证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-001 金龙羽集团股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 拟进行换届选举。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 1 月 5 日以现场方式在惠州市博罗县 罗阳镇鸡麻地博罗大道东 808 号金龙羽工业园会议室召开。 经与会职工代表讨论和表决，一致决定选举纪桂歆先生为公司第四届监事会 职工代表监事（简历详见附件），任期三年，与第四届监事会相同，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事 会。 金龙羽集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 9 日 附件： 纪桂歆先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983 年出生，毕业于湖北省工业职业技术 学院，专科学历，计算机应用与技术专业。2006 年加入公司，现任网络部主管，2017 年 12 月起担任公司职工代表监事。 ...

独立董事提名 - 金龙羽集团董事会提名丁海芳为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[17][19] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[22][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[31][33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并承担责任[34] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[34]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[6] - 选聘应具备开展证券期货相关业务所需执业资格等条件[7] - 审计委员会负责选聘工作，履行多项职责[10] - 可采用竞争性谈判、公开招标等选聘方式[11] 选聘流程 - 审计委员会调查并提交资料和审核意见后提议选聘[12][13] - 董事会审议通过议案后提交股东大会[14] - 股东大会通过后签订《审计业务约定书》[14] 改聘与终止 - 董事会审议改聘议案后通知相关方参会[16] - 年报审计期间除特定情况不得改聘[16] - 改聘公告需披露相关信息[16] - 事务所主动终止，审计委员会了解原因并报告[17] 监督与评价 - 审计委员会对审计工作评价按规定范围进行[14] - 拟续聘时可用评价意见替代调查意见[14] - 督促事务所核查验证财务报告并发表意见[19] - 对选聘监督检查，结果涵盖在审计评价中[19] 其他要求 - 发现违规严重后果报告董事会处理[20] - 存在特定严重行为的事务所不再选聘[20] - 年报披露事务所等服务年限和审计费用[20] - 更换事务所应在被审计年度第四季度前完成选聘[17]

金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 广东深圳 2024年01月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 | 1 | | 第三章 | 职责与履职 | 4 | | 第四章 | 履职保障 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...

新产品和新技术研发 - 子公司电缆实业拟五年内投不超3亿与锦添翼开发固态电池技术并产业化[3] - 固态电池及其关键材料研发由原技术团队推进[18] 市场扩张和并购 - 2023年12月26日电缆实业1900万含税受让锦添翼原框架协议权益份额[4] 其他新策略 - 申请深圳金龙羽工业园升级为综合产业园作固态电池项目地未获批[18] 风险与影响 - 协议执行增公司支出影响净利润，无重大财务和经营影响[18] - 转让协议涉及事项存影响履行风险[19]

股东减持 - 2023年5月26日郑凤兰拟减持不超200万股，占总股本0.46%[1] - 减持计划届满，郑凤兰减持197.9万股，比例0.46%，均价15.74元/股[2] - 减持后郑凤兰持股2369.20万股，占总股本5.47%[4]

中标金额 - 2020年公司中标项目预估中标金额27148万元（含税）[2] - 2020年子公司中标项目预估中标13295.35万元（含税）[2] - 2021年子公司中标项目预估中标29371.21万元[3] - 2022年子公司中标项目预估中标16029.77万元[3] 销售金额 - 2020年中标项目累计销售额17346.04万元（含税）[5] - 2020年子公司中标项目累计销售额10858.60万元（含税）[5] - 2021年子公司中标项目累计销售额25986.40万元（含税）[6] - 2022年子公司中标项目累计销售额5429.07万元（含税）[7] 合同金额 - 截至2023年11月30日，公司已签订合同金额74354.41万元（含税）[5] - 中标项目签订合同总金额占2022年度主营业务收入18.73%[10]

担保与授信 - 公司为电缆实业融资提供不超5亿元担保[2] - 公司向北京银行申请3亿元授信，电缆实业可使用[3] - 公司为电缆实业多项银行承兑汇票业务提供担保[3] 公司情况 - 公司持有电缆实业100%股权，其注册资本68941.83万元[5] - 近十二个月电缆实业涉诉金额4510.60万元，均为原告[5] 财务数据 - 2023年9月30日电缆实业资产负债率46.34%[8] - 2023年1 - 9月电缆实业营收250896.22万元，净利润14669.24万元[8] 担保额度 - 本次担保后公司及子公司对外担保额度5.3亿元，占净资产26.35%[7] - 公司及子公司对外担保余额2.8亿元，占净资产13.92%[7]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日 [2] - 活动地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 活动形式为网络远程，通过网络平台文字交流与投资者沟通 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理郑焕然，董事会秘书、副总经理吉杏丹，财务总监赵雯亮，独立董事丁海芳 [2] 业务相关 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产、销售和服务，致力于新型电缆产品的研发与应用 [2] - 国内已上市的线缆竞争对手有万马股份、太阳电缆、金杯电工等，公司是华南地区知名电线电缆企业之一，受众多知名企业客户信赖，产品应用于众多重点工程项目 [2] 公司规划与进展 - 公司围绕战略规划聚焦主业稳健经营，提升经营业绩和核心竞争力，实施持续、稳定的利润分配政策回报股东 [3] - 固态电池项目仍处于研发阶段，具体进展详见 2023 年 10 月 21 日披露的《2023 年第三季度报告》 [3] - 公司将根据业务发展需要决定是否披露 ESG 报告 [3] 行业影响 - 房地产政策对公司业务有一定影响，具体业绩情况详见公司定期报告 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3] - 活动无演示文稿、提供的文档等附件 [3]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-067 金龙羽集团股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划时间届满的公告 高级管理人员吉杏丹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日披露了 《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-032）。公 司高级管理人员吉杏丹女士拟自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个 月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 75,000 股（占本公司总股本比例的 0.017% ） ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》 披露的公告。 截至本公告日，上述减持计划的时间已届满，根据《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》的有关 ...