一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-033 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事项 公告如下： 1、公司 2023 年年度权益分派方案为：以截至目前公司总股本 316,390,050 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不以公积金转增股 本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，预计现金红利总额为 63,278,010.00 元（含税）。若分配方案披露后至权益分派实施前，公司股本基数 由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生 变化时，公司将根据分配比例不变的原则实施权益分派。 2、自 2023 年年度权益分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化， 与股东大会审议通过的分配基数一致，本次利润 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-031 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议 案提交表决； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 1 法律意见书 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为哈尔滨三联药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范 性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披 露《2023 年年度报告》全文及摘要，为使投资者进一步了解公司的经营情况， 公司定于 2024 年 05 月 20 日（周一）15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩 说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员：董事长兼总裁秦剑飞先生、董事、副 总裁兼董事会秘书梁延飞先生、独立董事曾国林先生、财务总监赵志成先生。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-030 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 13 日 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》 等规定和要求，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成 立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜 成门外大街2号22层A24，首席合伙人为姚庚春。截至2022年12月31日，中兴财光 华共有从业人员2,866人，其中合伙人156人，注册会计师804人，注册会计师中有 325名签署过证券服务业务。 2022年中兴财光华业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万 元，证券 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽 责，认真履行监督职能，积极了解公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大 会和董事会决议执行等情况，并对公司依法运作及董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，在全体监事的共同努力下，促进公司依法规范运作，维护了公司、 股东及员工的合法权益。现将监事会本年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过 22 项议案，监事会成员均 亲自出席会议并表决，具体情况如下： | 序号 | 时间 | | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 4 | 第四届监事会 | 1、审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | 2、审议《关于<2022 年度 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 213201 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第213201号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是哈三联董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，哈三联于2023年12月31日按 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-026 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执 行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-022 哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，公司高级管理人员薪酬方案自董事 会审议通过后生效，公司董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会 提议，公司制定 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案： 一、本方案适 ...

| 事项 自查结果 | | | | --- | --- | --- | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 | □是 | 否 | | 关系； | | | | （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 | □是 | 否 | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 | □是 | 否 | | 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | □是 | 否 | | 子女； | | | | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 | | | | 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 | □是 | 否 | | 的人员； | | | | （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 | | | | 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 | □是 | 否 | | 全体人员 ...