青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-017 一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议通知 已于 2024 年 3 月 15 日向公司全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 25 日以现场及 通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况： 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 青鸟消防股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年度监事会 工作报告》。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的 ...

青鸟消防股份有限公司 单位：元 青鸟消防股份有限公司 2023 年度证券投资专项说明 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定的要求，对公司 2023 年度证 券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 2020 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制 定公司<证券投资管理制度>的议案》，为规范公司、分支机构和控股子公司的证 券投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益 和公司利益，董事会同意制定《青鸟消防股份有限公司证券投资管理制度》。具 体内容详见 2020 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 文件。 2022 年 9 月 20 日，公司董事长审批通过《关于同意参与认购上海腾盛智能 安全科技股份有限公司定向发行股票的决定》，为进一步拓展市场渠道，积极整 合内外部资源，持续优化完善公司战略布局，提高公司综合竞争力，同意公司参 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：JESSE ZHIXI FANG 本人作为青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人JESSE ZHIXI FANG，1947年1月出生，美国国籍。1970年获复旦大学数 学系专业学士学位；1982年获University of Nebraska计算机专业硕士学位；1984 年获University of Nebraska计算机专业博士学位；1984年-1986年为University of Illinois计算机专业博士后。曾任美国惠普研究院软件经理、美国英特尔公司副总 裁、英特尔中国研究院院长、致象尔微电子科技(上海)有限公司CEO、董事长。 现任上海处理器技术创新中心技术顾问、协合新能源集团有限公司独立董事。 JE ...

2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 世纪证券有限责任公司 关于青鸟消防股份有限公司 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为青鸟 消防股份有限公司（以下简称"青鸟消防"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对青鸟消防 2023 年度内部控制评价报告进行了认真、审慎的 核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司主要经营人员进行沟通交谈，查阅公司股东大会、董事 会等会议记录、2023 年度内部控制评价报告、中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《内部控制审计报告》（中兴华内控审计字[2024]第 010008 号）、监 事会报告，以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行了核查。 二、公司内部控制基本情况 （一）内部控制建设情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 ...

世纪证券有限责任公司关于 | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 28 日 | | （3）培训的主要内容 | 重点培训了募集资金管理、上市公司规范 运作指引等内容 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | | 题 | | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：石佳友 本人作为青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人石佳友，1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年获山 东财政学院财务管理专业学士学位；2005年获中央财经大学会计学专业硕士学位； 2008年获中央财经大学会计学专业博士学位。2008年7月至2010年10月，任中国 铝业公司财务部预算处业务主管；2010年11月至2016年8月，先后在平安证券、 华林证券、兴业证券投行部从事投行、投资工作，历任高级经理、高级业务总监、 执行副总经理等职务；2016年9月至2019年10月，任北京银信长远科技股份有限 公司副总经理、财务总监、投资总监；2019年10月至今任楚天龙股份有限公司副 总经理、财务负责人 ...

音鸟消防股修有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 传真:(010) 51423816 电话:(010) 51423818 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址 （location ）: 北 京 市 半 台 区 丽 泽 路 ２０ 号 丽 泽 ＳＯＨＯ Ｂ 座 ２０ 层 电 话 （ ｔｅｌ ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 010008 号 青鸟消防股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青鸟消防股份有限公司(以下简称"青鸟消防")2023年 12月 31日 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-024 青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设 和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过 80,000 万元（含本数）闲 置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环 使用。本次事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消防股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068 号）核准，公司非公开发 行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 1 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，结合公司目前资金实际 使用情况，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过 150,000 万元（含本数）闲置自有资金购买保本型或非保本型委托理财产品，其中购 买非保本型委托理财产品的自有资金金额不超过 30,000 万元且购买的委托理财产 品金融风险评级为 R2 级及以下。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内， 可循环使用。本次事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现就相关事 项公告如下： 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理财的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲 置自有资金进行委托理财，提高资金收益，为公司 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-022 青鸟消防股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 青鸟消防股份有限公司 | 交通银行股份有限公司张家 | 信用授信额度 | 10,000 | | --- | --- | --- | | 口分行宣化支行 | | | | 招商银行股份有限公司北京 | 信用授信额度 | 15,000 | | 分行海淀支行 | | | | 中国民生银行股份有限公司 | 信用方式申请综合授信额度 | 40,000 | | 北京分行新街口支行 | | | | 中信银行股份有限公司北京 | 信用方式申请综合授信额度 | 30,000 | | 分行安贞支行 | | | | 合计 | | 132,000 | 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的 ...