监事会会议召开情况 - 豪尔赛科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年5月20日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林境波主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 本次关联交易涉及向关联方购买房屋，旨在保障公司日常办公和经营便利，支持长期战略发展 [1] - 交易价格遵循公允市场原则，审议程序合法有效，符合《公司章程》及关联交易决策管理办法 [1] - 交易未对公司独立性构成不利影响，未损害股东尤其是中小股东利益 [1] 信息披露与备查文件 - 关联交易公告详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] - 备查文件包括第三届监事会第十二次会议决议 [2]

豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 豪尔赛科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | ...

其他新策略 - 独立董事同意房屋买卖暨关联交易事项并提交董事会审议[2] - 公司向关联方购买房屋利于办公经营及长期战略发展[2] - 关联交易审议程序合法，价格遵循公允合理原则[2]

财务数据 - 截止2025年3月31日，账面资金48522.75万元，含货币资金4507.84万元、交易性金融资产44014.91万元[4] - 2025年1月1日至公告披露日，与戴宝林累计关联交易69.13万元[12] 关联交易 - 拟3711.54万元购买戴宝林7套共1007.88平方米房屋[3][8][10] - 2025年5月20日相关会议通过关联交易议案[4][13] - 内部机构批准后30日内支付全额交易款[10][11]

公司变更 - 拟变更注册地址，从北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室到1903室[2] - 经营范围新增电动汽车充电等项目[3] - 拟修订《公司章程》中住所和经营范围条款[4][5] 流程安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议[1] - 董事会提请股东会授权办理变更手续[6]

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 5 月 20 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 5 日（星期四）召开公 司 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-020 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 6 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 5 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议5月16日发通知，5月20日召开[1] - 会议应到、实到监事均为3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》[2] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] 公告说明 - 《关于房屋买卖暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网[2] - 公告日期为2025年5月21日[6]

会议情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年5月20日召开，9位董事全部出席[1] - 同意于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于房屋买卖暨关联交易的议案》6票同意通过，关联董事回避表决[2] - 《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》9票同意通过，需提交临时股东会审议[4][5] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》9票同意通过[6] 公告信息 - 《关于房屋买卖暨关联交易的公告》等详见《证券时报》和巨潮资讯网[2][3][6]

景观照明行业市场规模 - 2020年受疫情影响市场规模降至720 09亿元 [1][10] - 2021年回暖至916 5亿元 [1][10] - 2024年预计达1439 86亿元 [1][10] - 未来增长动力来自城市化进程和夜间经济需求 [10][12] 行业产业链结构 - 上游：LED芯片市场规模2023年235亿元（+1 73%），2024年242亿元 [8] - 中游：制造商组装灯具，承包商负责设计施工 [3] - 下游应用占比：市政工程45%、商业地产25%、文旅景区20% [12] 重点企业竞争格局 - 利亚德：2024年营收71 5亿元（-6 11%），智能控制系统领先 [16][18] - 洲明科技：2024年营收77 74亿元（+4 91%），LED显示技术优势 [18] - 奥拓电子：显示技术与灯光动态结合 [16] - 华体科技：智慧路灯集成多功能 [16] 技术发展趋势 - LED芯片技术提升色彩表现与动态效果 [8] - 智能化控制将结合环境感知与AI运维 [20] - 文旅融合项目推动灯光秀设计创新 [14][21] 行业发展阶段特征 - 2017年前高速增长期：LED普及带动规模扩张 [5] - 2017年后转型期：注重节能环保与差异化竞争 [5] - 未来方向：文化元素植入与行业标准完善 [21][23]

权益分派 - 2024年以总股本150,359,930股为基数，每10股派现金红利2元，合计30,071,986元[2] - QFII等每10股派1.8元[4] 时间安排 - 股权登记日2025年5月21日，除权除息日2025年5月22日[5] - 自行派发申请日2025年5月8日至5月21日[8] 其他信息 - 咨询电话010 - 88578857 - 9966，传真010 - 88578858[10] - 公告2025年5月16日发布[11]