关于深圳市中新赛克科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 V 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mot.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mot.gov.cn）"进行查验 "一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于深圳市中新赛克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10173 号 中国注册会计师: 深圳市中新赛克科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称"中新 赛克")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10171 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-005 一、监事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司 监事会主席召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，公司高 级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，公司全体监事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公 司 股票代码：002912.SZ 环境、社会和治理（ESG）报告 年度 2023 深圳市中新赛克科技股份有限公司 地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七 道 2 0 号 深圳国家工程实验室大 楼 A1403 电话：0755-22676016 传真：0755-86963774 邮箱：ir@sino v ati o . com 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 2023年关键绩效 | 05 | | 专题：深耕数字生态，筑牢政企安全防线 | | | 数字领域建设 | 07 | | 政企安全维护 | 11 | | | | 一、关于中新赛克 | 公司简介 | 15 | | --- | --- | | 2023年大事记 | 15 | | 企业文化 | 17 | | 主要产品 | 18 | | 企业荣誉 | 21 | | 二、党建引领 传承红色基因 筑牢思想根基 | 31 | | --- | --- | | 强化党建实践 | 33 | | 四、创新产品 铸造卓越品牌 | | --- | | 研发创新体系 | 45 | | --- | --- | | 产品 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-009 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （3）法定代表人：左丁 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全 资子公司预计 2024 年与关联方深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创 投"）发生的日常关联交易金额不超过 2,500.00 万元。2023 年，公司及全资子 公司与深创投未发生关联交易。 2024 年 3 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李守宇先生、伊恩江先生、 陈外华先生、范峤峤女士回避表决。公司独立董事也已召开独立董事专门会议审 议并通过了该议案。本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大 会审议。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 关 联交易 类 别 关 联人 关 联交易 内 容 关 联交 易 定价 原 则 合 同 ...

2023年度，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护 公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经 营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监 督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将2023年度监事 会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2023年度，公司监事会共召开了4次监事会会议，监事会的召集、召开和表决 等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要 求规范运作。公司全体监事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下： 1、2023年3月16日，公司召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了以 下10项议案： 1 （1）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任主任 (召集人)。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有 一名独立董事应为专业会计人士。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 一、2023 年公司财务状况分析 1、资产结构（单位：万元） | 资产项目 | 2023 | 年末 | 2022 年末 | | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | | 总资产 | 214,669.21 | 100.00% | 196,448.52 | 100.00% | 9.28% | | 流动资产 | 170,125.64 | 79.25% | 151,572.23 | 77.16% | 12.24% | | 其中：货币资金 | 74,562.75 | 34.73% | 99,574.08 | 50.69% | -25.12% | | 交易性金融资 产 | 29,500.00 | 13.74% | | | | | 应收票据 | 17,116.35 | 7.97% | 1,656.76 | 0.84% | 933.12% | | 应收账款 | 21,375.45 | 9.96% | 19,636.36 | 10.00% | 8.86% | | 预付款项 | 212.44 | ...

董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 深圳市中新赛克科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会对会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2023年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）成立日期：2011年1月24日 （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （5）人员信息：立信首席合伙人为朱建弟先生，截至 2023 年末，立信拥有 合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 693 名。 （6）业务信息：立信是国际会计网络 BDO 的成 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-012 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 9 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳市中新赛克科技股份有 限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-010 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回 购规则（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关规则 和深圳国资委最新章程指引，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中相关部 分进行了修订。具体如下： | 原条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十五 条 | 公司收购本公司股份，可以通过公 行。 公司因本章程第二十四条第（三） | 公司收购本公司股份，可以通过公 | | | 开的集中交易方式，或者法律法规 | 开的集中竞价交易方式、要约方式 | | | 和中国证监会认可的其他方式进 | 或者法律法规和中国证监会认可的 | | | | 其他方式 ...