文章核心观点 公司第三届监事会第十六次会议审议多项议案，涵盖年度报告、财务决算、利润分配、内部控制等方面，部分议案需提交 2024 年度股东大会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议于 2025 年 3 月 27 日现场召开，通知于 3 月 14 日以邮件送达，由监事会主席召集主持，应到 5 人实到 5 人，高级管理人员列席，会议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 2024 年度监事会工作报告 - 监事会履职保障公司规范运作和可持续发展，报告需提交 2024 年度股东大会审议 [1][2] 2024 年年度报告 - 董事会编制审议程序合规，内容真实准确完整，监事签署书面确认意见，报告需提交 2024 年度股东大会审议 [2] 2024 年度财务决算报告 - 2024 年度公司营业收入 65,845.23 万元，同比增长 0.80%；净利润同比减少 6.33%；净资产 168,105.29 万元，同比增长 0.53%，报告需提交 2024 年度股东大会审议 [2] 2024 年度利润分配方案 - 方案符合规定，未损害股东利益，有利于公司发展，需提交 2024 年度股东大会审议 [3] 2024 年度内部控制自我评价报告 - 公司内控体系完善且有效执行，报告真实客观，监事会无异议，立信出具审计报告 [4] 续聘 2025 年度审计机构 - 立信履职良好，监事会同意续聘一年，议案需提交 2024 年度股东大会审议 [5] 2025 年度董事、监事薪酬方案 - 方案符合规定，不损害公司及股东利益，关联监事俞浩回避表决，4 人同意 [5][6] 2025 年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计与关联方交易不超 1,000.00 万元 [6] 开展外汇套期保值业务 - 同意公司及子公司用不超等值 5,000 万美元开展业务，规避汇率风险 [6][7] 增加闲置自有资金进行现金管理额度 - 同意额度由不超 80,000 万元增至不超 100,000 万元，授权总经理决策 [7][8] 会计政策变更 - 依据新规合理变更，无重大影响，决策合规，监事会同意 [8]

文章核心观点 公司第三届董事会第十九次会议决定于2025年4月18日召开2024年度股东大会，并公告会议基本情况、审议事项、登记等相关事项 [1] 分组1：会议基本情况 - 会议召开符合相关规定，现场会议时间为2025年4月18日下午14:00，网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00 [1] - 表决方式包括现场投票、网络投票，同一表决权只能选一种，重复表决以第一次投票结果为准 [1] - 参会人员包括截止2025年4月14日15:00登记在册的全体普通股股东及代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他应出席人员 [2] 分组2：会议审议事项 - 非累积投票提案有《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多个议案 [3] - 累积投票提案为《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，需采用累积投票方式，独立董事和非独立董事表决分别进行 [3][4] - 议案10为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案为普通决议通过；议案5 - 9和议案11 - 12涉及中小投资者利益，将单独计票并披露 [4] 分组3：会议登记等事项 - 自然人股东登记需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人需持代理人本人身份证、授权委托书等；法人股东法定代表人出席需持营业执照复印件等，委托代理人需持相关证件及授权委托书 [5] - 联系人李斌，电话0755 - 22676016，传真0755 - 86963774，邮箱ir@sinovatio.com，联系地址为南京市雨花台区宁双路19 - 2号云密城A幢中新赛克大厦 [5] 分组4：网络投票相关 - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人的选举票数，股东投票总数不得超拥有的选举票数 [9] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5，选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3 [9][10] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [10] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00 [10] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00，需按规定办理身份认证 [10]

薪酬方案 - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案[1] - 适用对象为任期内全体高级管理人员[2] - 方案自董事会通过生效，至新方案通过失效[3] 薪酬原则与构成 - 薪酬原则含责任、竞争、绩效原则[4] - 高级管理人员薪酬含基本薪酬和绩效奖金[5] 基本薪酬数据 - 总经理凌东胜基本薪酬70.8万元/年（含税）[7] - 副总经理王明意、李斌基本薪酬60万元/年（含税）[7]

董事会提名 - 公司董事会提名肖幼美为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等条件[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近三十六个月无交易所公开谴责等情况[10] - 被提名人担任独立董事公司数量、时长有要求[11] 声明日期 - 声明签署日期为2025年3月28日[13]

业绩总结 - 2024年度营收65,845.23万元，同比增0.80%[5] - 2024年净利润5,992.24万元，同比降47.55%[5] - 2024年末总资产201,088.83万元，同比降6.33%[5] - 2024年末净资产168,105.29万元，同比增0.53%[5] 监事会动态 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 2025年监事会履行监督职能，推进自身建设[14]

公司概况 - 公司成立于2003年，由深圳市创新投资集团有限公司投资控股[23] - 公司拥有114项专利和369项软件著作权[23] - 公司对各子公司100%控股[23] - 公司愿景是构建更数字、更安全、更健康的世界[28] - 公司价值观是规则、团队、坚毅、争先[28] 业绩数据 - 公司营业收入为65,845.23万元，净利润为5,992.24万元，纳税总额为6,629.01万元，总资产为201,088.83万元，净资产为168,105.29万元[52] - 公司研发投入为21,774.9万元，产品合格率为98%[52] 公司荣誉 - OceanMind海睿思入选2023中国大数据百强榜[38] - 中新赛克多个项目入选示范案例或获科技奖[38] - 中新赛克获得《数据安全服务能力评定资格证书》，评定为一级[41] 未来展望 - 未来五年优化数据中心能效降低运营碳排放强度，2030年力争运营碳中和，2060年推动全价值链碳中和[119][120] 新产品和新技术研发 - 与南京理工大学共同研制工业互联网终端威胁检测响应系统，申请6项专利、发表论文4篇[165] - 2024年参与多项标准制定[168] 公司治理 - 股东大会召开1次，审议通过事项11项[84] - 董事会召开6次，审议议案28项[86] - 监事会召开4次，审议议案13项[91] 人员情况 - 研发团队男性518人占比79.08%，女性137人占比20.92%[159] - 研发团队本科以下5人占比0.76%，本科373人占比56.95%，硕士277人占比42.29%[159] 环保相关 - 2024年温室气体排放总量3937.60吨二氧化碳当量，排放强度5.98吨二氧化碳当量/百万元[122] - 报告期内环保投入9.13万元，其中节能LED灯采购费用1.7万元[124] 质量相关 - 2024年产品一次交验合格率目标值≥95%，实现值98%[196] - 2024年客户满意度目标值≥85分，实现值100分[196] 认证情况 - 通过ISO14064碳中和管理体系认证[113] - 通过ISO14001环境管理体系认证和ISO50001能源管理体系认证[122][131] - 通过ISO 9001质量管理体系认证、CMMI成熟度5级认证[178]

董事会提名 - 公司董事会提名周成柱为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 被提名人需有五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 会计专业被提名人需5年以上专业岗位全职经验[7] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[7][8] - 被提名人无相关违规记录且任职公司数量有限制[10][11] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[13]

资产负债情况 - 2024年末总资产201,088.83万元，较2023年末下降6.33%[3] - 2024年末货币资金81,197.62万元，较2023年末增长8.90%[3] - 2024年末应收票据484.45万元，较2023年末下降97.17%[3] - 2024年末总负债32,983.54万元，较2023年末下降30.48%[6] - 2024年末短期借款1,188.93万元，较2023年末增长108.89%[6] - 2024年末合同负债10,421.77万元，较2023年末减少57.03%[6] - 2024年末股东权益总额较2023年末增加0.53%[9] 经营业绩情况 - 2024年度营业收入65,845.23万元，较2023年度增长0.80%[11] - 2024年度营业成本16,509.77万元，较2023年度增长8.66%[11] - 2024年度净利润5,992.24万元，较2023年度下降47.55%[11] 费用收益情况 - 报告期内税金及附加较上年同期减少29.28%[13] - 报告期内财务费用较上年同期减少80.04%[13] - 报告期内其他收益较上年同期减少71.97%[13] - 报告期内投资收益较上年同期增加41.45%[13] - 报告期内信用减值损失较上年同期增长233.91%[13] - 报告期内资产减值损失较上年同期增长2382.16%[13] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金净流量为12187.19万元，较2023年增加38.13%[15] - 2024年投资活动现金净流量为 - 1578.71万元，较2023年增长94.88%[16] - 2024年筹资活动现金净流量为 - 4860.52万元，较2023年减少46.00%[16] - 2024年汇率变动对现金流量的影响为814.17万元，较2023年增长4.79%[16]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] 业绩总结 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 公司决策 - 2024年续聘立信为年度审计机构[4] 审计沟通与审议 - 2024年11月沟通审计计划预审情况[8] - 2025年3月听取初步审计意见并沟通[8] - 2025年3月审计委员会通过《2024年年度报告》等议案[8]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月9日15:00 - 17:00举行2024年年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，交流网址为全景路演（http://rs.p5w.net）[1] - 参会人员有总经理凌东胜等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月9日15:00前访问指定页面征集问题[2] 报告披露 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》[1]