广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会提名委员会工作条例 广东·中山 二〇二四年三月 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并 对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准 ...

| 宁波均胜群英汽车系统股份有限公 | 制度编 号 | 01-32-17 | | --- | --- | --- | | 司 | 版 本 | D/2 | | 人才购房借款管理 办 法 | 生效日 期 | 2024/04/01 | | 日 | 期 | 章 | 节 | 修订内容 | 修订后版本 | 制/修订人 | 核准人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021.07.01 | | | | 内容修订 | D/1 | 张琳 | 赵文丽 | | 2024.03.01 | | 6.1 | | 运行时间 | D/2 | 张琳 | 赵文丽 | 1.目的 为提高员工的归属感与凝聚力，保留优秀员工，提升其生活品质，减轻员工购房负担， 完善员工福利制度体系建设，真正实现员工"安居乐业"。 2.范围： 2.1 适用于宁波均胜群英汽车系统股份有限公司及国内下属全资/控股子公司（以下简 称"公司"）。 3.职责： 3.公司总裁负责管理办法的审定，报控股股东董事会审议批准后执行。 3.2 人力资源中心负责管理办法制定及年度人才借款的申报和审批。 3.3 各部门总 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 股东大会议事规则 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第七章 | 会后事项 | 17 | | 第八章 | 规则的修改 | 17 | | 第九章 | 附 则 | 18 | 广东香山衡器集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关法律、法规、规章、规范性 ...

广东香山衡器集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作条例》等规定和要求，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公 司 2023 年年审会计师事务所-毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）2023 年度履职情况进行了评估，切实履行监督职责。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 毕马威华振审字第 240344 号 审计报告 (续) 毕马咸华振审字第 2403444 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 ...

广东·中山 二〇二四年三月 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事、监事、高级管理人员持有 和买卖本公司股票管理制度 广东香山衡器集团股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 持有及申报要求 3 | | 第三章 | | 买卖本公司股票的一般原则和规定 4 | | 第四章 | | 禁止买卖股票的情形 6 | | 第五章 | | 行为披露 7 | | 第六章 | 处 | 罚 9 | | 第七章 | 附 | 则 9 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披 露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东、董监高 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东香山衡器集团 股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对香山股份董事会出具的《广东香山衡器集团股份有限公司内部控制 自我评价报告》进行审慎核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证所出具的内部控制自我评价 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 现就提名 郭志明 为广 东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

广东香山衡器集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第 20 次会议相关事项的事前认可意见 我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和 规范性文件规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关规定， 就公司拟在第五届董事会第 20 次会议审议的相关事项进行了事前审核，认真审 阅了该事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观、 审慎判断的原则，发表事前认可意见如下： 关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 薛俊东 黄 蔚 郭志明 公司与相关关联方的交易属于日常经营事项，该关联交易遵循了公平、公允、 合理的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影 响公司的独立性，我们同意将上述事项提交董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第 20 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事：（签名） 年 月 日 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-005 2024 年 3 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第 19 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 15 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主 持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届监事会第19次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于公 ...