证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-005 2024 年 3 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第 19 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 15 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主 持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届监事会第19次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于公 ...

广东香山衡器集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作条例》等规定和要求，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公 司 2023 年年审会计师事务所-毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）2023 年度履职情况进行了评估，切实履行监督职责。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 ...

毕马威华振审字第 2403824 号 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东 香山衡器集团股份有限公司 (以下简称"香山股份") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 广东香山衡器集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 近外韩写六分柴汁窗口出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东香山衡器集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-018 广东香山衡器集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第 20 次会议审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司股东大 会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况以下： 一 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告 是香山股份董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制, 以及保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页,共3页 member firm of the KPMG global organisa ed ("KPMG International"), a private English company limited by quarantee KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) ...

一、2023年公司财务报表审计情况 公司2023年财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表 标准无保留意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了香山股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况和2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）截至 2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的 具体情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况： | 项目 | 2023 年 12 | 2022 年 12 | 同比增减 | 占总资产比重 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 31 日 | 月 31 日 | | | 年 2023 | 年 2022 | | 货币资金 | 68,706.97 | 79,996.13 | -14.11% | | 8 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 2023年，公司管理层在董事会的带领下，围绕年初制定的经营目标，公司全 员上下齐心、攻坚克难，稳步推进并完成了公司各项重点工作。 一、2023年公司总体经营情况 2023年，公司的汽车业务发展迅猛，以智能座舱和新能源充配电产品为主线， 紧跟电动化、智能化发展趋势，产品竞争力日渐提升，单车价值量稳步上涨。同 时，伴随着客户矩阵的持续优化和扩大，公司的营业收入和盈利水平得以持续提 升。2023年公司营业收入57.88亿元，同比上升20.16%；归母净利润1.61亿元，同 比增长86.86%；扣非归母净利润2.08亿元，同比增长32.68%。 1、均胜群英超额完成业绩承诺 1、海外产能提升迎接欧美市场扩张 公司汽车领域业务规模不断扩大，业务结构和客户矩阵不断优化，盈利水平 显著提升。报告期内均胜群英实现销售收入51.15亿元，同比增长24.86%；扣非 净利润3.98亿元，同比增长37.08%。 2021年-2023年均胜群英合计实现扣非净利润9.37亿元，超额完成业绩承诺。 2、新能源业务迅速增长 2023年，公司新能源配件和充配电产品销售量大幅提升，实现 ...

GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会薪酬与考核委员会工作条例 广东·中山 二〇二四年三月 广东香山衡器集团股份有限公司 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 附 | 则 6 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为建立健全广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、独立董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励 机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》和《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本条例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究制定董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第二章 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-019 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第20次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024年4月18日（星期四）14:00 2、网络投票时间：2024年4月18日（星期四） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15— 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 ...