金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称"超高压公 司"）、电缆实业于 2021 年 8 月 4 日收到南方电网物资有限公司于 2021 年 8 月 4 日作出的《中标通知书》，确认中标南方电网物资有限公司 2021 年 110kV ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2023-063 金龙羽集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 （临时）会议于 2023 年 11 月 5 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 31 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席 会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有水先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公 司总经理郑焕然先生提名，拟聘任周勇华先生为公司总工程师，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周勇华先生的简历详见 附件。 公司 ...

公司概况 - 金龙羽集团股份有限公司参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动" [1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流 [1] - 公司高管将就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等方面与投资者进行沟通 [1] 活动安排 - 活动时间为2023年11月15日(周三)14:00-17:00 [1] - 公司总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事将在线与投资者进行交流 [1] 投资者关注重点 - 公司业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1]

金龙羽集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次（临时）会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《金龙羽集团股份有限公司章程》 等相关法律法规和规范性文件规定，我们作为金龙羽集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会独立董事，经审核公司提交的以下议案的相关材料， 基于独立的立场发表以下独立意见： 一、独立董事关于聘任公司总工程师之独立意见 根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司总 经理郑焕然先生提名周勇华先生为总工程师。经审查候选人的相关资料，我们认 为周勇华先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公 司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于"失信被执行人"。周勇华先生的工作经历、专业能力和职 业素养等，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司高级管理人员的资 ...

公司担保 - 为电缆实业融资提供不超5亿元担保[2] - 为电缆实业1.5亿元银行承兑汇票业务担保[3] - 本次担保后对外担保额度5.3亿元，余额1.8亿元[8] 电缆实业情况 - 注册资本68941.83万元，公司持股100%[4][5] - 2023年9月30日资产总额224852.39万元，负债率46.34%[5] - 2023年1 - 9月营收250896.22万元，净利润14669.24万元[5] - 近十二个月诉讼与仲裁涉及金额4510.60万元[5] 授信额度 - 向北京银行申请3亿元授信额度，电缆实业可使用[3]

财务数据 - 金龙羽集团2023年第三季度营业收入为10.1亿元，较去年同期下降0.68%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5,328.8万元，较去年同期下降14.33%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.71亿元，较去年同期下降731.95%[3] - 基本每股收益为0.1231元，较去年同期下降14.34%[4] - 总资产为304.57亿元，较上年度末增长8.80%[5] 资产情况 - 货币资金在2023年9月30日为205,577,943.64元，较2023年1月1日下降了49.09%[6] - 交易性金融资产在2023年9月30日为55,952,698.00元，较2023年1月1日增长了389.56%[7] - 其他应付款在2023年9月30日为15,920,403.28元，较2023年1月1日增长了1108.88%[8] 财务费用 - 财务费用在2023年1-9月为10,824,180.39元，较2022年1-9月下降了56.27%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-271,473,580.58元，较去年同期下降了731.95%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-101,128,292.69元，较去年同期下降了120.81%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为178,073,026.82元，较去年同期增长了894.77%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,225股，前十名股东持股情况中，郑有水持股比例最高为56.83%[13] - 公司股东郭宇明持有公司股票392,200股，林东龙持有公司股票591,700股[14] 公司决策 - 公司董事会审议通过了开展应收账款保理业务、使用短期闲置自有资金进行委托理财、开展套期保值业务的议案[15] - 公司决定对深圳工业园实施停产，并将工业园整体对外出租，增加公司收益[16] 技术研发 - 子公司拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发[17] - 完成了电芯主辅料以及自研材料的检测、验证和导入，研发了半固态电池的制成与组装工艺[18]

公司地址 - 公司新增办公地址为深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼，邮编518129[2] - 公司注册等其他投资者联系方式保持不变[2] 公告时间 - 公告发布时间为2023年10月21日[3]

一、关于公司新增办公场所之独立意见 公司新增办公场所系出于日常经营管理需要考虑，关联方无偿提供自有物业 供公司短期使用，不影响公司独立性，不会对公司损益及资产状况构成重大影响， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项在董事会的决策权限内，董事会 的召集、召开程序合法合规，表决该关联交易事项时，关联董事依法进行了回避。 因此，我们同意《关于公司新增办公场所的议案》。 金龙羽集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次（临时）会议相关事项之独立意见 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《金龙羽集团股份有限公司章程》 等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，我们作为金龙羽集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，经审核公司提交的以下议案 的相关材料，基于独立的立场发表以下独立意见： （本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十次（临时）会议相关事项独 立意见的签字页） | 独立董事：彭 松 | | --- | 独立董事： ...

第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告 股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2023-059 金龙羽集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 （临时）会议于 2023 年 10 月 20 日下午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂 田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中 独立董事谷仕湘先生、独立董事彭松先生、董事夏斓先生以通讯表决方式出席 会议，列席会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有 水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。独立董事 事前认可意见及独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninf ...

金龙羽集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次（临时）会议相关事项的事前认可意见 2023 年 10 月 19 日 （本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十次（临时）会议相关事项的 事前认可意见的签字页） 金龙羽集团股份有限公司 | 独立董事：彭 松 | | --- | 独立董事：丁海芳 独立董事: 谷仕湘 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《金龙羽集团股份有限公司章程》 等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，我们作为金龙羽集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，已事先获悉公司第三届董事 会第二十次（临时）会议拟审议《关于公司新增办公场所的议案》，经过认真审 阅公司提交的相关议案资料，我们发表事前认可意见如下： 公司已将关联方为公司提供办公场所的事项与我们进行了沟通，我们认为公 司新增办公场所系出于日常经营管理需要考虑，关联方无偿提供自有物业供公司 短期使用，不影响公司独立性，不会对公司损益及资产状况构成重大影响，不存 ...