经过公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-004 广东香山衡器集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清 查、分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。 根据《企业会计准则第 1 号——存货》以及公司相关会计政策，资产负债 表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动 中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相 关税费后的金额。 公司对 202 ...

声明人 郭志明 作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东香山衡器集团股份有限公司董事 会提名为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营需 要，预计 2024 年度与关联方宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 及其子公司、均胜集团有限公司（均胜电子的控股股东，以下简称"均胜集团"）及 其子公司、宁波恒达高电子有限公司（以下简称"恒达高"）和宁波均源塑胶科技有 限公司（以下简称"均源塑胶"）发生总金额不超过人民币 19,880.00 万元的采购（销 售）商品、接受（提供）劳务、房屋出租和租赁等日常关联交易，去年同类交易实 际发生总金额为人民币 15,592.69 万元。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第 20 次会议、第五届监事会 第 19 次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表 决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。公司关联董事郭志明先生对 该议案回避表决。全体独立董事发表了事前认可和同意的独立意 ...

广东·中山 二〇二四年三月 广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 总裁工作细则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 任免程序 | 3 | | 第四章 | 职责和权限 | 3 | | 第五章 | | 总裁办公会决策程序 6 | | 第六章 | | 日常经营管理工作程序 8 | | 第七章 | 报告制度 | 9 | | 第八章 | 考核与奖惩 | 9 | | 第九章 | 附 则 | 10 | 广东香山衡器集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》 及其他相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司经营管理班子成员，包括总裁、副总裁、 财务总监，经营管理班子成员应按照公司章程和本细则规定，对公司经营活动实 行有效管理和全面负责。 （四）担任因 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 公司募集资金本年度投入 8,639.16 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募 集资金累计投入 28,674.33 万元，募集资金专户余额为 11,371.41 万元（其中已计 入募集资金专户利息收入 1,140.79 万元，已扣除的手续费 0.57 万元），募集资金 期末余额 30,231.19 万元（其中：公司使用募集资金暂时补充流动资金且尚未到 期归还金额为 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄蔚 作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东香山衡器集团股份有限公司董事会 提名为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-007 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第 20 次会议审议通过了《关于控股子公司开展票据池业务的议 案》，同意公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均 胜群英"）及均胜群英的控股子公司与商业银行或其他金融机构开展额度不超过 人民币 3 亿元的票据池业务。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行或其他金融机构为满足企业客户对所持有的商业 汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供集票据托管和托收、票据质押 池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作机构 拟开展票据池业务的合作机构为资信较好的商业银行或其他金融机构，具体 合作机构由董事会授权均胜群英董事长根据均胜群英及其控股子公司与商业银 行或其他金融机构的合作关系、票据池服务能力等综 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-019 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第20次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024年4月18日（星期四）14:00 2、网络投票时间：2024年4月18日（星期四） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15— 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告 是香山股份董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制, 以及保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页,共3页 member firm of the KPMG global organisa ed ("KPMG International"), a private English company limited by quarantee KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会议事规则 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 董 事 | | 2 | | 第三章 董事会的组成及职责 5 | | | | 第四章 董事长 | | 10 | | 第五章 董事会组织机构 | | 11 | | 第六章 董事会议案 | | 13 | | 第七章 董事会会议的召集 14 | | | | 第八章 董事会会议的通知 15 | | | | 第九章 董事会会议的召开和表决 16 | | | | 第十章 董事会会议记录 20 | | | | 第十一章 决议执行 | | 21 | | 第十二章 议事规则的修改 21 | | | | 第十三章 附 则 | | 21 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董 ...