深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 1 第一章 总则 第一条 为明确深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，每届任期为三年。公司董事为自然人， 可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务 的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过 ...

2024 年度董事、监事薪酬方案 本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大 会审议后失效。 三、薪酬标准 1、公司非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）；在公司担任高级管理人员的非独立董事按照公司的《薪 酬管理制度》领取薪酬； 2、公司监事不领取监事津贴；职工代表监事按照公司的《薪酬管理制 度》领取薪酬。 四、其他规定 公司根据国家相关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员 会议事规则》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬 水平，制定公司 2024 年度董事、监事薪酬方案。 一、本方案适用对象 在任期内的全体董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 1、独立董事津贴按年发放； 2、公司董事、监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放； 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-007 二、相关说明 1、利润分配方案的合法性、合规性、合理性 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司股东的净利润114,243,743.24元，母公司实现净利润21,057,525.19元，提取盈余 公积金2,105,752.52元，加期初未分配利润74,138,335.78元后，2023年期末可供分 配利润为93,090,108.45元。 公司2023年业务经营情况良好，为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成 长和发展的成果，结合公司所处 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-002 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：中新赛克，证券代码：002912）于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实相关情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于 筹划阶段的重大事项。 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 2024年1月19日参与调研单位及人员有兴业证券孙乾、银河自营张宸等 [1] - 2024年1月22日参与调研单位及人员有华创证券张宇凡、湘财基金徐亦达等 [1] - 公司接待人员为董事会秘书兼财务总监李斌 [1] - 活动时间为2024年1月19日和22日下午15:00 - 15:30 [1] - 活动地点为南京中新赛克科技有限责任公司会议室 [1] - 活动形式为现场会议 [1] 公司经营情况 - 2023年行业景气度逐步恢复，整体投入逐步复苏，海外市场需求释放，公司实现多个国家空白市场突破 [1][3] - 2023年前三季度公司利润扭亏为盈，全年经营情况总体向好 [3] ToB业务发展 - 大数据运营产品在制造业、审计、交通、石化等行业树立多个标杆项目，实现新订单落地 [3] - 数据与网络安全产品与运营商、委办局、高端制造业等政企单位签约合作 [3] - 新推出的网络洞察矩阵和安全加速器产品累计实现千万级营收，获客户广泛认可 [3] 算力领域布局 - 主营产品网络可视化产品具备网络一到七层协议识别能力，以及算力数据网络监测和调度能力 [3] AI技术应用 - 公司将AI引入研发、管理等事务，依托AI技术与产品融合，完善产品能力和竞争力，如推出海睿思—知信等产品 [3] 对外投资计划 - 公司将对外投资作为战略发展重要手段，关注同业和产业上下游企业，寻求合作机会，有成熟投融资计划会向股东或投资者披露 [3][4] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [4] - 活动过程中未使用演示文稿、提供文档等附件 [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年8月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使 用不超过人民币75,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、中低风险、 流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用，自董 事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2023年8月25日在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况 近日，公司及公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称"赛 克科技"）使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司和南京银行股份有限公司 认购结构性存款。现将相关事项公告如下： 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2023-046 深圳市中 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年12月6日上午11:00 - 11:30，地点在南京中新赛克科技有限责任公司会议室，形式为电话会议 [1] - 参与人员包括易方达基金黄蕴藉、中信建投曹添雨等调研人员，以及公司董事会秘书兼财务总监李斌等接待人员 [1] ToB业务情况 - ToB业务不断突破，大数据运营产品在多行业树立标杆项目并实现新订单落地，数据与网络安全产品与多家政企单位签约合作 [1] - 今年新推出的网络洞察矩阵和安全加速器产品累计实现千万级营收，获客户广泛认可，未来将开拓ToB产品市场形成新业绩增长点 [1] 算力领域布局 - 公司关注前沿科技领域，主营网络可视化产品具备网络一到七层协议识别能力，以及算力数据网络监测和调度能力 [3] 海外业务发展 - 行业形势好转，海外市场积压需求释放，公司坚持积极稳健海外经营策略，优化解决方案，拓展效率显著提高 [3] - 海外业务态势较好，实现多个海外国家空白市场突破 [3] 未来战略规划 - 公司响应“智改数转”政策，坚持“以终为始，以客户为中心”理念，制定ToG + ToB双轮驱动战略 [3] - 基于充裕资金储备，加大产品研发和渠道建设投入，保障技术领先优势和市场地位，为战略目标和未来业绩提供支持 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程未使用演示文稿、提供文档等附件 [3]

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2023-045 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年8月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使 用不超过人民币75,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、中低风险、 流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用，自董 事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2023年8月25日在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况 近日，公司及公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称"赛 克科技"）使用闲置自有资金向中信银行股份有限 ...

政企业务发展 - 前三季度政企业务不断突破，网络洞察矩阵和安全加速器产品累计实现千万级营收，获客户广泛认可 [1] - 助力企业数字化转型，在制造业、审计、交通、石化等行业开拓新客户，实现新订单落地 [1] - 数据与网络安全产品与运营商、委办局、高端制造业等行业的多家政企单位签约合作 [1] - 未来抓住数字化转型和国产化浪潮机遇，积极开拓ToB产品市场，形成新业绩增长点 [1] 人工智能应用 - 目前已将人工智能技术应用到内部研发、日常管理等工作，以及电磁空间检测产品、大数据运营平台等相关产品中 [2] - 未来继续加强AI技术与主营产品的结合能力 [2] 海外业务发展 - 2023年至今，随着行业形势好转，海外市场积压需求逐步释放，更新海外经营策略，拓展效率提高 [2] - 截止目前海外业务复苏态势良好，实现多个海外国家空白市场突破 [2] 未来战略规划 - 响应“智改数转”政策，坚持“以终为始，以客户为中心”理念，制定ToG+ToB双轮驱动战略 [2] - 基于充裕资金储备，加大产品研发和渠道建设投入，保障细分行业技术领先优势和市场地位，在新赛道快速突破 [2] 控股股东股份计划 - 暂未接到控股股东及一致行动人相关计划安排，控股股东深创投认可公司战略目标，对发展前景充满信心 [2] - 上市前已作出相关承诺，包括自公司股票上市交易之日起十年内不主动放弃对公司的控股权 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002912，证券简称中新赛克 [1] - 2023 年 11 月 15 日 15:30 - 17:00 以网络远程文字形式在全景网“投资者关系互动平台”开展投资者关系活动，参与人员为通过该平台参与的投资者，公司接待人员有总经理凌东胜、独立董事乐宏伟、董事会秘书兼财务总监李斌 [1] 产品相关 - 产品适配鲲鹏生态等各主流国产化平台 [1] - 网络可视化产品具备网络一到七层协议的识别能力，具备算力数据网络的监测和调度能力，已有相关技术储备 [4] - 网络可视化板块部分系列需应用高端芯片，公司较早进行了国产化方案的研究和实际投产工作 [4] 业务相关 - 算力和数字底座发展带来链路增加，会增加对公司网络可视化基础架构产品的需求 [1] - OceanMind 海瑞斯产品为数据级产品，与网络可视化产品分属不同类别 [3] - 公司目前已在内部研发、管理等多项事务中应用 AI 能力，正在尝试在数据类、业务类产品中进行 AI 应用规划 [3] - 公司与华为在多项业务中合作，近期在数据安全领域共同深度拓展 [4] 财务相关 - 公司从 2020 年的 200 多亿市值到现在仅 50 亿市值用了 3 年时间 [3] - 第三季度收入近 1.5 亿，利润 28 万多 [4] - 公司近几年受宏观形势影响业务有波动，去年下半年主营业务逐步恢复 [5] 股东相关 - 控股股东深创投委任 4 位董事参与公司重大事项经营管理决策，在其他经营事项上与执行管理层保持日常沟通 [3] - 公司大股东不存在开展转融通业务的情况 [3] - 关于大股东减持情况可参看之前披露的相关公告，截止目前未接到凌东胜先生及一致行动人的减持意向 [4] 其他 - 公司相关新签订单或中标信息达到深交所要求时及时披露，定期报告中会披露业务开展情况、新产品研发进展等 [3] - 公司保持对股价的持续关注，严格按深交所要求及时履行信息披露义务，后续如有相关方案会及时披露 [5] - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中无使用演示文稿、提供文档等附件 [5]