金龙羽集团股份有限公司 金龙羽集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在 任独立董事丁海芳女士、彭松先生、谷仕湘先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事丁海芳女士、彭松先生、谷仕湘先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司 主要股东控制的企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

金龙羽集团股份有限公司 本公司 2023 年度财务会计报表已经过中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，现将本公司 2023 年度财务决算报告提交董事会审议。 报告组成部分： 三、有关事项的说明。 一、2023 年度经营业绩及相关指标： （一）金龙羽集团股份有限公司 2023 年度经营业绩已经中国注册会计师审核，现 将经审核后的财务会计报表公布如下： 一、2023 年本公司的经营业绩及相关指标； 二、净资产及股本变动情况； 1、合并资产负债表 编制单位：金龙羽集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 2023 年度财务决算报告 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 587,537,651.31 | 403,832,470.87 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 58,188,410.00 | 11,429,160.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 305,077,006.64 | 1 ...

业务概况 - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，十二个月内保理金额累计不超50,000万元[1] - 保理方式为有或无追索权保理[3] 业务影响 - 开展保理业务利于加速资金周转，提高资金使用效率[5] 决策安排 - 授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关合同文件[6] 审核意见 - 监事会认为开展保理业务符合公司经营情况，不损害中小股东利益[7]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 金龙羽集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA te and the counting i 目 1、内部控制审计报告 1-2 j China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants IIF 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)002273 号 金龙羽集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金龙羽集团股份有限公司(以下简称"金龙羽公司")2023年 12 月 31 日的的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码 · 京 中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-034 金龙羽集团股份有限公司 关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确 地反映公司 2023 年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司合并报表范围内有关资产计提、 转回相应的减值准备。 一、本次计提及转回资产减值准备的情况 1、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额 单位：元 | 项目 | 计提或转回金额 | | --- | --- | | 1.资产减值损失 | 3,387,564.22 | | 存货跌价准备 | 3,052,392.22 | | 合同资产减值准备 | 335,172.00 | | 2.信用减值损失 | -75,726,368.10 | | 应收票据坏账 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-029 金龙羽集团股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好的金融机构及非金融机构发行的低风险、 稳健型理财产品，包括但不限于银行理财产品、货币市场基金、证券公司发行的 收益凭证等。 3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资风险分析及风控措施 2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 单日最高不超过 50,000 万元（公司及子公司合计）。 3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买 的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会 第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、购买理财产品概述 1、基本情况 ...

业绩总结 - 2023年度经审计收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[3] - 2023年度上市公司审计客户家数41家，审计收费6806.15万元[5] - 本期年报审计费用70万元，内控审计费用18万元，均与上期持平[7] 人员数据 - 2023年末合伙人数量76人，注册会计师人数427人，签过证券服务业务审计报告的157人[2] - 项目质量控制复核人马玉婧近三年复核上市公司审计报告16份、新三板挂牌公司81份[7] 其他 - 2023年度审计报告为标准无保留意见[2] - 2023年末已计提职业风险基金7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[5] - 中审亚太近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施2次[5] - 董事会通过续聘议案，聘任尚需股东大会审议[8]

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 金龙羽集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 谷仕湘：本科学历，金融学专业，注册会计师。1996 年 8 月至 2001 年 5 月 任湖南娄底五交化公司会计，2001 年 6 月至 2007 年 7 月任深圳正风利富会计师 事务所审计经理，2007 年 8 月至 2014 年 9 月任深圳博众会计师事务所合伙人， 2014 年 10 月至今任中银国际证券股份有限公司投资银行部项目经理，2020 年 2 月至今任广州市品高软件股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至 2024 年 1 月 任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司 ...

金龙羽集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规 定，忠实履行监督职责，独立行使监事会职权。现将 2023 年度公司监事会工作 情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》； | | | | | 2.《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》； | | | | | 3.《金龙羽集团股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》； | | | | | 4.《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》； | | | | | 5.《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报 | | | | | 告》； | | | ...

金龙羽集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 2023 年度，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会 的带领下，严格遵守相关法律法规和规章制度的规定，切实履行各项职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理会议的各项工作，确 保公司科学决策、合规经营及规范运作。现就公司管理层 2023 年度工作情况向 董事会汇报如下： 一、2023 年度主要工作 （一）主要经营情况 报告期内，公司加强与供应商的沟通谈判，丰富采购渠道，按需择优选择合 作。生产过程中持续实施精细化管理，结合明确的激励措施，提高生产效率、降 低成本，增强产品市场竞争力。2023 年度公司生产耗用主要原材料铜 50,054 吨， 比上年度增加 5.59%。 报告期内，公司完成 2022 年度利润分配方案，向股东分配红利 8,658 万元。 （二）主要经营指标 1、主营业务的分行业、分产品、分地区销售情况 | 行业类型 | 主营业务收入（万元） | 占营业收入比重 | 毛利率 | 收入同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 民用类 | 361,516. ...