证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-054 经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意对外报出《2024年半 年度报告全文及摘要》。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 (二) 审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于2024年8月 22日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年8月12日发出，会议以现场结合通讯方式召开 并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于2024年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为苏州恒铭达电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，对公司2024年半 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下 专项说明： 一、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司 与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占 用事项。 二、经核查，报告期内，上市公司及控股子公司无对外担保事项,也不存在以前年度发 生并累计到本年度期末未结清的对外担保，无违规对外担保情况，无担保债务逾期情况。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事： 毛基业 何蔚宏 王涛 林振铭 2024年8月23日 ...

公司资本与股份 - 公司原注册资本230,171,765元，修订后为256,213,786元[1] - 公司原股份总数230,171,765股，修订后为256,213,786股[1] - 2023年12月27日获中国证监会批准向特定对象增发26,042,021股[1] - 2024年8月21日增发股份在深圳证券交易所上市[1] 制度修订 - 2024年8月22日会议审议通过修订《公司章程》等议案，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[1][2] - 《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》修订法规依据变化，适用人员持股范围扩大，不得转让情形增加[3][4] - 制定《舆情管理制度》[10] 董监高交易限制与信息申报 - 公司董监高及配偶买卖本公司股票时间限制调整[5] - 董监高因违法违规在特定期间不得减持股份[5] - 新上市公司及新任、现任、离任董监高申报个人信息时间调整[6] 董监高减持与交易规定 - 董监高减持股份需提前报告披露计划，按进度披露情况，结束后报告公告[7] - 董监高买卖本公司股票及衍生品种需二日内公告，不得从事相关融资融券及衍生品交易[8] 会议审议与文件 - 公司董事会、独立董事专门会议、监事会审议并通过相关事项[11][12] - 备查文件包括第三届董事会第十四次会议决议等，含修订后的《公司章程》等制度[13][14]

会议相关 - 第三届董事会第十四次会议于2024年8月22日召开，12位董事全部参加表决[3] - 公司定于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会[29][31] 议案通过 - 董事会一致通过《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案[4][6][7][9] 人事变动 - 董事会同意聘任陈荆怡女士为董事会秘书[10][12] - 董事会同意郑凯先生为第三届董事会独立董事候选人[13][15] 资金置换 - 董事会同意使用募集资金置换自筹资金，金额7347.13万元[27][28] 制度修订 - 公司制定《舆情管理制度》[21][23] - 董事会同意修订《公司章程》等相关条款[16][18][19][24][26]

募资情况 - 公司增发2604.20万股A股，发行价每股29.03元，募资75599.99万元[12] - 坐扣承销、保荐费后，募资74470.18万元[12] - 减除其他费用后，募资净额74328.66万元[12] 项目投资 - 惠州恒铭达智能制造基地总投资117539.68万元，调整后募资投入74328.66万元[14] - 该项目自筹资金投入7207.97万元，占比6.13%[15] 费用支付 - 发行费用总额1271.33万元，自筹预支139.16万元[16] - 承销及保荐费用1169.81万元，自筹预支40.00万元[16] - 审计费用56.60万元，自筹预支56.60万元[16] - 律师费用37.74万元，自筹预支37.74万元[16] - 其他发行费用7.18万元，自筹预支4.82万元[16]

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制订 本办法。 第二条本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股票是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定和《公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第三条 公司舆情应对坚持科学应对、突出导向、注重实效的总体原则，有 效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响， 切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行26,042,021股A股，发行价29.03元/股，募资755,999,869.63元，净额743,286,624.29元，2024年7月31日到账[2] 资金投入与置换 - 截至2024年8月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目7,207.97万元，拟置换相同金额[3] - 2024年8月22日董事会、监事会同意以募集资金置换自筹资金7,347.13万元[10][12] 项目投资 - 惠州恒铭达智能制造基地建设项目总投资额117,539.68万元，原计划用募集资金116,000.00万元[5] 发行费用 - 截至2024年8月16日，公司以自筹资金预先支付发行费用不含税139.16万元[6] - 发行费用总额（不含税）1,271.33万元，含承销等多项费用[7]

证券简称：恒铭达 证券代码：002947 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 （江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号） 2023 年度向特定对象发行股票 二〇二四年八月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 上市公告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 | 全体董事签名： | | | | | --- | --- | --- | --- | | ________________ | ________________ | ________________ | | | 荆世平 | 荆天平 | 荆京平 | | | ________________ | ________________ | ________________ | | | 夏 琛 | 陈荆怡 | 齐 | 军 | | ________________ | ________________ | ________________ | | | 吴之星 | 朱小华 | 毛基业 | | | ________________ | ________________ | ________________ ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-050 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票上市公告书》等相关 文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 ...