提名委员会细则制定 - 公司于2024年4月制定董事会提名委员会实施细则[1] 提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] 细则相关 - 由董事会负责解释和修订[18] - 自董事会审议通过后生效[19]

资金运用 - 公司同意使用不超过100,000.00万元闲置自有资金进行证券投资，期限一年且额度可循环滚动[16] - 公司同意使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] - 报告期内公司在深圳农村商业银行龙华支行累计现金管理1800万元[17] 担保情况 - 公司已审批通过的对外担保额度为116263.7万元[21] - 公司对子公司成都市鹰诺实业有限公司提供担保53263.7万元[21] - 公司对惠州市鼎力智能科技有限公司提供担保26000万元[21] - 公司对深圳市科瑞技术科技有限公司提供担保6000万元[21] - 公司对深圳市科瑞新能源装备技术有限公司提供担保31000万元[21] - 截至内控报告基准日，公司实际对外担保金额为78263.70万元[21] 内部控制 - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[42] 业务与制度 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] - 公司建立规范公司治理结构和议事规则，明确各方面职责权限[8] - 公司设立多个职能部门，形成3 + N业务线，各部门职责明确[10] - 公司制定多项内部审计相关制度，开展审计监督工作[11] - 公司制定“3 + N”业务战略布局，聚焦三大业务[12] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，加强员工培训[15] - 公司建立供应链管理相关制度，对组织架构、采购、仓储等进行规范[31] - 公司设立建服中心管理工程项目，在建项目已投入使用并转固[32] - 公司制定合同管理相关制度，对合同签署和执行进行内部控制[33] - 公司制定信息系统管理相关制度，助力升级发展、防范风险[35] - 公司制订信息披露相关制度，规范信息披露流程、内容和时限[36] 关联交易 - 公司与武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司发生日常关联交易[25] - 公司与成都君蓉康创业投资合伙企业（有限合伙）发生关联交易[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产总额错报金额≥0.5%为重大缺陷，0.3%≤错报金额﹤0.5%为重要缺陷，错报金额﹤0.3%为一般缺陷；营业收入错报金额≥1%为重大缺陷，0.5%≤错报金额﹤1%为重要缺陷，错报金额﹤0.5%为一般缺陷[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接财产损失金额≥资产总额的0.5%为重大缺陷，资产总额的0.3%≤损失金额﹤0.5%为重要缺陷，损失金额﹤资产总额的0.3%为一般缺陷[40] 组织架构 - 报告期内公司组织架构调整，SAP、PLM、OA系统逐渐推广应用[44]

深圳科瑞技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司对外投资管理制度 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带 来的风险，合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《深圳 科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规 定，特制订本外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动，包括但不限于股权投资、证券投资、债权投资、委托理财、现金管 理或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资 活动。 （一）设立和/或投资全资子企业、控股企业、参股企业；受让 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，将深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-012 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年，公司募集资金项目投入金额为 112,554,766.15 元，收到的银行存款利息及理财 产品收益扣除银行手续费等的净额为 10,352,287.42 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计 募集资金项目投入金额为 600,026,266.24 元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除 银行手续费等的净额为 43,848,479.77 元，未使用的募集资金余额为 9 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议召开流程 - 独立董事提议需全体独立董事二分之一以上同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 监事会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈监事会可自行召集[6] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10％[8] 临时提案规则 - 单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内处理[12] 通知与登记规定 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] 延期取消公告 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 投票时间规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[17] 主持人员安排 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[19] - 监事会主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[19] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的36个月内不得行使表决权[22] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[22] 选举制度 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[22] 表决结果认定 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[23] - 未填、错填等表决票视为弃权[24] 决议公告要求 - 股东大会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[26] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[26] 会议记录要求 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议相关多项内容[26] - 会议记录相关人员应签名，保存期限不少于十年[27] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东大会中止或无法决议，应采取措施并及时公告和报告[27] 提案实施时间 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[27] 决议撤销规定 - 公司股东大会决议内容违法无效，股东可在60日内请求法院撤销违规决议[28] 规则相关说明 - 本制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[30] - 本规则由董事会负责解释和修订[31] - 本规则自股东大会审议通过后生效，修订时亦同[32]

深圳科瑞技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专 户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-008 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1223 号）文件核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）4,100 万股，发行价格 15.10 元/股，募集资金总额为 619,100,000.00 元，扣减不含税发行费用 53,324,700.00 元，实际募集资金净额 565,775,300.00 元。 该次募集资金已于 2019 年 7 月 23 日全部到位，上述资金到账情况业经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]48320001 号《验资报告》验证。公司对募 集资金采取了专户存储管理。 公司于 2020 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第九次会议，2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第四次临时股 ...

国海证券股份有限公司 关于深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票 募集资金使用完毕并注销募集资金专户的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为深圳科瑞技术股 份有限公司(以下简称"科瑞技术"、"上市公司"、"公司")2019 年度首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关规定，对科瑞技术本次首次公开发行 股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1223 号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）4,100 万股，发行价格 15.10 元/股，募集资金总额为 619,100,000.00 元，扣减 不含税发行费用 53,324 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-007 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止2024年3月29日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份39,900股，占公司A股总股本的0.0097%，回购成交的最 高价为14.60元/股，最低价为14.33元/股，使用的资金总额为人民币576,863元 （不含交易佣金等费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格 未超过回购方案中拟定的价格上限20元/股（含）。本次回购符合相关法律法规 的规定，符合公司既定的回购方案。 深圳科瑞技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截止2024年3月29日，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》的相关规定，现将公 司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年3月22日）登记在册的 前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如 下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例 （%） 1 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 159,125,551 38.65% 2 深圳市华苗投资有限公司 68,352,738 16.60% 3 青岛鹰诺投资有限公司 33,355,668 8.10% 4 GOLDEN SEEDS VENTURE （S） PTE. LTD. 4,384,941 1.07% 一、前十名股东的名称、持股数量及持股比例 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-005 深圳科瑞技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-006 深圳科瑞技术股份有限公司回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 （2）拟回购的用途：用于员工持股计划或股权激励。 （3）拟回购金额：不低于2,000万元且不高于4,000万元。 （4）拟回购价格：本次回购价格不超过人民币20元/股（含），未超过公 司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）拟回购数量：按回购金额上限人民币4,000万元（含）、回购价格上 限20元/股（含）测算，预计可回购股数约200万股，约占公司总股本的0.4858%； 按回购金额下限人民币2,000万元（含）、回购价格上限20元/股（含）测算，预 计可回购股数约100万股，约占公司总股本的0.2429%，具体回购股份的数量以 公司回购期满时实际回购的股份数量为准。 （6）拟回购期限：本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日 起不超过6个月。 （7）拟回购资金来 ...