证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-058 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于独立董事、董事会秘书辞任暨补选独立董事、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、 关于独立董事辞职及补选独立董事的情况说明 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事林振铭 先生提交的书面辞职报告。林振铭先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主 任委员的职务。截至本公告日，林振铭先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。辞职后，林振铭先生将不再担任公司任何职务。 鉴于林振铭先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，林振铭先生仍将继续履 行独立董事及专门委员会职责，林振铭先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事 之日起生效。林振铭先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-059 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 9 日下 午 14：30 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。 (一) 会议届次：2024 年第三次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司第三届董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 22 日审 ...

会议审议 - 审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并同意提交董事会[3][4] - 审议《关于聘任董事会秘书的议案》并同意提交董事会[5][6] - 审议《关于聘任独立董事的议案》并同意提交董事会及股东大会[7][8] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》并同意提交董事会及股东大会[10][11] - 审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，置换金额7347.13万元，同意提交董事会[12][13] - 审议《关于2024年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》，无占用资金和对外担保事项[14]

独立董事资格审查 - 郑凯通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职承诺 - 郑凯承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 郑凯承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8] 任职合规情况 - 郑凯及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 郑凯及直系亲属不属特定持股股东或相关股东任职人员[5] - 郑凯近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[6][7] - 郑凯担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[7]

董事会提名 - 董事长荆世平提名郑凯为公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[5] - 被提名人无相关违规处罚记录[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7][8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[8]

公司基本信息 - 公司于2019年2月1日在深交所上市，首次发行30,378,003股普通股[6] - 公司注册资本256,213,786元，股份总数256,213,786股，每股1元[7][17] - 公司由苏州恒铭达电子科技有限公司整体变更设立，荆世平持股46,400,000股占比58% [16] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10% [21] - 董事、监事、高管任职期每年转让股份不得超所持总数25%[24] - 发起人股份自公司整体变更设立日起1年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[31] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[31] 重大事项决策 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等8种对外担保行为须经董事会审议后股东大会决定[38] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议召开临时股东大会[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[84] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士[89] - 董事会由12名董事组成，设董事长一人[101] 总经理权限 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[132] - 总经理可审议批准连续一整个会计年度内累计两千万元以下的对外投资[134] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，包括一名职工代表[150][151] - 监事会每六个月至少召开一次会议[153] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[158] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[169] 其他规定 - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[175] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[177] - 公司合并、分立、减资应十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告[188]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行26,042,021股，发行价29.03元/股，募资总额755,999,869.63元，净额743,286,624.29元[2] 募投项目投入 - 截至2024年8月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目7207.97万元，拟置换金额相同[3][4] - 募投项目总投资额117,539.68万元，原计划使用募集资金116,000.00万元[4] 发行费用情况 - 截至2024年8月16日，公司以自筹资金预先支付发行费用不含税金额为139.16万元[6] - 发行费用总额（不含税）1271.33万元，含承销及保荐等多项费用[7] 审议情况 - 2024年8月相关董事会、监事会会议及独立董事专门会议审议通过置换议案[2][9][11][12] 审核意见 - 天健会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构华英证券无异议[7][12][13]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-056 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2778 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用 非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,741.293 ...

2024年1-6月 单位：人民币万元 编制单位：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024 年 1- 6月占用累计 发生金额 (不含利息) 2024 年 1-6 月占用资金的 利息(如有) 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年6月 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 - - - - - - - - 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024 年 1- 6月占用累计 发生金额 (不含利息) 2024 年 1-6 月占用资金的 利息(如有) 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年6月 末占用资金 余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 来、 非经营性往来 ) 控股股东、实际控制人及其附 属企业 荆京平 实际 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-054 经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意对外报出《2024年半 年度报告全文及摘要》。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 (二) 审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于2024年8月 22日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年8月12日发出，会议以现场结合通讯方式召开 并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二 ...