豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内 选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-045 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事许峰先生因个人原因提交的书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独 立董事、第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员及第三 届董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，许峰先生将不再担任公司任何 职务。 鉴于许峰先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，许峰先生的辞 职将在公司董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。在此之 前，许峰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及 董事会专门委员会委员的职责。许峰先生确认其与公司董事会之间无意见分歧。 截至本公告披露日，许峰先生未持有公司股份 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-043 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于为公司全资子公司和控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据经营发展需要，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称"豪能汇新能源"）、控 股子公司豪能汇（吕梁）睿电新能源科技有限公司（以下简称"豪能汇睿电"）， 与重庆三峡绿动能源有限公司（以下简称"三峡绿动"）签订《用能服务合同》， 约定三峡绿动向其提供动力电池用能服务，豪能汇新能源和豪能汇睿电支付基本 用能服务费、超额用能服务费、保证金等相关费用。公司作为豪能汇新能源和豪 能汇睿电的母公司，与三峡绿动签订《保证合同》（以下简称"担保合同"）， 为两家子公司在《用能服务合同》项下全部义务及债务向债权人三峡绿动承担连 带保证责任，担保金额为不超过 3,300 万元人民币。 （二）担保审议情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 为公司全资 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-042 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据经营发展需要，公司的全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司、控 股子公司豪能汇（吕梁）睿电新能源科技有限公司，拟与重庆三峡绿动能源有限 公司签订《用能服务合同》，用以采购动力电池用能服务。公司拟为上述两家子 公司在《用能服务合同》项下全部义务及债务向债权人重庆三峡绿动能源有限公 司承担连带保证责任，担保金额不超过 3,300 万元人民币。 《关于为公司全资子公司和控股子公司提供担保的公告》详见《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 三、备查文件 （一）第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-041 豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 46,237,115 股，占上市公司总股 份的 30.7510％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股 份的 0.0003％。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15—15:0 ...

2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：豪尔赛科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受豪尔赛科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国（以下简称"中国"）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件）和现 行有效的《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，指派律师列席了公司于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 北京市东城区建国门北大街 8 号 华润大厦 20 层 邮编：100005 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-038 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开的公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下， 使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚 动使用，使用期限不超过 12 个月。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 本次进行现金管理的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。 （三）现金管理投资的产品品种 自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全性 高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构 性存款、通知存款等存款形式。 豪尔赛科技集团股份有限公司 关 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》 的有关规定，我们作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，关于第三届董事会第六次会议拟审议的《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，于会前收到了该事项的相关材料，并听取了公司有关人员对于该事项的报 告，在审阅相关议案资料后，对公司关于拟续聘会计师事务所的事项进行了事前 审查，并发表如下认可意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 大华会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有 证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，具备多年为上市公司提供优 质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。同时，大华会计师事务所在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工 作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同 意公司续聘大华会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构，并同 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-039 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2023 年 11 月 21 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-040 豪尔赛科技集团股份有限公司 （一）理财产品相关协议及银行回单。 特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月2日召开 的公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据公司募集资金投资项目的 建设进度及实际资金安排，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下， 使用不超过人民币6,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述 额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可 循环滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。 签发银行 产品名称 产品类 型 认购金额 投资期限 盈亏收益 （万元） 起息日 到期日 金额（元） 杭州银行股份有限公 司北京中关村支行 七天通知存款 通知存 款 116.00 2023 年 1 月 4 日 2023 年 11 月 2 日 19,509.7 ...