会议情况 - 2024年公司召开5次董事会会议和1次股东大会[4] - 独立董事出席3次董事会会议[4] - 独立董事出席2次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年6月独立董事出席公司2023年度网上业绩说明会[9] 合规情况 - 任职期内公司无变更或豁免承诺、被收购等情况[14][16] - 定期报告财务信息合规，无重大违法违规[17] 决策事项 - 独立董事审核通过公司董事等2024年度薪酬方案并提请审议[21]

目录 Contents | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于庄园牧场 | 03 | | ESG 报告原则回应 | 05 | 01 180 ESG 管理 | ESG 战略 | 07 | | --- | --- | | ESG 治理架构 | 07 | | 利益相关方沟通 | 08 | | 实质性议题评估 | 09 | 区区 区区 2024 环境、社会及管治报告 兰州庄园牧场股份有限公司 02 可持续管治 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 全面风险管理 | 16 | | 合规与审计监督 | 17 | | 商业道德与廉洁建设 | 17 | OB 党建引领 | 党风廉政建设 | 21 | | --- | --- | | 强化组织体系 | 22 | | 乡村振兴 | 23 | 05 卓越品质 | 安全生产管理 | 33 | | --- | --- | | 优质产品 | 34 | | 审核认证 | 35 | | 客户权益 | 35 | | 数字化转型 | 37 | | 开拓创新 | 37 | 06 协作共赢 | | | 以人为本 | 职业 ...

薪酬标准 - 2025年独立董事津贴3.5万元/年（税前）[2] - 非全职非独立董事参会有津贴，年度累计不超1万元（税前）[2] 薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案待股东大会审议生效[4] - 适用对象为公司董监高，离任按实际任期算薪酬[1][4] 会议情况 - 2025年4月23日相关会议审议薪酬方案议案[1] - 议案经董事会薪酬与考核委员会审议，委员回避表决[1]

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-020 兰州庄园牧场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订背景情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况和经营需要，公司拟对《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）作出修订。本次《公司章程》修订经股东大会通过后， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相 关的制度相应废止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为 确 立兰 州 庄园 牧 场 股 份 有限 公 司 | 第一条 为维护兰州庄园牧场股份有限公司(以 | | (以下简称"公司 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入8.90亿元，较上年同期下降6.87%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.66亿元[1] - 截至2024年末，公司总资产24.08亿元，净资产10.92亿元，资产负债率54.65%[1] 新产品研发 - 2024年公司全年共计研发新产品36个[3] 市场扩张 - 2024年公司直营门店累计达到12家[4] - 2024年公司在省内举办户外推广活动400余场次[5] 会议情况 - 2024年公司召开1次股东大会，投资者参与比例为52.19%[7][22] - 2024年公司召开5次董事会，全体董事均出席会议[9][20] - 2024年公司召开4次监事会，有3名监事[12] 公司治理 - 公司有9名董事，其中独立董事3名，不少于全体董事比例的1/3[10] - 第四届监事会任期于2024年6月29日届满，提前换届选举工作于2024年4月26日和5月20日完成[14] 议案审议 - 2024年各委员会审议多项议案并提请董事会审议[25] - 2024年2月20日第四届董事会第二十四次会议审议回购公司股份方案议案[20] - 2024年4月26日第四届董事会第二十五次会议审议2023年度多项报告及议案[20][21] - 2024年5月20日第五届董事会第一次会议审议聘任高管及2023年半年度相关报告议案[21] - 2024年8月27日第五届董事会第二次会议审议使用闲置募集资金等议案[21] - 2024年10月29日第五届董事会第三次会议审议2024年第三季度报告等议案[21] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划和国企改革深化提升行动收官年，也是谋划“十五五”规划关键年[26] - 公司2025年重点抓好产业升级、精细管理、项目管理、质安管理工作[26][27][28][29] - 产业升级包括推进奶产业整合、QACP管理体系建设、拓展全国市场[26] - 精细管理涵盖强化养殖技术、信息化建设、依法合规经营[27] - 项目管理包括推进新项目建设、强化项目管理效能[28][29] - 质安管理要强化安全生产责任、建立产品追溯和知识产权保护机制[29]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》和第18号执行[2][4] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[5] - 变更对财务等无重大影响，符合规定[2][5] 公告信息 - 公告于2025年4月25日发布[7]

会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议21项议案且全票通过[1] - 报告期内召开1次股东大会和5次董事会会议[3] 换届选举 - 第四届监事会任期于2024年6月29日届满，4月26日和5月20日完成换届选举[4] 监督情况 - 2024年监事会认为公司决策、财务等多方面合规完善[5][7][8][9][10][12][13] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续依法行使监督职责[15]

经核查公司第五届董事会独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上 市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2025 年 4 月 25 日 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，兰州庄园牧场股份有限公司《 以下简称《 公司"）董事会，就公司在任独立 董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-017 兰州庄园牧场股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司（以 下简称"农垦天牧乳业"）、甘肃农垦金昌农场有限公司（以下简称"农垦金昌 农场"）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司（以下简称"亚 盛田园牧歌"）、甘肃农垦建筑网架工程有限公司（以下简称"农垦建筑网架工 程公司"）、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司（以下简称"甘肃农垦集 团"）进行日常关联交易，预计 2025 年度与上述关联方的交易金额为 4,815 万 元。 关联董事王志远、范仲林、关联监事杨杰已回避表决，议案经非关联董事、 监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交易所股票上市 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兰州庄园牧场股份有限公司 2024年度内部控制的评价报告 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 ...