公司股本 - 公司总股本为432,900,000股[1] 股东减持 - 董事夏斓持股168,800股，占比0.039%，计划减持不超42,200股，占比0.0097%[1][2][3] - 减持因个人资金需求，来源为2018年股权激励股份[2] - 减持方式为集中竞价，在公告披露15个交易日后3个月内进行[2] - 减持价格依市场价格定，25%股份可流通，75%锁定[2][5] - 本次减持不导致公司控制权变更[5]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-063 金龙羽集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名 园 3A 21 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第四届董事会 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15—15:00。 5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生 6、股权登记日：2024 年 9 月 3 日 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 ...

会议安排 - 2024年8月22日董事会提请召开第二次临时股东大会[5] - 2024年8月23日刊登董事会会议决议及召开股东大会通知公告[5] - 2024年9月9日股东大会召开，现场15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 252名股东及代理人参会，代表股份2.7405亿股，占比63.3056%[8] - 现场3名，代表股份2.730158亿股，占比63.0667%[9] - 网络投票249名，代表股份103.42万股，占比0.2389%[9] 议案审议 - 审议为全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保议案[11] - 同意2.737971亿股，占出席有效表决权股份数99.9077%[11] - 反对21.11万股，占出席有效表决权股份数0.0770%[11] - 弃权4.18万股，占出席有效表决权股份数0.0153%[11]

中标金额 - 2020年公司中标项目预估中标金额27148万元（含税）[2] - 2020年子公司中标项目预估中标金额13295.35万元（含税）[2] - 2021年子公司中标项目预估中标金额29371.21万元[3] - 2022年子公司中标项目预估中标金额16029.77万元[3] 合同与销售 - 截至2024年8月31日，公司已签订合同金额总计76495.09万元（含税）[5] - 2020年中标项目累计销售额18739.35万元（含税）[5] - 2020年子公司中标项目累计销售额10858.60万元（含税）[5] - 2021年子公司中标项目累计销售额27863.28万元（含税）[6] - 2022年子公司中标项目累计销售额8351.42万元（含税）[7] 占比情况 - 中标项目签订合同总金额占公司2023年度经审计主营业务收入的19.53%[10]

股份质押情况 - 吴玉花质押1320万股，占所持股份57.35%，占总股本3.05%[4][5] - 郑有水质押后6350万股，占所持25.81%，占总股本14.67%[5] - 郑凤兰、郑会杰、郑钟洲质押后数量为0[5] 质押相关说明 - 质押资金借予医院补充建设资金[4] - 无平仓或强制过户风险，不导致控制权变更[7] - 吴玉花质押股份无业绩补偿义务[5]

采购情况 - 2024年预计向永翔腾采购原材料不超3000万元[2] - 截至披露日已发生采购额193.25万元[3] - 2023年实际采购额1448.46万元[3] - 2023年采购聚烯烃护套料预计不超1500万元[5] - 2023年采购聚烯烃护套料实际占比27.03%[5] - 2023年采购聚烯烃护套料实际与预计差异 -3.45%[5] 供应商情况 - 2023年末永翔腾总资产1022.48万元，净资产708.27万元[4] - 2023年永翔腾营收1734.78万元，净利润 -98.55万元[4] 决策情况 - 2024年8月22日董事会通过调整议案[2] - 2024年8月21日独立董事通过调整议案[9]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-056 金龙羽集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 22 日上午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成 世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。会议决议如下： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 经审核公司 2024 年半年度报告及其摘要，监事会认为董事会编制和审核公 司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性 ...

财报披露 - 2024年半年度报告全文在巨潮资讯网披露，摘要在《证券时报》等媒体披露[2] 关联交易 - 原预计2024年向关联方采购聚烯烃护套料不超3000万元，现拟增加采购填充绳[3] 担保事项 - 拟为子公司香港金龙羽国际与香港华为国际业务债权提供最高额2亿保证担保，有效期12个月[4] 会议安排 - 2024年8月22日召开第四届董事会第六次（定期）会议[1] - 决定于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会[4]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为16.22亿元，同比下降8.40%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8359.40万元，同比下降31.14%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.68亿元，同比下降75.63%[11] - 基本每股收益为0.1931元/股，同比下降31.13%[11] - 加权平均净资产收益率为3.94%，同比下降1.96%[11] - 公司总资产为32.66亿元，同比下降0.63%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为20.94亿元，与上年度末持平[11] - 公司2024年上半年营业收入为16.22亿元，同比下降8.40%[15] - 归属于母公司股东的净利润为8,359.40万元，同比下降31.14%[15] - 归属于母公司股东的扣非后净利润为8,104.65万元，同比下降30.43%[15] - 公司2024年上半年营业收入为16.22亿元，同比下降8.40%[30] - 公司2024年上半年营业成本为14.03亿元，同比下降7.97%[30] - 公司2024年上半年研发投入为1575.32万元，同比增长50.03%，主要由于固态电池项目投入增加[30] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.68亿元，同比下降75.63%，主要由于销售回款降低及支付的职工薪酬、税金增加[30] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1038.53万元，同比增长115.56%，主要由于上年同期投资短期结构性存款等理财款项尚未收回[30] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.59亿元，同比增长72.64%，主要由于经营运营资金需求量增加[30] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-8287.72万元，同比增长29.03%[30] - 公司2024年上半年财务费用为337.84万元，同比下降50.64%，主要由于融资成本下降及票据支付增多[30] - 公司2024年上半年所得税费用为2535.41万元，同比下降28.79%[30] - 公司2024年上半年管理费用为3350.35万元，同比下降8.97%[30] - 公司2024年上半年营业收入为16.22亿元，同比下降8.40%[31] - 民用类业务收入为14.87亿元，占总收入的91.71%，同比下降10.32%[32] - 外贸类业务收入为5203.62万元，同比增长72.11%[32] - 特种电缆业务收入为9.86亿元，占总收入的60.77%，同比下降4.42%[32] - 境内业务收入为15.54亿元，占总收入的95.80%，同比下降10.63%[32] - 公司货币资金为4.58亿元，占总资产的14.04%，同比下降3.83%[35] - 应收账款为11.96亿元，占总资产的36.61%，同比增长2.62%[35] - 短期借款为5.92亿元，占总资产的18.14%，同比增长3.13%[35] - 公司投资收益为158.55万元，占利润总额的1.47%[34] - 信用减值损失为1344.14万元，占利润总额的12.42%[34] - 报告期投资额为47,216,442.56元，较上年同期的30,052,545.24元增长57.11%[39] - 公司投资金龙羽新能源（深圳）有限公司207,500,000元，持股比例为91.67%，主要业务为固态电池及其关键材料的研发、生产、销售与服务[40][42] - 报告期内公司对固态电池及其关键材料项目的投资额为18,440,603.06元，累计实际投入金额为86,556,374.37元[43] - 公司报告期内套期保值期货合约和现货盈亏相抵后，实际损益金额为728.60万元[48] - 公司报告期内期货投资期末金额为581.08万元，占公司报告期末净资产的比例为0.28%[47] - 公司报告期不存在证券投资和以投机为目的的衍生品投资[44][49] - 公司报告期无募集资金使用情况[50] - 公司报告期未出售重大资产[51] - 惠州电缆报告期内实现营业收入147,340.41万元，较去年同期减少7.57%[52] - 惠州电缆报告期内实现净利润7,063.48万元，较去年同期下降30.61%[52] - 公司主要原材料铜价格波动较大，采取多批次采购和使用套期工具应对风险[53] - 公司订单生产模式已占全部业务量的六成[53] - 公司积极开拓新市场，分散单一市场依赖风险[53] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.23%[56] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为67.78%[56] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[59] - 公司及子公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚[59] - 公司注重股东权益保护，设立了股东大会、董事会、监事会及四个专门委员会，确保信息披露的真实、准确、完整、及时[61] - 公司积极开展环境保护工作，多个系列产品获得绿色设计评价证书和绿色建材政府采购符合性证明证书[62] - 公司报告期内新增11起货物买卖合同纠纷，涉案金额总计6322.32万元[66] - 公司报告期内新增11起货物买卖合同纠纷，其中1827.61万元的案件已结案[66] - 公司报告期内以前年度发生的9起货物买卖合同纠纷，涉案金额总计1693.23万元，仍在审理中[66] - 公司报告期内以前年度发生的6起货物买卖合同纠纷，涉案金额总计3313.63万元，已结案[66] - 公司控股股东郑有水先生因合同纠纷被冻结的股份已于2024年2月5日解除冻结[68] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[64] - 公司报告期内无违规对外担保情况[64] - 公司半年度财务报告未经审计[64] - 公司向关联方采购聚烯烃护套料，采购价格为9.6-11.3元/千克，总采购金额为120.8万元，占公司总采购金额的5.25%[70] - 公司投资设立控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司，推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发[76] - 公司受让金龙羽新能源（深圳）有限公司25%股权，转让金额为人民币1元，并承担后续出资义务[76] - 公司租赁深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼、22楼的房屋作为办公场地，建筑面积1,756.68平方米，每月租金140,534.40元[81] - 公司整体出租深圳工业园给深圳市华南建材供应链有限公司，租赁期限6年，租赁收益为1,461.47万元[82] - 公司为子公司电缆实业和超高压提供担保，担保额度分别为3,000万元、50,000万元和100,000万元[83] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为27,399.31万元，报告期末实际担保余额合计为27,768.09万元，占公司净资产的13.26%[84] - 公司委托理财发生额为30,000万元，未到期余额为5,000万元，逾期未收回金额为0[85] - 公司及子公司计划开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过50,000万元[88] - 公司及子公司拟使用不超过50,000万元短期闲置自有资金购买理财产品，投资期限为12个月[88] - 公司及子公司拟开展套期保值业务，预计动用的交易保证金最高不超过3,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25,000万元[88] - 公司子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司增加注册资本，公司以20,000万元认缴新增注册资本2,000万元，增资后公司持股比例为91.67%[90] - 公司固态电池及其关键材料相关技术研发项目进展顺利，电芯、电解质、隔膜、负极和正极材料均取得阶段性成果[90] - 有限售条件股份减少150,900股，占比从43.02%降至42.99%[91] - 无限售条件股份增加150,900股，占比从56.98%升至57.01%[91] - 高管锁定股减少113,400股，主要由于2024年初重新计算[91] - 刘迅先生持有的37,500股限售股份于2024年5月30日全部解限[92] - 郑有水持有246,000,000股，占总股本的56.83%，其中184,500,000股为限售股[94] - 吴玉花持股减少1,984,200股，持股比例降至5.32%[94] - 郑有水、吴玉花、郑凤兰、郑会杰、郑钟洲为一致行动人[95] - 毛玉成通过融资融券业务持有542,000股，其中540,000股为信用交易担保证券账户持有[98] - 公司货币资金期末余额为458,489,980.61元，较期初减少129,047,670.70元[106] - 应收账款期末余额为1,195,926,035.63元，较期初增加78,595,402.04元[106] - 存货期末余额为656,797,660.14元，较期初增加68,454,482.10元[106] - 短期借款期末余额为592,419,312.43元，较期初增加98,892,891.83元[107] - 应付票据期末余额为310,000,000.00元，较期初减少70,000,000.00元[107] - 合同负债期末余额为119,214,833.53元，较期初增加20,513,431.08元[107] - 应付职工薪酬期末余额为25,022,739.91元，较期初减少12,958,354.87元[107] - 应交税费期末余额为18,146,995.79元，较期初减少28,475,061.67元[107] - 其他应付款期末余额为9,828,375.38元，较期初减少3,450,555.85元[107] - 公司前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[100] - 公司流动负债合计为1,143,566,089.04元，较期初增长1.9%[108] - 公司流动资产合计为1,339,085,443.72元，较期初下降7.0%[110] - 公司非流动资产合计为763,825,732.64元，较期初增长16.0%[110] - 公司负债合计为1,170,441,823.26元，较期初增长1.9%[108] - 公司所有者权益合计为2,096,020,150.95元，较期初基本持平[108] - 公司货币资金期末余额为160,246,375.78元，较期初下降52.2%[109] - 公司应收账款期末余额为423,818,627.45元，较期初下降7.6%[110] - 公司存货期末余额为65,311,972.15元，较期初下降40.4%[110] - 公司短期借款期末余额为361,502,683.61元，较期初增长153.1%[110] - 公司应付票据期末余额为150,000,000.00元，较期初下降46.4%[111] - 公司2024年上半年营业总收入为1,621,693,231.55元，同比增长9.17%[113] - 2024年上半年净利润为82,843,930.27元，同比下降31.76%[114] - 2024年上半年研发费用为15,753,192.22元，同比增长50.03%[113] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为83,594,004.57元，同比下降31.14%[114] - 2024年上半年基本每股收益为0.1931元，同比下降31.13%[114] - 2024年上半年母公司营业收入为351,626,043.99元，同比下降23.07%[116] - 2024年上半年母公司净利润为15,412,173.94元，同比下降3.13%[116] - 2024年上半年母公司营业利润为20,520,949.15元，同比下降0.08%[116] - 2024年上半年母公司销售费用为9,023,977.05元，同比下降45.17%[116] - 2024年上半年母公司研发费用未披露，2023年同期为0元[116] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-367,675,070.82元，同比下降75.7%[118] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为10,385,261.23元，同比改善115.6%[119] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为273,925,026.32元，同比增长72.6%[119] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为321,481,155.75元，同比增长16.9%[119] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-445,515,732.77元，同比下降68.2%[119] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为4,902,638.80元，同比改善110.5%[120] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为295,609,422.45元，同比增长12.1%[120] - 2024年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为160,246,375.78元，同比增长4.2%[120] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益为2,094,306,957.34元，同比增长0.0%[121] - 公司本期综合收益总额为83,594,004.57元，同比减少750,074.30元[122] - 公司本期所有者投入资本增加2,500,000.00元[122] - 公司本期利润分配减少86,580,000.00元[122] - 公司本期专项储备增加2,949,264.34元，其中本期提取3,631,358.26元，使用682,093.92元[123] - 公司本期期末所有者权益合计为2,096,020,150.95元，较期初增加1,713,193.61元[123] - 公司本期综合收益总额为121,398,750.33元，同比增加34,818,750.33元[124] - 公司本期专项储备增加3,457,638.52元，其中本期提取4,039,042.47元，使用581,403.95元[125] - 公司本期期末所有者权益合计为2,049,508,519.55元，较期初增加38,276,388.85元[125] - 公司上年期末所有者权益合计为1,564,582,447.60元[126] - 公司2024年上半年综合收益总额为15,412,173元[128] - 公司2024年上半年所有者权益减少71,168,216.96元，主要由于利润分配减少86,580,000元[128] - 公司2024年上半年专项储备减少390.90元[129] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,493,414,230.64元[129] - 公司2024年上半年未分配利润减少70,670,747.57元[130] - 公司2024年上半年综合收益总额为15,909,252.43元[130] - 公司2024年上半年专项储备减少85,995.67元[131] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,297,861,061.40元[132] - 公司2024年上半年合并范围增加1户子公司[133] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，符合企业会计准则和证监会披露规定[134][137] - 公司自报告期末起12个月内持续经营能力不存在重大不确定性[135] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日[138] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[139] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[140] - 重要单项计提坏账准备的应收账款、其他应收款金额≥100万元人民币[141] - 重要其他债权投资金额≥1000万元人民币[141] - 重要投资活动现金流量超过资产总额10%[141] - 重要或有事项/日后事项金额≥2000万元人民币[141] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[146] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付的存款及流动性强的短期投资[149] - 外币业务在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算[150] - 资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算[151] - 金融资产在初始确认时划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[153] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、合同资产等[153] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资[154] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产[154] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额[154] - 公司对金融工具的预期信用损失基于单项和组合评估，考虑金融工具类型、债务人类型、应收款项账龄等因素[156] - 公司对由收入准则规范的交易形成的应收账款、应收票据、合同资产选择运用简化计量方法，按照整个存续期内的预期

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的时间、日期： 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：第四届董事会 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第六次（定期）会议于2024年8月22日作出决议召开2024年第二次临时股东大会。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-060 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日：2024年9月3日 （1）现场会议时间：2024年9月9日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年 9月9日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年 ...