公司基本情况 - 宇环数控主要产品应用于消费电子、汽车零部件等行业，并在半导体领域进行开发应用 [2] - 公司致力于高端通用磨床的技术研发和市场拓展 [2] 国际业务发展 - 公司国际业务规模和品牌影响力不断提升，海外市场成为重要战略方向 [2] - 公司通过当地代理、设立办事处等方式积极拓展国际业务 [2] - 2023年在新加坡成立全资子公司，以满足下游客户国际业务需求并拓展新市场领域 [2] 产品与市场策略 - 公司数控机床耗材主要有砂轮、切削液等，希望通过多种形式丰富产品组合，提供一站式服务 [3] - 3D打印技术与公司磨削技术无替代关系，公司将关注3D打印零部件的表面处理和设备升级需求 [3] - 2024年业务增量主要来自消费电子赛道深耕、数控复合立式磨床交付、高端通用磨床市场拓展及海外市场开发 [3]

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年四月 1 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-013 宇环数控机床股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 23 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长许 ...

营业收入 - 宇环数控机床2024年第一季度营业收入为1.04亿，同比增长12.86%[5] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为1.2亿，同比下降39.04%[5] - 宇环数控机床股份有限公司2024年第一季度净利润为11,283,877.96元，较上一季度18,095,861.45元下降[14] - 公司净利润为1.13亿，同比下降37.64%[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.7亿，同比下降70.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,968,650.48元，较上一季度-21,640,075.77元下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,683,608.15元，较上一季度-90,859,106.26元增长[17] 资产情况 - 公司货币资金为12.94亿，同比下降42.77%[7] - 公司预付款项为0.58亿，同比增长41.14%[7] - 公司其他应收款为1.51亿，同比增长379.61%[7] 营业成本 - 公司营业成本为6.65亿，同比增长47.57%[7] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目合计金额为1.68亿[5]

投资评级 - 投资评级：买入（维持） [1] 核心观点 - 公司2023年实现收入4.20亿元，同比增长17.5%；归母净利润0.40亿元，同比下降27.7%，业绩低于预期，主要由于下游复苏不及预期和少数股东损益影响 [3] - 公司作为国内高端数控磨床和数控研磨抛光设备领域的领军企业，技术壁垒高，有望长期受益于国产替代趋势，因此维持“买入”评级 [3] - 公司2023年毛利率为49.4%，同比下降0.51个百分点；净利率为15.2%，同比上升0.64个百分点 [4] - 公司持续加大研发投入，2023年研发费用4051万元，同比增长6.2%，占营收9.64%，主要用于液体静压导轨、高性能电主轴等关键功能部件及高端立磨 [4] - 公司推出导轨磨床、高端立磨等高端磨床产品，已实现销售，覆盖装备机械加工、军工等多个领域 [4] - 公司在新加坡设立全资子公司，加大海外扩张力度，并发布股权激励计划，展现对未来业绩的信心 [4] 财务数据 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.59亿元、0.76亿元、0.96亿元，对应PE分别为51.0倍、39.8倍、31.4倍 [3] - 2023年公司营业收入420百万元，同比增长17.5%；预计2024-2026年营业收入分别为558百万元、673百万元、828百万元，同比增长32.7%、20.6%、23.0% [5] - 2023年公司毛利率为49.4%，净利率为9.5%；预计2024-2026年毛利率分别为54.4%、54.6%、55.0%，净利率分别为10.6%、11.2%、11.6% [5] - 2023年公司ROE为7.8%，预计2024-2026年ROE分别为9.3%、10.9%、12.3% [5] 行业与产品 - 公司高端立磨产品前景广阔，高精度数控复合立式磨床覆盖装备机械加工、军工等多个领域，加工精度可达IT3级 [4] - 公司持续发力高端磨床领域，核心零部件自制，技术壁垒高，有望长期受益于国产替代趋势 [3][4]

公司基本情况 - 公司股票代码为002903，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司2023年主要业务为数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务[15] - 公司产品主要包括数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品，广泛应用于多个行业领域[15] - 公司致力于成为数控磨削设备及智能装备产业领域的引领者，坚持技术创新、智能制造为先导[15] 财务表现 - 公司2023年营业收入为420,361,963.95元，同比增长17.48%；归属于上市公司股东的净利润为40,068,187.67元，同比下降27.70%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为130,099,939.14元，同比增长144.51%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.26元，同比下降29.73%；加权平均净资产收益率为5.18%[8] - 公司2023年末总资产为1,150,507,353.05元，同比增长15.46%；归属于上市公司股东的净资产为788,245,637.22元，同比增长3.21%[8] 产品销售情况 - 公司2023年实物销售收入大于劳务收入，销售量为726台套，生产量为784台套[30] - 公司通过设备改造、维保等形式提升对客户的增值服务水平，满足客户需求，主机销售与生产数量有所下降，但收入同比增长[31] 新产品与技术创新 - 公司2023年共有13款新产品通过省部级鉴定，其中9款产品技术国际先进，公司高精度数控复合立式磨床产品关键技术达到国际领先水平[25] - 公司通过多年自主创新与技术积累，在精密高效磨削抛光技术领域及数控装备、智能装备技术领域已形成了自己的核心竞争优势，拥有232项专利[22] 资金运作 - 公司报告期内投资额达到5534.8万元，同比增长100%[1] - 公司募集资金总额为31950万元，扣除发行费用后净额为27267.44万元[1] - 公司累计已使用募集资金18118.47万元，剩余资金用于永久补充流动资金[1] 内部控制与社会责任 - 公司根据中国证监会、深圳证券交易所规定，建立健全了内部控制制度体系，报告期内不存在重大缺陷和重要缺陷[158] - 公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了内部控制实际情况[161] - 公司积极履行社会责任担当，注重保障股东和债权人的权益[174]

宇环数控机床股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年三月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | ...

宇环数控机床股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 为建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增强宇环数控机床股份有限公 司（以下简称"公司"）利润分配政策的透明度，积极回报投资者，切实保护股东 的合法权益，现根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）和《公司章程》等 相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划，特制定《宇环数控机床股份 有限公司未来三年股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司所处行业 特点、发展阶段、自身盈利水平、重大资金支出以及股东合理投资回报意愿等因 素，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投 资回报并兼顾公司的可持续发展。 第三条 公司未来三年（2024年 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—87 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 88—91 | 页 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宇环 数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年独立董事胡小 龙（因个人原因已离任）、苟卫东、李荻辉、文颖的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事胡小龙、苟卫东、李荻辉、文颖的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、 实际控制人公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，也不存在影响其独立性的其 他情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 宇环数控机床股份有限公司董事会 宇环数控机床股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...