本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投 资项目"灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目"、"哈尔滨三联 药业股份有限公司大输液二期扩产项目"实施期限延期至 2024 年 11 月 30 日。 现将具体情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 12 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 5,276.67 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 18.07 元。截至 2017 年 9 月 18 日止，本公司共募集资金 953,494,269.00 元， 扣除发行费用 53,375,312.82 元，募集资金净额 900,118,956.18 元。上述资金 ...

公司基本信息 - 公司于2017年9月1日获批首次公开发行人民币普通股5276.67万股，9月22日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币316390050元[8] - 公司股份总数为316390050股，每股面值1元[19] - 公司股本结构为普通股316390050股，无其他种类股份[19] 股东信息 - 发起人秦剑飞认购股份8247.00万股，持股比例54.98%[18] - 发起人周莉认购股份2452.50万股，持股比例16.35%[18] - 发起人诸葛国民认购股份1800.00万股，持股比例12.00%[18] - 发起人哈尔滨利民盛德发展有限公司认购股份825.00万股，持股比例5.50%[18] - 发起人秦臻认购股份750.00万股，持股比例5.00%[18] - 发起人中瑞国信资产管理有限公司认购股份450.00万股，持股比例3.00%[18] 股份转让与限制 - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[29] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[30] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[38] 控股股东相关规定 - 控股股东提名董事、监事候选人应具备专业知识和决策、监督能力[45] - 控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立[45] - 控股股东不得通过行使提案权、表决权以外的方式影响公司人事任免[50] - 控股股东不得与公司共用或借用金融类账户，不得非经营性占用公司资金[51] - 控股股东及其控制的其他企业不得与公司进行同业竞争[53] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[62] - 董事人数不足六人等6种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[62] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[68] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[88] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[88] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名[118] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日书面通知[125] - 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范其运作[119] - 董事会行使召集股东大会、执行决议等多项职权[122] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事[140] - 独立董事每届任期与董事相同，连任时间不得超过六年[145] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[148] 其他人员相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[166] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[169] - 监事任期每届为三年，任期届满可连选连任[179] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[182] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[188] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[188] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[190] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[199] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[199]

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 7 月 26 日 向各位监事发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-039 哈尔滨三联药业股份有限公司 2、审议通过《关于拟出售公司股票资产的议案》 经审核，公司本次出售股票符合实际情况，有利于优化公司资产结构，不存 在违反法律法规或损害股东利益的情形。同意本次出售股票资产的事项。 表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会议事规则 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规以及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要等文件的起草、保管和 披露工作。 第二章 董事会会议通知 第六条 董事会召开定期会议和临时会议，分别应在会议召开十日前和两日前以书 面形式通知全体董事和监事。 1 / 7 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会议事规则 紧急事项的情况下或特殊情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受前述 会议通知时间的限制，但应当在会议上做出说明。 第七条 董事会会议通知包括以下内容： 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件以及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-040 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事离任及补选独立董事的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、关于独立董事离任情况 公司董事会于近日收到独立董事王福胜先生提交的书面辞职书，因个人工作 安排调整，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，辞职后将不再担任公司董 事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员相应职务以及公司任何职务。 鉴于王福胜先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例不足 三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，王福胜先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，王福胜先生仍 将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。 王福胜先生在任职期间勤勉尽责，积极履行独立 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-038 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 7 月 26 日 发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 《公司章程修订对照表》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《上 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次 独立董事专门会议决议 公司本次延长部分募投项目的实施期限，是根据募投项目实施进度、实际建 设情况等客观因素作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况，不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同意公司本次延长部 分募投项目实施期限的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案尚需提交公司董事会审议。 三、审议通过《关于独立董事离任及补选独立董事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 22 日以书面及电子邮件形式向全体独立 董事发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法 规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王福胜先 生召集并主持，经与会独立董事讨论， ...

财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利2300万元 - 2900万元，同比下降55.93%-44.43%[3] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利1800万元 - 2400万元，同比下降28.57%-4.76%[3] - 公司净利润同比下降区间为55.93%-44.43%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为5218.88万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为2519.91万元[3] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年1-6月基本每股收益盈利0.07元/股–0.09元/股，上年同期为0.17元/股[3] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 报告期内公司营业收入同比减少1.14亿元，下降18%左右[4] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益500余万元，同比减少2200万元左右[5] 财务数据关键指标变化 - 股份支付费用 - 2024年半年度净利润已扣除按时间进度确认的股份支付费用约450万元（扣除递延所得税后）[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3]

其他新策略 - 哈三联全资子公司广州哈三联生物科技变更住所至广州市白云区环洲三路801号金悦广场八楼A827房[1] - 公告于2024年07月04日发布[4]