青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-018 一、利润分配预案的情况 1、利润分配的具体内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报 告》（中兴华审字（2024）第 010985 号），公司 2023 年归属于上市公司股东的净利 润为 658,902,409.75 元，加上年初未分配利润 2,629,304,658.00 元，减去报告期已分 配的 2022 年度现金股利 169,660,831.20 元，减去计提的法定盈余公积金 47,733,136.30 元及其他影响，合并报表 2023 年末可供股东分配的利润为 3,070,813,100.25 元；公司 2023 年度母公司实现净利润 477,331,363.01 元，加上年初 未分配利润 2,347,141,105.38 元，减去报告期已分配的 2022 年度现金股利 169,660,831.20 元，减去计提的法定盈余公积金 47,733,136.30 元及其他影响，母公 司报表 2023 年末可供股东分配的利润为 2,607,078,500.89 元。 根据证监会《关于进 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-021 青鸟消防股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 根据本公司第四届董事会第九次会议决议和 2022 年第二次临时股东大会决议、 以及中国证监会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可【2022】2068 号）核准文件，青鸟消防本次发行不超过 97,949,271 股新股。本次 发行的主承销商为世纪证券有限责任公司，发行股份由中国国际海运 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 青鸟消防股份有限公司 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，中兴华所认为 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保 持了有效的财务报告内部控制。中兴华所出具了标准无保留意见的审计报告。在 执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和青鸟消防股份有限公司 （以下简称"公司"）的 ...

青岛消防股修有限公司 募集资金年度再放与实际使用情况 的基证报告 关于青鸟消防股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 010199 号 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 20 层 -- 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 录 目 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 the state of the subject 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(1ocation); 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO - B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):0 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 家 日 者鸟消防殿修有限公司 - in the state the state 昨经营业资金占用及其他关联资金程来情况：1 2 6 元 3 8 汇总系的专项审核说明 二、附表 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) -------- 一、专项说明 关于青鸟消防股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2024)第 010097 号 青鸟消防股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青鸟消防股份有限公司 (以下简称"青鸟消防")2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年3月25日签发了中 兴华审字(2024)第 010985 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 依照有关法律法规的规定，监事会成员列席了公司 2023 年召开的 4 次股东 大会和 19 次董事会，对股东大会、董事会的召开和决策程序及决议的执行情况 等进行了监督。 2、监事会召开会议情况 2023 年度，监事会共召开 9 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议 的提案、议案等符合法律法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。监事 会会议的具体召开情况详见附录。 二、2023 年监事会就公司有关情况发表的意见 1、公司依法运作情况 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认 真履行法律法规所赋予的各项权利和义务，对公司董事会、股东大会的召开和决 策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况以及 公司管理制度的实施情况等进行了监督，保障公司的规范运作和健康发展，切实 维护公司股东及员工的利益。现将公司监事会本年度的工作报告汇报如下： 一、2023 年监事会的工作情况 第四届监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员 构成符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。 20 ...

世纪证券有限责任公司 关于青鸟消防股份有限公司 2022 年非公开发行股票持续督导保荐工作总结报告书 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为青鸟消防股 份有限公司（以下简称"青鸟消防"、"发行人"或"公司"）2022 年度非公开发行股票 的持续督导保荐机构，持续督导的期间为 2022 年 11 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日。 目前，持续督导期已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的要求，出具本持续督导保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》等有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：袁皓 本人作为青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人袁皓，1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年获山东 财政学院财务管理专业学士学位；2005年获中央财经大学会计学专业硕士学位； 2008年获中央财经大学会计学专业博士学位。2008年7月至2010年10月，任中国 铝业公司财务部预算处业务主管；2010年11月至2016年8月，先后在平安证券、 华林证券、兴业证券投行部从事投行、投资工作，历任高级经理、高级业务总监、 执行副总经理等职务；2016年9月至2019年10月，任北京银信长远科技股份有限 公司副总经理、财务总监、投资总监；2019年10月至今任楚天龙股份有限公司副 总经理、财务负责人。2 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-020 青鸟消防股份有限公司 关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 25 日，青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2023 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》。具体事项 公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定 根据 2023 年 4 月 18 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议 案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为 18 万元人民币/年（税前），监事津贴 的标准为 15 万元人民币/年（税前）。 高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责 及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事 ...

二、报告期内公司主要财务指标 | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度/ | | 2022 年度/ | | | | | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 | 2022 年 12 | 月 | 31 | 变动幅度 | | | 日 | | 日 | | | | | 营业总收入 | 4,971,561,150.34 | | 4,602,374,605.54 | | | 8.02% | | 营业利润 | 798,012,584.36 | | 686,020,530.63 | | | 16.32% | | 利润总额 | 797,622,542.02 | | 693,129,734.72 | | | 15.08% | | 净利润 | 705,822,242.63 | | 599,655,668.53 | | | 17.70% | | 归属于母公司股东的净利润 | 658,902,409.75 | | 569,659,148.03 | | | 15.67% | | 流动资产 | 6,663,689,365. ...