深圳市中新赛克科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中新赛克董事会的责任。 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co）"进行查验 报告编码:沪24AC7 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10172 号 深圳市中新赛克科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称中 新赛克）2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-008 深圳市中新赛克科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货 相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《企业会计准 则》、《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责、细致严谨，为 公司出具的审计报告全面、客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较 好地履行了审计机构的责任和义务。为保证公司审计工作的持续性，现拟继续聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘用期限为一 年，并于公司2023年度股东大会审议批准后，授权公司总经理根据公司2024年度 的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计 费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （2）组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2023年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求的角度来 看，该方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，不存在损害中 小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长期利益。 二、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现营业收入 65,322.25万元，较上年同期增长49.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,424.37万元，较上年同期增长193.59%。2023年末，公司总资产214,669.21 ...

第一条 为进一步完善深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关的法律、行政法规并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 二、2023 年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席股东大会及董事会情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 （乐宏伟） 各位股东及股东代表： 本人在任职深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和中小股东的权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人乐宏伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1964 年 8 月出生， 硕士。曾任江苏省司法厅律师管理处、江苏省律师协会副主任科员，江苏省盐城 市郊区北龙港镇镇长助理，江苏司法厅律师管理处、公证管理处主任科员，江苏 省对外经济律师事务所律师，华泰证券有限责任公司法律 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖幼美） 各位股东及股东代表： 本人在任职深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和中小股东的权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人肖幼美，中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1955 年 2 月出生， 硕士，高级会计师。曾任深圳有色金属财务有限公司财务部长、财务负责人、深 圳市中金财务顾问有限公司董事长；现任天音通信控股股份有限公司、深圳市智 立方自动化设备股份有限公司独立董事，深圳市人大计划预算专业委员会委员， 深圳市检察院司法监督员，深圳市社会保障基金监督管理委员会委员，中国会计 学会会员，深圳市女财经工作者协会名誉副会长。自 2021 年 5 月 28 日起至今， 任公司独立董事。 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-004 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十三次会议于 2024 年 3月 14 日在公司以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知已于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体 监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，全体董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格履行股东大会 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市中 新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、董事会秘书、副总经理及财务 负责人。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考 核委员会的意见及未采纳的具体理由 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市中新赛克科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等要求，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事周成柱、肖幼美、乐宏伟的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 15 日 经核查独立董事周成柱、肖幼美、乐宏伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市中新赛克科技股份有限公司 ...