广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"佛燃能源"） 的委托，担任专项法律顾问，就佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注 销"）相关事宜，出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上 ...

佛燃能源集团股份有限公司 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开的第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 关于回购注销部分限制性股票 （一）2023年6月6日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于<佛燃 能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<佛燃能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议 案》。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务 （集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 及调整回购数量和回购价格的公告 同日，公司第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于<佛燃能源集团股份有 限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佛燃能源集 团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期 行权条件成就的法律意见书 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"佛燃能源"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《问题通知》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《佛燃能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励 计划（草案修订稿）》（以下 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-078 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 结合佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营情况和业务 开展的需要，公司预计自2025年1月1日至2025年年度股东大会召开之日与关联方 佛山市电子政务科技有限公司、佛山市福能发电有限公司、佛山市绿能环保有限 公司、佛山市三水高顿泰新热能有限公司、佛山市文旅有限公司、港华国际能源 贸易有限公司、港华辉信工程塑料（中山）有限公司、港华燃气投资有限公司、 港华天然气（广州）有限公司、港华天然气销售有限公司、广东立胜综合能源服 务有限公司、广州港华燃气有限公司、名气家（广东）信息服务有限公司、清远 港华燃气有限公司、广东福能大数据产业园建设有限公司、深圳华安液化石油气 有限公司、中山小榄港华燃气有限公司、卓锐智高（武汉）科技有限公司、卓通 管道系统（中山）有限公司发生关联交易预计金额合计不超过159,653.00万元， 2024年4月至2024 ...

一、开展套期保值的目的和必要性 随着佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务规模持续增 长，未来会有货币结汇及购汇的需求，存在一定的汇率敞口风险。公司及子公司 开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务 和外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 二、开展外汇套期保值业务情况 佛燃能源集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 2.交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过 65,500万美元或等值外币（折合人民币约474,220万元人民币），在授权有效期 内拟投入的最高授信占用规模最高不超过23,711万元人民币（即在期限内任一时 点不超过23,711万元人民币，可循环使用）。 3.交易方式：公司开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于美元、欧 元等为标的的币种；交易对手主要为境内/境外具有相关业务经营资质的银行等 金融机构；交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权 及其他外汇衍生产品等。 4.交易期限：有效期为自公司股东大会审 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-073 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年11月29日以电 子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主 席周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》 监事会认为，公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，可以有效 地提高公司自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事 会同意公司使用不超过100,000万元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行 现金管理。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 《关于公司使用部 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-082 佛燃能源集团股份有限公司 二、《公司章程》的修订情况 基于上述经营范围变更情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具 体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | 围：一般项目：以自有资金从事投资活 | 般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨 | | 动；信息咨询服务（不含许可类信息咨 | 询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会 | | 询服务）；社会经济咨询服务；技术服 | 经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术 | | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站 | | 技术转让、技术推广；站用加氢及储氢 | 用加氢及储氢设施销售；非居住房地产租赁； | | 设施销售；非居住房地产租赁；住房租 | 住房租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设 | | 赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备 | 备租赁；办公设备租赁服务；企业管理咨询； | | 租赁；办公设备租赁服务；企业管理咨 | 信息技 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-079 佛燃能源集团股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 <佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期 权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立 意见。同日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于<佛山市燃气集团 股份有限公司 2019 年股票 ...

佛燃能源集团股份有限公司章程 佛燃能源集团股份有限公司 章程 2024 年 12 月 1 | 佛燃能源集团股份有限公司章程 2 | | --- | | 第一章 总则 4 | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 36 | | 第七章 党委 37 | | 第一节 党组织的机构设置 38 | | --- | | 第二节 公司党委职权 38 | | 第三节 公司纪委职权 39 | | 第八章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第九章 公司 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛燃能源集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 一、释义 | 佛燃能源、公司、 | 指 | 佛燃能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 本激励计划、《激 | 指 | 《2023 年限制性股票激励计划》 | | 励计划》 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 | | | | 工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票授予登记完成之日至激励对象获授的限制性股票 | | | | 全部解除限售或回购注销完成之日的期间 | | 限售期 | 指 | 激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转 ...