北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分数量调整及授予相关事宜的法律意见 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受佛燃能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"佛燃能源"） 的委托，担任专项法律顾问，就《佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）之限制性股票预留部分数量调整（以下简称"本次调整"）以及 预留限制性股票授予相关事宜出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国 有控股上市公司（ ...

二、激励对象名单 佛燃能源集团股份有限公司 一、激励对象总体分配情况 | 获授限制性股票 | | 占预留限制性股 | 占当前股本 | | --- | --- | --- | --- | | 数量（万股） | | 票总数的比例 | 总额的比例 | | 其他管理人员、核心骨干人员（24 人） | 283 | 36.44% | 0.22% | | 序号 | 姓名 | 职务类别 | 序号 | 姓名 | 职务类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 康伯江 | 公司其他高层管理人员 | 13 | 邓少军 | 子公司核心骨干人员 | | 2 | 沈丽圆 | 子公司核心骨干人员 | 14 | 王舸 | 子公司核心骨干人员 | | 3 | 劳灿波 | 公司中层管理人员 | 15 | 符正华 | 子公司核心骨干人员 | | 4 | 历志伟 | 公司中层管理人员 | 16 | 闵春雨 | 子公司核心骨干人员 | | 5 | 邓博艺 | 公司中层管理人员 | 17 | 刘华 | 子公司核心骨干人员 | | 6 | 彭其灌 | 子公司核心骨干人员 | 18 | 李明生 | 子公 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | ਸੋ | | --- | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 | 佛燃能源、公司、 | 指 | 佛燃能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 本激励计划、《激 励计划》 | 指 | 年限制性股票激励计划》 《2023 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 限制性股票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 | | | | 工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 ...

一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 <佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激 励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于<佛山市燃气集团股份有 限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佛山市燃 气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于核实公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 2、2020 年 11 月 9 日，公司收到佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 《市国资委关于佛燃能源集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（佛 国资规划〔2020〕45 号），佛山市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意 公司按有关规定实施本次激励计划。 3、20 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留授予日：2024年5月21日 2、授予数量：预留限制性股票共计776.6991万股，本次授予283万股，剩余 493.6991万股的预留限制性股票不再进行授予，尚未授予的所有权益作废失效。 3、授予价格：4.92元/股 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开的 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》和《关于向2023年限制性股票 激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，由于公司已实施2023年年度权 益分派，会议同意公司根据《2023年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激 励计划"）的规定对预留授予数量进行调整，调整后本次激励计划预留授予数量 由597.50万股调整为776.6991万股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、公司本次激励计划的相关规定以及公司2023年第二次 临时 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-036 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由 公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予数量暨向激励对象授予预 留限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）同日刊登于《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司已实施了 2023 年年度权益分派，会议同意公司根据《2023 年限制性股 票激励计 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 一、释义 | "本激励计划" | 指《佛燃能源集团股份有限公司 年股票期权激励计 2019 | | --- | --- | | | 划》。 | | "公司" | 也称"本公司"、"上市公司"、"佛燃能源"，指佛 | | | 燃能源集团股份有限公司。 | | "股票" | 指本公司发行的面值为人民币 元的普通股股票。 1.00 | | "A 股流通股票" | 指公司已发行在外并且在深圳证券交易所交易的股票， | | | 也称"A 股"。 | | "股票期权" | 指公司按照本激励计划规定的条件授予激励对象在未来 | | | 一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数 | | | 量股票的权利。激励对象有权行使这种权利，也有权放 | | | 弃这种权利，但不得转让和用于担保、偿还债务。 | | "激励对象" | 指按照本激励计划规定获得股票期权的公司董事（不含 | | | 独立董事）、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续 | | | 发展有特殊贡献的管理和技术骨干。 | | "授予日" | 指本激励计划经公司股东大会审议通过后，由公司董事 | | | 会确认授予条件 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整股票期权数量、行权价格的 法律意见书 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"佛燃能源"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《问题通知》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《佛燃能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案修订稿）》"）的有关 规定，就公司 2019 年股票期权激励计划 ...

佛燃能源集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予日 激励对象名单的核查意见 2、本次预留授予激励对象为对公司经营业绩有直接影响的其他管理人员及 核心技术（业务）骨干，未包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 1、本次激励计划所确定的预留授予激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配 [2006]175 号）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-037 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 象条件，符合2023年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。综上，2023年限制性股 票激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》、2023年限制性股票激 励计划等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 监事会同意向符合条件的 24 名激励对象首次授予 283 万股限制性股票，预 留授予日为 2024 年 5 月 21 日，预留授予价格为 4.92 元/股，剩余 493.6991 万 股的预留限制性股票不再进行授予，尚未授予的所有权益作废失效。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于2024年5月21日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年5月16日以电子 邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席 周衡翔先生主 ...