金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属 ...

减持计划 - 吴玉花计划2024年1月17日后三个月内减持不超1298.70万股，占总股本3%[1] 减持情况 - 2024年3 - 5月减持1984200股，占比0.46%，均价19.19元/股[2] - 减持价格区间18.20 - 20.25元/股[2] - 2023年7月后累计减持3301300股，占总股本0.76%[2] 持股变化 - 减持前持股2500.00万股，占比5.78%，后持股2301.58万股，占比5.32%[3] 股份性质 - 无限售条件股份减持前后有变化，有限售条件股份均为0[4] 影响说明 - 减持遵守法规，不导致控制权变更，不影响经营[5]

会议基本信息 - 会议时间为 2024 年 5 月 31 日，地点在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室 [1] - 参会人有浙商证券黄华栋等投资者，接待人有董事、副总经理陆枝才等公司人员 [1] - 会议由公司董事会秘书、副总经理吉杏丹主持，强调遵守承诺函约定和上市公司信息披露规定 [2] 主营业务相关 - 公司产品根据基础铜价报价，大型工程或供货周期长的合同有调价条款，铜价上涨增加资金投入但对净利率影响不大 [3] - 公司产品主要供民用市场，房地产市场不景气对公司业绩有一定影响 [3] - 公司今年对电网项目做适应性调整，具体情况看后续电网建设进度及招投标情况 [3] 固态电池及其关键材料研发项目相关 - 公司因主业线缆行业成熟、竞争激烈、市场饱和且产能提高，计划产业升级转型，选择与重庆大学李新禄教授合作该项目，后合作有调整，2024 年初设立子公司承接后续工作 [4] - 公司采用氧化物技术路线，也研究其他路线，接洽下游客户但未送样 [4] - 项目处于研发阶段，未形成销售，研发工作自主开展 [4] - 截至目前，固态电池研发中心相关人员 43 人，其中研发人员 36 人，后勤辅助人员 7 人 [4] - 截至 2024 年 3 月 31 日，累计投入资金 8,209.70 万元，2024 年 5 月 20 日董事会通过子公司增资议案，公司将以 20,000 万元全额认缴新增注册资本并按需出资 [4] - 固态电池项目以高能量密度等为目标，未来有望应用于动力电池、低空经济、小动力电池、储能等方向 [5] 其他问题 - 大股东减持股份出于个人资金需求 [5] - 公司有深圳和惠州两个工业园，惠州工业园设备先进、产能充足，深圳工业园申请“工业上楼”处于审批阶段，目前出租 [5]

公司信息 - 证券代码为 002882，证券简称为金龙羽 [1] 投资者关系活动信息 活动类别 - 其他 [2] 参与人员 - 浙商证券黄华栋，传奇投资常林云，创富兆业基金陈继宏、马国庆，海雅金控杨靖 [2] 时间 - 2024 年 5 月 31 日 [2] 地点 - 深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室 [2] 上市公司接待人员 - 董事、副总经理陆枝才，董事、副总经理夏斓，财务总监赵雯亮，董事会秘书、副总经理吉杏丹，证券事务代表郑云梦 [2] 形式 - 现场交流 [2] 交流内容记录 - 见《接待投资者调研的记录》 [2] 重大信息说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [2] 附件情况 - 无 [2]

利润分配 - 2023年度以432,900,000股为基数，每10股派2元现金（含税），共派86,580,000元[3][5] 权益分派 - 不同投资者派息金额不同，补缴税款规则不同[6] - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为5月30日[7] - 分派对象为登记在册全体股东[8] 红利派发 - 委托代派红利5月30日划入账户，部分自行派发[9] - 除权除息日转托管，股息在原托管处领取[10] 咨询信息 - 咨询机构为董事会办公室，电话0755 - 28475155[11]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-045 金龙羽集团股份有限公司 关于控股子公司增资暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资暨对外投资概述 1、经董事会决议同意，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资成立了控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司（以下简称"金龙羽新能源"）， 并由其承接公司固态电池及其关键材料研发项目的工作。为继续推进固态电池及 其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化，金龙羽新能源拟增加 注册资本 2,000 万元。新增注册资本由公司以 20,000 万元全额认缴，其中，2,000 万元计入注册资本，18,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，金龙羽新能源 的注册资本将由 1,000 万元变更为 3,000 万元。 2、公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第五次（临时）会议，以同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司金龙羽新 能源（深圳）有限公司增加注册资本的议案》。 3、本次增资事项在公司董事会审 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-046 金龙羽集团股份有限公司 关于公司租赁办公场地暨关联交易的公告 名称：深圳市金和成投资发展有限公司 住所：深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道 118 号和成世纪名园 1B 二 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据日常经营管理的需要，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向深圳市金和成投资发展有限公司（以下简称"金和成"）租赁位于深圳市龙 岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼、22 楼的房屋，作为公司 在深圳市的办公场地使用。拟租赁房屋建筑面积 1,756.68 平方米，每月租金 140,534.40 元，租赁期限 1 年，自 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。 2、金和成系公司控股股东郑有水先生控制的企业，为公司关联法人，本次 租赁事项构成关联交易。 3、公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第五次（临时）会议，以同 意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-044 二、董事会会议审议情况 金龙羽集团股份有限公司 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： 第四届董事会第五次（临时）会议决议公告 （一）审议通过了《关于控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司增加 注册资本的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为继续推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果 产业化，公司控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司（以下简称"金龙羽 新能源"）拟增加注册资本 2,000 万元。新增注册资本由公司以 20,000 万元全 额认缴，其中，2,000 万元计入注册资本，18,000 万元计入资本公积。本次增 资完成后，金龙羽新能源的注册资本将由 1,000 万元变更为 3,000 万元。 一、董事会会议召开情况 《关于控股子公司增资暨对外投资的公告》详见同日公司指定信息披露媒 体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：金龙羽集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受金龙羽集团股份有限公司（以 下简称"金龙羽"或"公司"）的委托，指派吴永富律师、李俊男律师出席金龙羽2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），以及《金龙羽集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件而 出具。 电话：86-755-83025555 传真：86-755-83025058 网址：http://www.huashang.cn 邮编：518000 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文 ...

金龙羽集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-043 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名 园 3A 21 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生 6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 ...