关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213203 号 目 录 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 1-2 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，哈三联编制了本专项说明所附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是哈三联管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计哈三联 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对哈三联实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往 来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好 ...

| 2023 | 年 4 | 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 | | 14 | 日 | | | | 1、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独 | | | | | | | 立意见 | | | | | | | 2、关于对外担保情况的专项说明和独立意见 | | | | | | | 年度利润分配预案的独立意见 3、关于 2022 | | | | | | 第四届董事会第 | 4、关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 | | 2023 | 年 4 | 月 | | 五次会议 | 5、关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 | | 24 | 日 | | | | 6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况报告》的独立意 | | | | | | | 见 | | | | | | | 7、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 | | | | | | | 8、关于《2022 年度证券投资专项说明》的独立意见 | | | | | | | ...

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，本着勤勉尽责的原 则，认真审阅会议相关资料，对董事会各项议案均无异议并投出赞成票，认为会 议的召集、召开及决策程序符合法定要求，不存在损害公司及股东利益的情形。 各项会议均由本人亲自出席，无缺席董事会的情况。具体情况如下： | 独立董事 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 事会次数 | | 事会次数 | 会次数 | | 大会次数 | | | 次数 | | 次数 | | | 事会会议 | | | 王福胜 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 6 | 二、独立董事专门履职情况 1、发表独立意见 报告期内，根据相关法律法规及公司制度的规定，结合公司实际经营情况， 对保护中小股东利益等重大事项进行认真核查，做出客观、公正、独立的判断并 就相关事项发表独立意见，意见类型均为同意，具体情况如下： | 日期 | | 会议届次 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，董事会就公司在任独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林 先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-029 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于公司药品通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局核准签发的药品补充申请批准通知书，公司药品氯化钾注射液通过仿制药 质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。具体情况如下： | 药品名称 | 规格 | 注册分类 | 上市许可持有人 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 氯化钾注射液 | 20ml:3.0g | 化学药品 | 哈尔滨三联药业 | 经审查，本品通过仿制药质 | | | | | 股份有限公司 | 量和疗效一致性评价。 | 氯化钾注射液主要适用于治疗和预防低钾血症，适用于无法口服补钾时。 截止目前，我公司氯化钾注射液 20ml:3.0g 规格为国内第二家通过一致性评 价，公司产品通过一致性评价，将进一步提升产品的技术水平，有利于提高产品 的市场竞争力。但未来生产和销售情况可能受市场、政策等因素的影 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-017 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 4 月 12 日 发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，其中董事刘洪泉 先生、曾国林先生以通讯表决的形式参加，其他董事现场出席会议。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： ...

关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 213202 号 | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 213202 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称哈三联）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 哈三联董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关 格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对哈三联董事会编制的募集资金专 项报告发表意见。 我们 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 213216 号 目录 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的 关键审计事项。 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 213216 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了哈三联 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状 ...

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-018 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 4 月 12 日 向各位监事发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》全文及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-028 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会的相 关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:30 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 ...