股28.03元，募集资金总额599,999,977.08元，净额589,055,124.31元，4月18日到账[1] - 以前年度已使用募集资金28,674.33万元[3] - 2024年募集资金投入27,171.56万元，累计投入55,845.89万元，期末余额3,059.62万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金累计利息收入1,384.82万元，本期永久补充流动资金转出1,125.71万元，投入项目204.68万元，专户剩余54.42万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额31,127,241.82元，含利息收入54.42万元，扣除手续费1.32万元[8][9] - 2024年公司募集资金总额58905.51万元，本年度投入27171.56万元，累计投入55845.89万元[24] 募投项目变更 - 2023年公司变更部分募投项目实施主体、地点、结构及投入方式，2024年部分项目结项、终止并补充流动资金[5][6] - 2023年2月公司审议通过变更部分募投项目实施地点的议案[11] - “目的地充电场站建设项目”实施地点变更为宁波、上海、杭州、苏州、深圳、南京、温州、嘉兴[25] - “目的地充电站建设项目”实施主体变更为上海群英均悦能源科技有限公司及其全资子公司[25][26] - 公司决定终止“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”后续投入[25] 项目投资与收益 - 目的地充电站建设项目调整后计划投资总额为6303万元，募集资金投资总额为5713万元[12] - 2024年目的地充电站建设项目实现营业收入2769.44万元，净利润 - 1283.66万元[25] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目原计划用35192.51万元，变更终止后实际投入18543.33万元，剩余资金用于补充流动资金[18] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目投资进度83.50%，目的地充电站建设项目等三个项目投资进度100%[24] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目变更后拟投入募集资金总额16,649.18万元[29] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目本年度实际投入金额16,649.18万元[29] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目截至期末实际累计投入金额16,649.18万元[29] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目截至期末投资进度为100.00%[29] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目预定可使用状态日期为2024 - 12 - 19[29] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目原计划使用募集资金35,192.51万元[29] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目变更终止后实际累计投入18,543.33万元[29] 资金使用与管理 - 2024年3月27日起12个月内，公司可用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金现金管理未到期余额为0[14] - 2023年公司用2亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年2月21日归还；2024年可用不超1亿元，截至年底未使用[15] - 补充流动资金及偿还贷款项目节余3.6万元、目的地充电站建设项目节余0.2万元用于永久补充流动资金[16] - 2023年公司使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2024年2月21日全额归还[26] - 2024年公司获批使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末未使用[26] - 2024年公司获批使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未到期余额为0[26] - “补充流动资金及偿还贷款”项目节余募集资金（利息收入）3.60万元转入公司基本账户[26] - “目的地充电站建设项目”节余募集资金（利息收入）0.20万元转入公司一般账户[27] - 剩余未使用募集资金本金16,649.18万元用于永久补充流动资金[29] - 扣除手续费后的理财收益和利息收入1,125.51万元用于永久补充流动资金[29] 其他事项 - 2024年12月公司注销已结项项目的募集资金专户[6] - 公司于2024年12月2日召开相关会议，12月18日召开股东大会通过相关议案[29] - 2024年公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况[19] - 累计变更用途募集资金总额16649.18万元，占比28.26%[24] - 尚未使用的募集资金存放于专户，用于支付“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”待支付合同款项[27]

业绩总结 - 2024年度公司销售汽车零部件和衡器产品确认收入为59.0212732428亿元[7] - 2024年营业总收入59.02亿元，较2023年的57.88亿元增长1.97%[28] - 2024年营业总成本56.45亿元，较2023年的53.76亿元增长4.99%[28] - 2024年净利润2.37亿元，较2023年的3.19亿元下降25.71%[29] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.18元，较2023年的1.22元下降3.28%[30] - 2024年综合收益总额1.48亿元，较2023年的3.96亿元下降62.42%[30] - 2024年度营业收入183,697,631.29元，较2023年度的164,857,776.19元增长11.42%[33] - 2024年度营业利润10,231,859.83元，2023年度为亏损20,420,834.00元[33] - 2024年度净利润12,637,709.20元，2023年度为亏损629,713.00元[33] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计81.36亿元，较2024年1月1日的76.43亿元增长6.45%[19][20][21] - 2024年12月31日公司负债合计54.01亿元，较2024年1月1日的50.59亿元增长6.76%[20][21] - 2024年12月31日公司所有者权益合计27.35亿元，较2024年1月1日的25.84亿元增长5.85%[21] - 2024年货币资金为9.67亿元，较年初的6.87亿元增长40.72%[19] - 2024年应收账款为11.06亿元，较年初的10.14亿元增长9.03%[19] - 2024年存货为11.46亿元，较年初的10.53亿元增长8.91%[19] - 2024年短期借款为10.39亿元，较年初的9.40亿元增长10.40%[20] - 2024年长期借款为10.26亿元，较年初的7.84亿元增长30.70%[20] - 2024年未分配利润为5.71亿元，较年初的4.30亿元增长32.73%[21] - 2024年其他综合收益为 - 2461.08万元，较年初的3139.53万元下降178.39%[21] - 2024年末资产总计28.47亿元，较年初28.64亿元略有下降[23][25] - 2024年末流动资产合计2.32亿元，较年初2.45亿元下降5.25%[23] - 2024年末非流动资产合计26.15亿元，较年初26.19亿元下降0.15%[25] - 2024年末流动负债合计9.68亿元，较年初10.06亿元下降3.72%[25] - 2024年末非流动负债合计6.37亿元，较年初6.15亿元增长3.60%[25] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计6,287,316,102.82元，流出小计5,574,720,619.19元，净额712,595,483.63元[36] - 2024年度投资活动现金流入小计1,592,289,624.89元，流出小计2,446,170,861.03元，净额 - 853,881,236.14元[36][37] - 2024年度筹资活动现金流入小计2,320,250,329.93元，流出小计1,809,522,414.97元，净额510,727,914.96元[37] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金6,071,556,621.42元，较2023年度的6,120,713,392.20元下降0.80%[36] - 2024年收到的税费返还87,913,560.19元，较2023年度的54,802,324.30元增长60.42%[36] - 2024年支付给职工以及为职工支付的现金1,103,986,892.25元，较2023年度的986,812,775.61元增长11.87%[36] - 2024年末现金及现金等价物余额934,130,144.97元，较期初的560,022,507.75元增长66.80%[37] - 2024年经营活动现金流入小计3.61亿元，较2023年的2.55亿元增长41.61%[39] - 2024年经营活动现金流出小计2.60亿元，较2023年的1.94亿元增长33.87%[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，较2023年的6018.81万元增长66.61%[39] - 2024年投资活动现金流入小计2.59亿元，较2023年的8.02亿元下降67.72%[39] - 2024年投资活动现金流出小计5.17亿元，较2023年的15.32亿元下降66.22%[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2.58亿元，较2023年的 - 7.30亿元亏损减少64.63%[39] - 2024年筹资活动现金流入小计5.58亿元，较2023年的11.49亿元下降51.40%[39] - 2024年筹资活动现金流出小计4.46亿元，较2023年的7.20亿元下降38.04%[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1.12亿元，较2023年的4.29亿元下降73.80%[39] 其他要点 - 公司于2020年12月31日收购均胜群英形成商誉金额为8.04亿元[9] - 截至报告期末纳入合并财务报表范围的子公司共计44家[54] - 2024年会计政策变更，保证类质保费用会计处理调整，影响2023年1 - 12月金额22,969,527.79元，影响本报告期金额19,762,027.56元[189] - 公司及中国境内子公司增值税税率为13%、9%、6%、5%，德国子公司为19%，墨西哥子公司为16%等[191] - 公司及中国境内子公司企业所得税税率为25%，美国子公司为27%，墨西哥子公司为30%等[191] - 佳维电子和中山市佳维商贸有限公司出口产品增值税退税率为13%[193] - 佳维电子2019 - 2024年度企业所得税按15%税率征收[193] - 均胜群英2018 - 2025年度企业所得税按15%税率征收[194] - 武汉均胜2016 - 2024年度企业所得税按15%税率征收[195] - 长春均胜2019 - 2024年度企业所得税按15%税率征收[195] - 辽源均胜2019 - 2024年度企业所得税按15%税率征收[196] - 群英天津2020 - 2025年度企业所得税按15%税率征收[196] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[199]