股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月18日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年12月11日[4] 会议审议内容 - 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等[8] 投票相关 - 议案需经出席股东所持表决权过半数通过[9] - 深交所交易及互联网投票时间为12月18日[22][23] 会议登记 - 登记时间为2024年12月12日[10] - 登记需填多项信息含持股数量[30]

房屋租赁 - 公司向关联方戴宝林租赁1007.88平方米房屋，租期三年，到期自动续期[2] - 租赁费用合计5406646.65元，按季度支付[2][11] 关联交易 - 戴宝林为公司董事长兼总经理，是关联自然人[5] - 年初至公告披露日累计关联交易总额131.02万元[18] 决策情况 - 2024年12月2日董事会和监事会审议通过租赁议案[3] - 独立董事同意本次房屋租赁暨关联交易事项[19]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年12月2日召开，9名董事均出席[1] - 董事会同意于2024年12月18日召开2024年第二次临时股东大会[17] 议案表决 - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等6项议案表决全票通过[2][4][8][11][13][15] 资金安排 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 后续流程 - 《关于使用自有资金进行现金管理》等3项议案需提交股东大会审议[2][5][6][9][10]

股份转让限制 - 锁定期满后任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [9] - 所持股份不超1000股时可一次性全部卖出[9] - 董事等离职后半年内不得转让股份[10] - 公司股票挂牌上市交易之日起一年内股份不得转让[12] 交易时间限制 - 违反短线交易规定6个月内买卖股票，收益归公司所有[13] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[13] - 季报、业绩预告等公告前5日内不得买卖股票[14] 信息管理与披露 - 董监高任职等信息申报需在2个交易日内完成[6] - 董事会秘书负责管理董监高持股数据并办理申报[16] - 董监高拟转让股份应提前十五个交易日报告减持计划[16] - 减持完成或时间届满后两个交易日内披露完成公告[17] - 董监高持股变动应在2个交易日内公告[17] 违规处理与制度执行 - 违规买卖股份收益归公司，严重将处分或处罚[19] - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[21] - 制度由董事会审议通过之日起施行[21]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名是会计专业人士[4] 委员任期与解职 - 任期与同届董事会董事相同，可连选连任，可由股东大会提前解除职务[6] 人数规定与职权 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[5] 事项审议流程 - 披露财务会计报告等需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 督导检查要求 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[9] 会议召开安排 - 每会计年度结束后四个月内至少开一次定期会议[13] - 至少每季度召开一次会议审议内部审计工作[13] 会议通知规则 - 定期会议提前五日、临时会议提前三日通知，紧急可口头或电话通知[15] - 快捷通知方式二日内无异议视为收到通知[15] 临时会议召集 - 召集人或两名以上委员联名可要求召开临时会议[13] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 委员履职规定 - 连续两次未出席会议视为不能履职，建议董事会撤换[17] 会议表决方式 - 有举手、投票或通讯表决[19] 信息披露与记录保存 - 年度报告披露审计委员会履职情况[19] - 会议记录保存十年[19] 规则执行与解释 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[21] - 解释权归公司董事会[21] 规则施行与修改 - 自董事会审议通过之日起施行，修改亦同[21]

会议情况 - 豪尔赛科技第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议于2024年12月2日召开，3人应到实到[2] 决策事项 - 独立董事同意房屋租赁暨关联交易事项，提请公司董事会审议[2]

会计师事务所变更 - 公司拟聘任司农会计师事务所为2024年度审计机构，原聘任为大华[2] - 变更议案已通过董事会审计委员会、董事会、监事会审议，待股东大会通过生效[18][20][21] 司农会计师事务所情况 - 2023年末从业人员333人，合伙人32人，注会133人，签过证券报告注会63人[4] - 2023年收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元、证券业务收入5318.07万元[4] - 2023年上市公司审计客户28家，审计收费2968.20万元[5] - 2023年末已提取职业风险基金918.84万元，职业保险累计赔偿限额3600万元[6] - 近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次，10名从业人员受监管措施15人次[7] 拟签字合伙人情况 - 拟签字项目合伙人林恒新近三年收警示函一次，相关项目已整改[11] 原审计机构情况 - 大华会计师事务所为公司2023年度财报和内控评价报告出具标准无保留意见审计报告[15]

监事会决议 - 同意公司（含子公司）用不超10亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 同意聘请司农会计师事务所为2024年度财务、内控审计机构[6] - 同意本次房屋租赁暨关联交易事项[9] 议案情况 - 相关议案均需提请公司股东大会审议[4][8] - 各议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][7][10]

资金使用计划 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月，可滚动使用[1][5][23][25] - 自有资金拟投短期、安全、流动性好的理财或定期、结构性、通知存款[3][25] - 决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效[6] 理财产品收益 - 中信银行信建投安享5号认购1000万元，收益230,666.76元[12] - 中信银行安盈象固收稳利六个月封闭式62号C认购5000万元，收益796,078.55元[12] - 北京银行京华远见诚京100天持有期认购3000万元，收益619,171.56元[12] 未到期情况 - 截止公告发布日未到期理财产品余额为34400万元[21]

文章核心观点 豪尔赛间接全资持股的豪能汇（沧州渤海新区）新能源科技有限公司近日成立，经营范围涉及物联网及新能源相关业务 [1][2] 分组1 - 豪能汇（沧州渤海新区）新能源科技有限公司近日成立 [1] - 公司法定代表人为张俊峰 [1] - 公司经营范围包含物联网应用服务、物联网技术服务、新能源原动设备销售、电动汽车充电基础设施运营等 [1] 分组2 - 企查查股权穿透显示该公司由豪尔赛间接全资持股 [2]