业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表98.57%，营收占96.84%[5] 内部控制 - 明确财务报告内控各指标错报金额缺陷标准[7] - 明确非财务报告内控直接财产损失缺陷标准[9] - 报告期内无财务、非财务内控重大、重要缺陷[11][12][3]

业绩总结 - 2023年公司营业收入150,674.76万元，同比下降17.46%[2] - 2023年公司净利润18,931.13万元，同比增长30.98%[2] - 2023年归母净利润16,133.03万元，同比增长43.82%[2] 业务收入 - 建筑设计业务2023年收入111,746.44万元，较上年下降9.07%[2] - 造价咨询业务2023年收入19,070.71万元，较上年下降14.53%[2] - 工程总承包业务2023年收入16,032.12万元，较上年下降49.61%[2] - 全过程咨询及代建管理等2023年收入3,089.50万元，较上年下降39.73%[2] 财务数据 - 2023年末货币资金80,885.41万元，较上年末增加29.49%[6] - 2023年末应收账款44,453.69万元，较上年末减少26.11%[6] - 2023年营业成本102,120.10万元，较上年同期下降20.98%[8] - 2023年经营活动现金流净额28,709.20万元，较上年同期增加8.17%[4]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失 及资产减值损失，各项减值准备的具体明细如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 本期转回 | ...

内部控制评价 - 容诚会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[6] - 公司董事会认为截至基准日无内控重大缺陷[10] 评价范围占比 - 纳入评价单位资产总额占合并报表98.57%，营收占96.84%[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产、营收、利润总额错报有缺陷认定标准[14] - 非财务报告内控按直接财产损失分缺陷等级[17] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] 其他情况 - 基准日至报告发出日无影响内控评价因素[10] - 公司无其他内控相关重大事项说明[20]

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 一、 基本情况 本人孟庆林，1985 年 7 月毕业于吉林建筑工程学院供热通风专业，本科学 历；1992 年 7 月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业，硕士研究生学历；1995 年 7 月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业，博士研究生学历。1985 年 7 月 至 1989 年 7 月，任吉林建筑工程学院讲师；1995 年 7 月至今，历任华南理工大 学副教授、教授。2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任北京华远意通热力科技股份 有限公司独立董事；2018 年 7 月起，担任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情况。 二、 出席董事会及股东大会情况 2023 年本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东大会。董事 会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。 本年度本人出席董事会、股 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外 部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2023 年度总经理工作报 告》。 公司董事听取了总经理所作的 ...

业务内容 - 公司拟开展应收账款保理业务，额度不超15000万元[2][4] - 保理方式包括无追索权和有追索权保理[4] - 保理融资利息根据市场费率协商确定[4] 业务安排 - 授权期限自2023年度股东大会审议通过日起至2024年度股东大会召开日止[2][4] - 2024年3月28日相关会议审议通过议案，尚需提交股东大会审议[2] - 授权董事长等行使决策权并签署文件，财务部组织实施[6] 业务影响 - 开展保理业务利于加速资金周转、提高资金使用效率等[5] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[2]

为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和价值投资理念，深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司（（以下简称（ 公司）董事会根据中国证监会（ 上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》（2023 年修订）、（ 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以 及（ 公司章程》对利润分配政策的相关规定，结合公司的实际情况，制订了（ 未 来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，具体情况如下： 一、 制定分红规划的考虑因素 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远和可持续的发展。综 合考虑所处行业特点、发展阶段、企业盈利能力、经营发展规划、重大资金支出 计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、 制定分红回报规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通 知，并于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 本议案需 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年初 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | | 2023 年度偿 | 2023 年末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 占用资金 | 用累计发生金 | 用资金的利 | | 还累计发生 | | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | | | | | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | 额(不含利息) | 息(如有) | | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | | 小计 | - | - | - | - | | - | - | ...