业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[8] - 本次业绩预告相关财务数据未经审计，具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[3] 财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元 – 8500万元，上年同期盈利922.86万元[15] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损7300万元 – 9300万元，上年同期盈利442.09万元[15] - 预计基本每股收益亏损0.2905元/股 – 0.3798元/股，上年同期盈利0.0436元/股[15] 业绩变动原因 - 报告期内部分订单阶段性减少，行业竞争加剧，新引入产品未形成规模贡献，致营业收入减少，净利润同向下降[11] 数通光模块业务影响 - 公司在光通信之数通光模块业务研发与产能方面提升投资速度，但影响力弱、测试周期长，小批量交货模式下产品成本偏高，影响盈利能力[4] - 公司采用“适当调整报价让利客户”策略拓展数通光模块业务合作空间，低价低毛利率使盈利能力有限[17] 业务战略转型影响 - 公司近年从单一To B业务向“To B + To C”双业务战略转型，To C业务初步发展阶段，期间费用增加[12] 风险提示 - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[18]

公司变更 - 公司因经营管理需要升级改版官方网站[1] - 公司网址变更为https://www.mentech.cn/[1] - 公司电子邮箱变更为ir@mentech.com[1] 其他信息 - 公司地址、电话、传真等其他联系方式保持不变[1] - 公告发布时间为2024年7月3日[3]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得发明专利证书，发明为迟滞可调的比较器电路等[1] - 专利号为ZL 2021 1 0860465.4，申请日2021年7月28日[1] - 授权公告日2024年6月25日，专利权期限20年[1] 未来展望 - 专利取得利于发挥自主知识产权优势，提升核心竞争力[3]

股份持有 - 部分董事和高管合计持有公司股份609,000股，占总股本0.26%[2] 减持计划 - 部分人员拟减持不超217,500股，占总股本0.09%[2] - 减持原因是个人资金需求，来源为限制性股票激励计划[4] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内，方式为集中竞价[4] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为19.16亿元，净利润为 - 26,694.89万元[14] 激励计划 - 2022年激励计划于2022年10月31日授予总计534.00万份权益，含382.00万份股票期权（行权价10.40元/股）和152.00万股限制性股票（授予价7.43元/股）[5] - 2023年1月12日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[10] - 2023年2月22日向1名激励对象授予30.00万股限制性股票，授予价格为7.43元/股[12] 回购注销 - 本次回购注销2022年激励计划限制性股票40.10万股，占回购前总股本0.17%，回购总金额3,047,046.56元，涉及7人[1] - 本次回购注销2023年激励计划限制性股票30.00万股，占回购前总股本0.13%，回购总金额2,229,000.00元，涉及1人[1] - 2022年激励计划因激励对象离职拟回购注销5.00万股，因业绩未达标拟回购注销35.10万股[14][15] - 2023年激励计划因激励对象离职拟回购注销30.00万股[17] - 本次回购注销完成后，公司总股本将由236,178,062股减至235,477,062股[1][21] 股本变动 - 有限售条件股份变动前82,236,073股，占比34.82%，变动后81,535,073股，占比34.63%[21] - 股权激励限售股变动前1,169,000股，占比0.49%，变动后468,000股，占比0.20%[21] - 无限售条件股份变动前153,941,989股，占比65.18%，变动后153,941,989股，占比65.37%[21] 其他 - 公司公告立信会计师事务所出具3份验资报告[23] - 公告日期为2024年6月22日[25]

资金募集 - 公司向特定对象发行23,626,062股A股，发行价17.65元/股，募资416,999,994.30元[1] - 扣除费用后，实际募资净额407,594,687.17元[1] 资金监管 - 公司及子公司铭庆电子与保荐人、银行签监管协议[2] 资金账户 - 铭普光磁和铭庆电子多个账号用于不同项目及补充流动资金[4] 账户注销 - 公司近日注销两个募集资金专项账户[5]

公司概况 - 铭普光磁是2008年成立的集研发、生产、销售、服务于一体的高科技企业，产品包括磁性元器件、光通信产品、各类电源产品等，在通信领域积累丰富经验和客户资源，确立行业领先地位，还拓展至新能源赛道 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和路演活动，参与特定对象包括山西证券、马赫创富资本等众多机构 [2] - 活动时间为2024年5月24日，地点在东莞市上市公司协会活动中心路演厅，上市公司接待人员为董事会秘书王妮娜 [3] 投资亮点 - 光通信领域1 - 2年迎最佳发展机遇期，公司前瞻布局“器件 - 模块”产业链，数通光模块战略变革并与知名企业合作进入非竞争性空间 [4] - 磁性元器件业务布局与产业周期共振，通信行业需求升级和新能源市场需求爆发带来成长机遇 [4] 主营产品情况 光通信产品 光模块 - 由光发射器件、光接收器件、电芯片、PCB、结构件等组成，可分为光发送模块、光接收模块、光收发一体模块、光转发模块 [4] 光器件 - Bosa - 行业地位成本、性能、市占率领先，核心资源和能力包括规模经济、供应链能力等，优势是低成本构建进入障碍 [4] 光模块 - GPon类 - 行业地位技术领先，核心资源和能力包括对市场了解、研发能力等，优势是新技术构建进入障碍，提高议价能力和毛利率 [5] 光模块 - 数通领域 - 行业地位全球成本领先，核心资源和能力包括技术人才储备等，优势是降低研发和产业化风险 [5] - 数通光模块市场因云计算和AI浪潮迎来高景气周期，产品加速迭代，成本领先是关键，铭普光磁优势是研发和生产能力，劣势是品牌声量弱，适用发挥研发制造能力回避补齐短板的模式 [5] 磁性元器件 - 由磁芯、导线、基座等构成，包括电子变压器和电感器，电子变压器用于改变交流电压，电感器在电路中起滤波等作用 [7] 数通光模块业务情况 运营模式变革 - 从自有品牌到ODM、JDM，优势是避免竞争、拓展非竞争性空间、跳过新品风险，已与某龙头企业小规模合作，与A股光模块上市公司交涉，与非光模块公司讨论合作可行性，效益包括经济收益、获取背书等，但存在订单、盈利和合作空间不确定风险 [6] 规划意图 - 2024年启动800G光模块研发项目，引用硅光方案满足AI短距离互联需求；开展1.6T数通光模块研发，力争成为全球光模块白牌供应商领先企业 [6] 研发、产能规划 - 海外建立产能回避国际形势问题，部分产能外协降低资本支出风险，国内产能选内地城市控制成本，在武汉建立光通信产业研发中心利用人才优势 [7] 磁性元器件业务规划策略 - 技术创新产品，在高速增长领域从现有产品找机会吸引客户，从客户新品研发阶段介入定制化开发 [7] - 国产化替代，对标海外知名企业研发实现技术突破，打破外企垄断 [7]

募资情况 - 公司发行23,626,062股A股，每股17.65元，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[1] 项目资金计划 - 光伏储能等项目调整后拟投入资金有变化，部分项目不变[4] 资金置换 - 截至2024年4月3日，自筹资金预投3,619.13万元，拟置换相同金额[5] - 2024年5月20日，董事会等通过3,619.13万元募资置换自筹资金议案[11]

公司治理 - 2024年5月20日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第五届董事会7名董事，非独立董事4名，独立董事3名，任期三年[2] - 第五届监事会3名监事，股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期不同[4] - 聘任杨先进为总裁，任期三年[4] - 续聘郑庆雷为审计部负责人，任期三年[5] - 聘任李兰为证券事务代表，任期三年[6] 股权情况 - 杨先进直接持股76,502,422股，配偶焦彩红持股4,144,162股[9] - 李竞舟直接持股225,150股，210,000股限售，90,000股回购注销[11] - 杨先勇直接持股150,000股，105,000股限售，45,000股回购注销[13] - 杨忠直接持股200,000股，140,000股限售，60,000股回购注销[14] - 杨勋文直接持股200,000股，140,000股限售，60,000股回购注销，80,000股待定[27] - 钱银博直接持股200,000股，140,000股限售，60,000股回购注销，80,000股待定[29] - 陈聪直接持股120,000股，84,000股限售，36,000股回购注销，48,000股待定[31] 人员任职 - 陈达自2023年11月任副总裁[24] - 王妮娜自2023年1月任董事会秘书[25] - 杨勋文自2018年12月任副总经理、财务总监[26] - 钱银博自2018年12月任首席技术官、副总经理[29] - 陈聪自2018年5月任总工程师、副总经理[30] - 时伟自2019年9月任光电产品线总经理[32] - 杨凌明自2019年3月任电源产品线总经理[33] - 李兰2014年12月就职，2022年8月任证券事务代表[34] 人员资质 - 钱银博发表SCI论文十余篇，获授权专利26项[28] - 李兰取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[34]

会议决策 - 2024年5月20日召开第五届监事会第一次会议，3位监事全出席[1] - 选举叶子红为公司第五届监事会主席，任期三年[2] 资金使用 - 监事会同意用募集资金置换自筹资金36,191,343.60元[4] - 公司可使用不超8000万元闲置募集资金补充流动资金[5]