根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生 和韦佩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生和韦佩先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司信息披露管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，特 制订本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息， 不得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，基于对公司和全体股东负责的原则，恪尽职 守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营 事项和发展战略，致力于推进公司规范运作与科学决策，较好地完成公司年度经营目标， 保证公司长期持续稳健的发展。 现将董事会 2023 年度的主要工作情况及 2024 年的工作计划汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年公司围绕 3+N 业务战略开展经营活动，受经济环境和行业周期影响，经营 结果低于预期。移动终端行业复苏缓慢，全球手机出货量持续下降，AR/VR 头显市场目 前尚未大规模放量，移动终端行业设备景气度短期仍处于底部位置，且受头部客户创新 周期影响，公司相关移动终端检测设备需求量减少，公司积极采取提质增效举措，一定 程度上有效的保障了利润目标的达成 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入5.44亿元，同比增长2.11%[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润3357.46万元，同比增长13.19%[5][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3485.34万元，同比增长15.57%[5] - 基本每股收益0.0816元/股，同比增长13.02%[5] - 稀释每股收益0.0816元/股，同比增长13.02%[5] - 加权平均净资产收益率1.16%，同比增加0.10%[5] - 2024年第一季度营业总收入为5.4432280439亿元，较上期的5.3307733605亿元增长约2.11%[19] - 第一季度营业总成本为4.9428902009亿元，较上期的5.0788837568亿元下降约2.68%[19] - 第一季度营业利润为4969.98378万元，较上期的4828.51579万元增长约2.93%[20] - 第一季度净利润为4243.684702万元，较上期的4073.517102万元增长约4.18%[20] - 综合收益总额为3945.98万元，上年同期为2827.65万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为2984.96万元，上年同期为1711.33万元[21] - 基本每股收益为0.0816元，上年同期为0.0722元；稀释每股收益为0.0816元，上年同期为0.0722元[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额5252.54万元，同比减少82.57%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为545,742,958.39元，较2023年1 - 3月减少37.54%，主要系现金收款减少[9] - 经营活动现金流入小计为56989.15万元，上年同期为93450.06万元；经营活动现金流出小计为51736.61万元，上年同期为63310.55万元；经营活动产生的现金流量净额为5252.54万元，上年同期为30139.51万元[22][23] - 投资活动现金流入小计为24150.50万元，上年同期为25550.28万元；投资活动现金流出小计为53634.42万元，上年同期为26468.02万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 29483.92万元，上年同期为 - 917.74万元[23] - 筹资活动现金流入小计为13130.66万元，上年同期为19444.46万元；筹资活动现金流出小计为17874.85万元，上年同期为14223.77万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4744.19万元，上年同期为5220.69万元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为60.33万元，上年同期为 - 776.64万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 28915.24万元，上年同期为33665.83万元；期初现金及现金等价物余额为69262.82万元，上年同期为29098.88万元；期末现金及现金等价物余额为40347.58万元，上年同期为62764.71万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54574.30万元，上年同期为87378.16万元[22] - 收到的税费返还为1874.07万元，上年同期为2483.25万元[22] - 取得借款收到的现金为13100万元，上年同期为19430.65万元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产58.58亿元，较上年度末减少0.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.03亿元，较上年度末增长1.21%[5] - 2024年3月31日资产总计为58.5786042308亿元，较期初的59.0334798448亿元下降约0.77%[18] - 2024年3月31日负债合计为26.5998410841亿元，较期初的27.5098227907亿元下降约3.31%[19] - 2024年3月31日所有者权益合计为31.9787631467亿元，较期初的31.5236570541亿元增长约1.44%[19] - 2024年3月31日应收账款为14.7382182343亿元，较期初的15.4936968651亿元下降约4.87%[17] - 2024年3月31日存货为12.9915594701亿元，较期初的12.3173466591亿元增长约5.47%[18] 业务收入占比 - 移动终端、新能源、精密零部件三大战略业务收入占比合计69.30%[8] 金融资产与费用情况 - 交易性金融资产达32,567,222.22元，较2023年12月31日增长101.53%，主要因银行理财产品增加[9] - 其他流动资产为91,675,257.27元，较2023年12月31日减少49.04%，主要系固定收益类理财产品减少[9] - 财务费用为 - 913,960.59元，较2023年1 - 3月减少120.81%，主要系同期汇兑损失所致[9] - 投资支付的现金为502,823,290.63元，较2023年1 - 3月增长157.82%，主要系理财支出增加[9] - 信用减值损失为5,689,980.00元，较2023年1 - 3月减少73.85%，主要系上期回款增加冲销计提所致[9] - 第一季度研发费用为7078.261922万元，较上期的8743.216524万元下降约19.04%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,249人[10] - COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD持股比例为38.65%，为第一大股东[11] 股份回购情况 - 公司计划使用2000 - 4000万元自有资金回购A股股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超20元/股[16] - 截止2024年3月31日，已累计回购39,900股，占A股总股本0.0097%，使用资金576,863元[16]

内部控制审计报告 深圳科瑞技术股份有限公司 【RSM | 容 诚 容诚审字|2024|518Z0494 号 * 成令计师事务所( 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0494 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"科瑞技术公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科瑞 技术公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变 ...

监事会主席（签字）： 谭慧姬 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 深圳科瑞技术股份有限公司 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制建立健全及运行情况进行了检 查，并对公司出具的《深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》进行审议并发表意见如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市 公司内部控制的规定及相关法律法规的要求，结合公司生产经营和管理实际情况， 公司已建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系，在所有重 大方面保持了有效的内部控制，覆盖了公司运营的各层面和各环节，各项制度执 行有力，能有效防范和控制经营风险，保证公司内部控制重点活动的执行及监督 充分有效；未发现内部控制重大缺陷和异常事项。 公司监事会认为：公司《深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 监事 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-020 深圳科瑞技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，分别 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本次计提资 产减值准备需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规 定的要求，为真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值以及 2023 年度的经营成果，公司对合并范围内需要计提减值的资产进行了 评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备，部分应收款项已无 回收的可能性，部分存货已无使用价值及转让价 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 三、 内控制度执行情况 2023 年度证券投资专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、 证券投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，2023 年 5 月 17 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议 案》，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正 常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资，投资最高 额度不超过 100,000 万元人民币，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内 有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。 经审议的证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理 财是指上市 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-024 深圳科瑞技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《公 司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十二次会议决定于2024年5月20日（星期一）召开公司2023年度 股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、拟召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00； （一）股东大会届次：2023年度股东大会； （二）会议召集人：公司董事会。公司于2024年4月26日召开的第四届董事 会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，决 定召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《公司章程》等有关规定和 要求。 2、网络投票：公司 ...

资金运用 - 公司同意使用不超过100,000.00万元闲置自有资金进行证券投资，期限一年且额度可循环滚动[16] - 公司同意使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] - 报告期内公司在深圳农村商业银行龙华支行累计现金管理1800万元[17] 担保情况 - 公司已审批通过的对外担保额度为116263.7万元[21] - 公司对子公司成都市鹰诺实业有限公司提供担保53263.7万元[21] - 公司对惠州市鼎力智能科技有限公司提供担保26000万元[21] - 公司对深圳市科瑞技术科技有限公司提供担保6000万元[21] - 公司对深圳市科瑞新能源装备技术有限公司提供担保31000万元[21] - 截至内控报告基准日，公司实际对外担保金额为78263.70万元[21] 内部控制 - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[42] 业务与制度 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] - 公司建立规范公司治理结构和议事规则，明确各方面职责权限[8] - 公司设立多个职能部门，形成3 + N业务线，各部门职责明确[10] - 公司制定多项内部审计相关制度，开展审计监督工作[11] - 公司制定“3 + N”业务战略布局，聚焦三大业务[12] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，加强员工培训[15] - 公司建立供应链管理相关制度，对组织架构、采购、仓储等进行规范[31] - 公司设立建服中心管理工程项目，在建项目已投入使用并转固[32] - 公司制定合同管理相关制度，对合同签署和执行进行内部控制[33] - 公司制定信息系统管理相关制度，助力升级发展、防范风险[35] - 公司制订信息披露相关制度，规范信息披露流程、内容和时限[36] 关联交易 - 公司与武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司发生日常关联交易[25] - 公司与成都君蓉康创业投资合伙企业（有限合伙）发生关联交易[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产总额错报金额≥0.5%为重大缺陷，0.3%≤错报金额﹤0.5%为重要缺陷，错报金额﹤0.3%为一般缺陷；营业收入错报金额≥1%为重大缺陷，0.5%≤错报金额﹤1%为重要缺陷，错报金额﹤0.5%为一般缺陷[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接财产损失金额≥资产总额的0.5%为重大缺陷，资产总额的0.3%≤损失金额﹤0.5%为重要缺陷，损失金额﹤资产总额的0.3%为一般缺陷[40] 组织架构 - 报告期内公司组织架构调整，SAP、PLM、OA系统逐渐推广应用[44]