广东·中山 二〇二四年三月 广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 总裁工作细则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 任免程序 | 3 | | 第四章 | 职责和权限 | 3 | | 第五章 | | 总裁办公会决策程序 6 | | 第六章 | | 日常经营管理工作程序 8 | | 第七章 | 报告制度 | 9 | | 第八章 | 考核与奖惩 | 9 | | 第九章 | 附 则 | 10 | 广东香山衡器集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》 及其他相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司经营管理班子成员，包括总裁、副总裁、 财务总监，经营管理班子成员应按照公司章程和本细则规定，对公司经营活动实 行有效管理和全面负责。 （四）担任因 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为广东香山衡器集 团股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对香山股份本 次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，核查情况与 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）的核准，公司通过询价方式非 公开发行人民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元， 本次公司发行新股募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除本次非公开发 行累计发生的发行费用人民币 10,944,852.77 元（不含税）后，募集资金净额为 人民币 589,05 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 现就提名 黄蔚 为广东 香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-007 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第 20 次会议审议通过了《关于控股子公司开展票据池业务的议 案》，同意公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均 胜群英"）及均胜群英的控股子公司与商业银行或其他金融机构开展额度不超过 人民币 3 亿元的票据池业务。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行或其他金融机构为满足企业客户对所持有的商业 汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供集票据托管和托收、票据质押 池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作机构 拟开展票据池业务的合作机构为资信较好的商业银行或其他金融机构，具体 合作机构由董事会授权均胜群英董事长根据均胜群英及其控股子公司与商业银 行或其他金融机构的合作关系、票据池服务能力等综 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）衡器产品销售主要以 出口为主，外销业务主要采用美元进行结算；公司控股子公司宁波均胜群英汽车 系统股份有限公司有较大份额的海外业务，主要采用欧元及其他外币结算。基于 外汇市场波动较为频繁，结合公司资金管理的要求和日常业务需要，为规避和防 范外汇风险，降低风险敞口，减少汇兑损失，合理降低财务费用，提升财务稳健 性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目的， 并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 在上述额度范围内，董事会提请授权公司经营管理层根据前述原则，具体负 责实施外汇衍生品交易相关事宜。 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率风险，公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的汇率波动的风险。 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循保值原则，以固定换汇成本、稳定和扩大出 口以及防范汇率风险为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司章程有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。2024 年 3 月 27 日，公司 召开第五届董事会第 20 次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独 立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘玉达先生、王咸车先 生、徐彬先生、赵双双先生、唐燕妮女士、龙伟胜先生为第六届董事会非独立董 事候选人，同意提名黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生三人为公司第六届董事 会独立董事候选人；三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中黄蔚 先生为具备会计专业资格的独立董事候选人。各候选人简历详见附件。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-017 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 广东 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-012 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度 及对外担保额度预计的公告 特别提示： 1、 本次担保中，被担保对象宁波均胜新能源汽车技术有限公司、均胜群英 （南京）新能源汽车系统研究院有限公司、JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 资产负债率超过 70%； 2、 本次新增担保金额 13.3 亿元超过公司最近一期经审计净资产 50%；公司 及子公司担保额度总金额 27.29 亿元人民币（含本次），超过公司最近一期经审计 净资产 100%； 3、 敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开的第五届董事会第 20 次会议审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合 授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况概述 根据 2024 年度生产经营及持续发展的资金需求，公司及子公司 2024 年拟向 银行申请新增综合授信（贷款）额度合计 12 亿元人民币（或其他 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会战略委员会工作条例 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 3 | | 第六章 | 附 则 5 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《广东香 山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董 事会设立战略委员会，并制定本条例。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司长期发展战略 和重大投资决策的研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益的角度出发，认真、独立 履行监事会职责，对公司依法运作情况、公司财务状况、内部控制、董事会及高级 管理人员履职情况及其他重大事项等进行了有效监督。具体报告如下： 一、组织召开监事会会议 （四）2023年5月29日，公司召开了第五届监事会第16次会议，审议通过了 《关于以现金方式收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司12%股权暨关联交 易的议案》。 （五）2023年8月21日，公司召开了第五届监事会第17次会议，审议通过了 《2023年半年度报告及其摘要》《2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项 报告》《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入 方式的议案》《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定对 象发行可转换公司债券预案>的议案》《关于 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东香山衡器集团 股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对香山股份董事会出具的《广东香山衡器集团股份有限公司内部控制 自我评价报告》进行审慎核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证所出具的内部控制自我评价 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制 ...