关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-091 四川安宁铁钛股份有限公司 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投 票表决结果为准。 （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第五次会议于2023年11月20日召开，审议通过了《关 于召开 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《四川安宁铁钛股份有限 公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川安宁铁钛股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，经过审阅相关资料，现就第六届董事会第五次会议审议相关 事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见 本次公司与攀枝花东方钛业有限公司 2024 年度日常关联交易额度的预计系 公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主营业务不会 因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、公正的定价政策，参照市 场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。 在董事会表决过程中，表决程序合法有效，因此我们一致同意本议案。 二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 的独立意见 四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事：李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁 2023 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-090 四川安宁铁钛股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11 月20日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项 目"钒钛磁铁矿提质增效技改项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资 金。本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股面值人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 27.47 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,115,2 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-093 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2023 年 11 月 15 日以微信、电话、当面送达的 方式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2023 年 11 月 20 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2024年度发生日常关联 交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.38亿元（不含税）。本次预计的 2024年度日常关联交易额度自董事 ...

中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,600,000 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.47 元，募集资金总额为人民币 1,115,282,000.00 元，扣除各类发行费用人民币 62,892,452.83 元后，募集资金净 额为人民币 1,052,389,547.17 元，上述募集资金已于 2020 年 4 月 14 日全部到账。 业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 14 日出具 XYZH/2020CDA40112 号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行 A 股验资报 告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签订了募集资金监管协议。 二、募投项目及募集资金使用情况 截至 2023 年 11 月 15 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用情 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-092 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2023 年 11 月 15 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2023 年 11 月 20 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2024 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《四川安宁铁钛股份有限公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川安宁铁钛股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，对第六届董事会第五次会议将审议的相关事项进行事前审查，并发表 意见如下： 本次公司与攀枝花东方钛业有限公司之间日常关联交易额度的预计属于正 常业务往来，符合公司日常经营需要，且遵照公平、公正的市场原则进行，不会 出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务 状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。 四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事：李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁 2023 年 11 月 21 日 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-088 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2023 年 11 月 12 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2023 年 11 月 17 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 同意公司拟以自有 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《四川安宁铁钛股份有限 公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川安宁铁钛股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，经过审阅相关资料，现就第六届董事会第四次会议审议相关 事项发表独立意见如下： 一、《关于回购公司股份方案的议案》的独立意见 经核查，公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金，本次回购股份不会对公 司的经营、财务、研发、资金状况产生不利影响。本次回购方案的实施不会导致 公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。因此，我们一致同意公司本次 回购股份的相关事项。 四川安宁铁钛股份有 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-087 四川安宁铁钛股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过集中 竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不超过 3,000 万元（含），不低于 2,000 万元（含），回购价格不超过 40 元/股（含）。 具体回购股份的数量以本次回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。 2.本次回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 3.本次回购用途：员工持股计划或者股权激励。 4.公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人 在本回购方案前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人 联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至本公告披露日，公司董事、监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人尚未有增减持公司股份的计 划。若未来相关主体拟实施股份增减持计划，将按照相关规定及时履行信息披露 ...