佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开 的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，现公司定于 2024 年 8 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东 大会。本次股东大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-055 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 3:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 ...

公司概况 - 佛燃能源是一家立足佛山市、逐步实现异地扩张的城市燃气供应商,已深耕城市燃气业务超过30年 [1][2] - 公司形成城市燃气业务、新能源业务、供应链业务等多元化经营模式,积极拓展氢能、热能、光伏等新能源业务 [3][26] - 公司股东结构为国资、外资、民资并存的混合所有制企业,引进港华燃气等知名企业实现股东结构优化 [4][27] 业绩增长 - 2018-2023年公司营业收入和归母净利润复合增速分别达38.04%和18.46%,业绩增长稳健 [5][6][36][37] - 公司主要收入来自城市燃气和供应链业务,2023年供应链业务营收占比提升至34% [43][44][46] - 公司毛利率和ROE水平位于行业中上游,近年来分红率保持在65%以上,股息率逐步提升至5.24% [51][52][54][60][72][76] 天然气需求 - 2010年以来中国天然气产销量快速增长,未来十年仍将保持较快增长 [19][20][21] - 城市燃气和工业燃料占天然气消费的75%,城市燃气贡献主要增量 [22][23] - 佛山市天然气消费量未来有较大增长空间,2025年预计达59-72亿方/年 [29][111] 城市燃气业务 - 公司深耕城市燃气业务30余年,在基础设施、资源供应、客户需求等方面具备优势 [30][121][122] - 2018-2023年公司天然气销售量复合增速达21.8%,主要销售对象为工商业用户 [127][130][134][135] - 公司持续构建多元化气源结构,与国内外供应商签订长期采购合同 [143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156] 盈利前景 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为9.97/11.11/12.14亿元,对应PE为12.3/11.0/10.1倍 [227] - 公司气量增长、分红水平、气价顺价等方面优于同行,给予2024年15倍PE估值,对应合理价值11.64元/股 [228][229] 风险提示 - 宏观经济影响国内天然气需求 - 原材料价格波动风险 - 国内气价政策调整风险 [232][233][234]

财务表现 - 2024年上半年，佛燃能源营业总收入为141.24亿元，同比增长27.43%[6] - 公司营业利润为5.41亿元，同比增长8.41%；利润总额为5.39亿元，同比增长8.85%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，同比增长5.44%[6] 公司资产状况 - 公司总资产为193.32亿元，较期初增长10.11%；归属于上市公司股东的所有者权益为78.64亿元，较期初增长20.28%[7] - 公司股本为1,287,422,933股，较期初增长30.46%[7]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-045 佛燃能源集团股份有限公司 关于控股子公司业绩相关承诺补偿涉及诉讼事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，一审尚未开庭审理。 2. 上市公司子公司所处的当事人地位：原告 3. 涉案的金额：145,399,159.92元及以该款为基数，自2024年4月25日起计 至实际偿清之日止按每日万分之五的标准计算的违约金。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件处于立案受理阶段，尚未开 庭审理，暂无法准确判断该事项对公司本期或期后利润的影响。 一、业绩相关承诺补偿事项基本情况 2024年3月25日，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于广州南沙弘达仓储有限公司2023年度业绩相 关承诺实现情况说明的议案》，经审计，广州南沙弘达仓储有限公司（以下简称 "南沙仓储"）未完成2023年度业绩相关承诺，广州元亨能源有限公司（以下简 称"元亨能源"）需按照相关协议约定对南沙仓储进行业绩承诺补 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是佛山地区的主要燃气供应商,控股股东为佛山市国资委,二股东为港华燃气 [1][2] - 公司业务以天然气供应为主,占收入比重77% [1] - 公司近年来在氢能领域有多项技术布局,如隔膜压缩机、翘装式加氢站等 [2][3][4][5][6] 公司业绩分析 - 公司天然气销量近年快速增长,但毛利率和净利率呈下降趋势,主要受天然气采购成本上涨影响 [7][8] - 预计未来1-2年公司业绩将有明显改善,一方面是天然气采购成本有望下降,另一方面是公司可能获得工商业气价上调 [9][10] 公司其他业务 - 公司在氢能领域的技术布局较为领先,如隔膜压缩机、翘装式加氢站等,未来有望成为新的利润增长点 [2][3][4][5][6] - 公司控股的佛然天高在特种气体压缩机领域表现良好,是公司另一个亮点 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-044 佛燃能源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会审 议通过了《关于公司 2024 年度向子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司佛山市华昊能能源投资有限公司（以下简称"佛山华昊能"）提供总计不超 过人民币（或等值外币）205,000 万元的担保额度，其中 85,000 万元的担保额 度为佛山华昊能用于银行授信等业务的担保额度，120,000 万元的担保额度为佛 山华昊能与公司子公司深圳前海佛燃能源有限公司开展套期保值业务共用的担 保额度，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2024 年度向子公司提供 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-043 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 5、预留授予的限制性股票上市日期：2024年6月17日 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司普通股股票 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，佛燃能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）已完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的预留授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年6月6日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于< 佛燃能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<佛燃能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计 划有关事项的议案》。北京市君合（广 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-042 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象人员名单的审核意见及公示情况的说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 5 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年限 制性股票激励计划预留授予数量暨向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公 告编号：2024-038）。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司在 内部对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激 励对象的姓名和职务进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行 了审核，相关审核意见及 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-040 佛燃能源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会审 议通过了《关于公司 2024 年度向子公司提供担保的议案》，其中同意公司为全 资子公司佛山市华昊能能源投资有限公司（以下简称"佛山华昊能"）、深圳前 海佛燃能源有限公司（以下简称"前海佛燃"）开展套期保值业务提供总计不超 过人民币（或等值外币）120,000 万元的担保额度，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度向子 公司提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。 二、担保进展情况 （一）近日，公司向渣打银行（中国）有限公司（以下简 ...

公司业绩与增长 - 2023年，公司城市燃气供应量为47.85亿方，同比增长15.95%，自上市以来气量增长211.72%，年均增速超过20% [1] - 公司营业收入从2017年的42.92亿元增长至2023年的255.38亿元，年复合增速34.61%，归母净利润从2017年的3.47亿元增长至2023年的8.44亿元，年复合增速15.97% [2] 氢能与清洁能源 - 公司积极向氢能等清洁能源拓展，2023年隔膜压缩机业务完成压缩机交付101台，与中海油气电集团、西南化工研究设计院联合研发的250Nm³/h撬装天然气制氢设备项目已成功应用 [2] 分红与股东回报 - 公司自上市以来累计现金分红数额达24.65亿元，2018年至今分红比例维持在65%以上 [2] 股价与市值管理 - 公司将继续围绕管道天然气业务展开精细化运作，加大其他能源领域布局，推进科技研发，并拓展供应链领域，努力提升公司资本市场形象 [3] ESG管理 - 公司重视ESG管理工作，自2017年上市以来持续披露社会责任报告，并于2022年起披露ESG报告，积极承担社会责任，响应“百千万工程”要求 [3]